1、实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号 文），公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每 股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集 资金已于 2020 年 12 月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号验资报告验证。公司对募集资金采取了 专户存储管理。 2、募集资金使用情况 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-042 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 4 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（ ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-039 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年半年度财务及经营状况。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康 药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，悦康药业集团股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, reflecting a projected growth of 10%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,950,036,435.86, a decrease of 11.36% compared to CNY 2,199,926,860.87 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 42.75% to CNY 118,553,513.19 from CNY 207,076,436.29 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities fell by 50.43% to CNY 241,512,590.31 compared to CNY 487,230,433.51 in the previous year[13]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 43.48% to CNY 0.26 from CNY 0.46 in the same period last year[14]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 138,539,419.60, a decrease of 39.56% from CNY 229,151,335.06 in the same period of 2023[162]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-over-year, totaling 150 million CNY, to support new drug development initiatives[1]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 10.37%, up by 2.18 percentage points from 8.19% in the previous year[14]. - The total R&D investment reached ¥202,168,645.32, an increase of 12.21% compared to the same period last year[34]. - The company has established a multi-faceted innovative drug R&D framework, focusing on cardiovascular diseases, tumors, and infectious diseases, with a commitment to five key technology routes including nucleic acid drugs and traditional Chinese medicine[19]. - The company has developed multiple AI deep learning models for drug discovery, leading to the submission of 4 AI drug algorithm patents, all of which have been authorized[25]. - The company has established nine core technology platforms, including those for nucleic acid drugs, peptide drugs, and small molecule drugs, which are primarily based on independent research and development[26]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[1]. - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, with a budget allocation of 50 million CNY for 2024[1]. - The company is actively expanding its market presence through participation in centralized procurement projects and direct sales to chemical drug manufacturers[22]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters, although specific figures were not disclosed[167]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[1]. - The pharmaceutical manufacturing industry is facing significant challenges due to regulatory changes and market pressures, leading to an expected acceleration in industry consolidation and increased market concentration[23]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could adversely affect its competitive edge and sustainable profitability[52]. - The company is exposed to risks from price fluctuations of raw materials, which could negatively impact its financial condition and net profit if prices remain high or increase[56]. Environmental Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, including the purchase of green electricity, to align with the national "3060" dual carbon target[102]. - The company has established an environmental protection mechanism[79]. - The company has committed to not transferring or managing shares held prior to the IPO for 36 months from the listing date[106]. - The company has emphasized the importance of environmental responsibility and compliance with regulations in its operations[101]. Shareholder and Governance - The company has committed to not transferring or managing shares held prior to the IPO for 36 months post-listing, with an automatic extension of 6 months if the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days[109]. - The profit distribution policy emphasizes reasonable returns to shareholders, maintaining continuity and stability, and ensuring that distributions do not exceed cumulative distributable profits[112]. - The company has not declared any dividends during the reporting period[106]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[101]. Financial Position - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 5,975,623,548.16, compared to CNY 6,190,335,409.02 at the end of 2023, indicating a decrease of 3.46%[159]. - The company's equity attributable to shareholders totaled CNY 3,677,138,102.99, an increase from CNY 3,652,069,386.93 in the same period last year, reflecting a growth of 0.69%[160]. - The company's long-term borrowings increased to approximately ¥323.49 million from ¥54.57 million, reflecting a significant rise of approximately 493%[156]. - The total liabilities decreased to CNY 2,298,485,445.17 in the first half of 2024 from CNY 2,538,266,022.09 in the previous year, a reduction of 9.45%[160].

一、集中优势，提升科技创新能力 悦康药业集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为积极贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护悦康药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"悦康药业"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下： 2024 年上半年，公司研发投入 20,216.86 万元，较上年同期增长 12.21%， 占期间营业收入的比例达到 10.37%。通过技术创新打造了全新的创新研发布局， 目前公司已形成 9 大核心研发平台，涵盖核酸药物、多肽药物、中药创新药物 以及高端化学药物等多个领域，储备了十几项重点管线，具备了技术积累与管 线布局双重优势。 （一）核心产品技术突破创新，研发进程加速推进 2024 年上半年，在研发领域公司取得了重大突破性成果，重点研发项目— —靶向 PCSK9 的 siRNA ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为悦康药业集 团股份有限公司(以下简称"悦康药业"、"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》 等有关规定,对悦康药业变更部分募集资金专项账户事项进行了审慎 核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2929 号 文),公司于 2020年12月向社会公开发行人民币普通股(A 股)9,000万股,每 股发行价为 24.36元,应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元,扣除发行费用 17.488.45 万元(不含税)后的募集资金净额为人民币 201.751.55 万元。该募集 资金已于 2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-041 悦康药业集团股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号 文），悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元 （不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2020]230Z0290 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 悦康药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------|--------------------------------------------| | 投 资 者 关 系 活 | √电话调研 √分析师会议□媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | 其他 券商策略会 | | --- | |------------------------------------------------------------| | 国盛证券、汇丰晋信、中融基金、非马投资、野村资管、正圆投 | | 资、巨子私募、域秀投资、阳光资管、博时基金、红土创新、天弘 | | 基金、南土资产、民生加银基金、易方达、前海云溪基金、长江资 | | 管、金信基金、汇添富、中海基金、中信资管、汇升投资、同泰基 | | 金、宝盈基金、摩根基金、趣时资产、太平基金、中意资产、国海 | | 富兰克林、鹏华基金； | 参与单位名称 时间 2024 年 7 月 16 日 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-038 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于子公司 YKYY015 注射液 获得 FDA 临床试验批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州天龙药业 有限公司（以下简称"杭州天龙"）于近日获得美国食品药品监督管理局（以下 简称"FDA"）关于同意 YKYY015 注射液用于治疗以 LDL-C 升高为特征的原发 性（家族性和非家族性）高胆固醇血症或混合型高脂血症进行临床试验的函告 （Study May Proceed Letter，IND 编号：171850）。现将相关情况公告如下： 一、函告主要内容： 1、药品名称：YKYY015 注射液 2、IND 编号：171850 3、申请适应症：以 LDL-C 升高为特征的原发性（家族性和非家族性）高 胆固醇血症或混合型高脂血症 4、申请人：杭州天龙药业有限公司 5、申报阶段：临床试验 YKYY015 注射液是杭州天龙自主开发的靶向 PCSK ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-037 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于头孢拉定胶囊 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的关于头孢拉定胶囊（规格：0.25g）的《药品补充申请批准通 知书》（通知书编号：2024B03474），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评 价。 一、上述药品的基本情况 药品名称：头孢拉定胶囊 剂型：胶囊剂 原药品批准文号：国药准字 H11020106 上市许可持有人：悦康药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本 品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的相关信息 头孢拉定胶囊主要适用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气 管炎 ...