悦康药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何敬丰，已充分了解并同意由提名人悦康药业集团股份有限公司董事会 提名为悦康药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任悦康药业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六） ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-052 悦康药业集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市方案的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用 国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外发行试行办法》"）及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规 则》"）等相关法律、法规的规定，公司拟在境外发行股份（H 股） ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-054 悦康药业集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有限公司 （一）基本信息 容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及世界各地的客户提供 包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审 计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。 （二）投资者保护能力 容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核 数师，并按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年，容诚香港无因执 业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 容诚香港及从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监 督管理措施、自律监管措施、纪律处分以及法律诉讼。 二、拟聘会计事务所履行的程序 （一）董 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-055 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司关于增选董事 及调整董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选董事并确定董事角色的议案》 《关于调整提名委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于增选董事情况 公司拟申请在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市 （以下简称"本次 H 股发行并上市"），为进一步完善本次发行 H 股并上市后的 公司治理结构，在《公司章程（草案）》正式生效后，公司董事会成员由 9 名 增加为 11 名，其中公司执行董事人数由 6 名调整为 7 名，独立非执行董事人数 由 3 名调整为 4 名。 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于增选董事并确定董事角色的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司 董事会同 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人悦康药业集团股份有限公司董事会,现提名何敬丰先生为悦康药业集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任悦康药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与悦康药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,但已承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训,并取得独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-056 悦康药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-051 悦康药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 4 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化公司战略发展目标，坚持并推动公司科技创新和国际化战略，进一 步助力公司国际化业务发展，提升公司资本实力，根据《公司法》《证券法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引等相关法律、法规的 要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 ...

Core Viewpoint - The company, Yuyuan Pharmaceutical (688658.SH), plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its competitive edge and international brand image while diversifying its financing channels [1] Group 1: Company Strategy - The company aims to improve its overall competitiveness and international brand image through the issuance of H-shares [1] - The decision is in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - The company will consider the interests of existing shareholders and the conditions of domestic and international capital markets when selecting the timing for the issuance [1] Group 2: Regulatory Compliance - The issuance and listing will comply with the "Trial Measures for the Administration of the Issuance of Securities and Listing by Domestic Enterprises Overseas" and the listing rules of the Hong Kong Stock Exchange [1] - The company plans to complete the issuance within 24 months from the approval of the shareholders' meeting or within an extended period if agreed upon [1]

关联（连）交易决策制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 1 第一章 总则 第二章 关联人 2 悦康药业集团股份有限公司 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的关 联（或"关连"，以下均同）交易，保证公司与关联人之间所发生的交易 符合公平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联人披露》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市 公司利益。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 除本制度另有规定外，本 ...

悦康药业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （草案） （H 股发行上市后生效） 1 第一章 总则 第二章 决策范围 2 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资 决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 文件及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策，子 公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和 公司章程及本制度中关于 ...