对外担保管理制度 二〇二四年一月 悦康药业集团股份有限公司 1 第一章 总 则 第二章 担保原则 2 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《悦康药 业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务提供 担保责任，包括为其控股子公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、 抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按 照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《悦康药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观 审慎的原则，基于独立判断，现对公司第二届董事会第十一次会议的相关议案进 行审议，并发表如下独立意见： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产 经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策 遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易 时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 综上，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该 议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈可冀、王波、程华 2024 年 1 月 16 日 ...

悦康药业集团股份有限公司 2 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企 业会计准则第 36 号——关联人披露》及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应尽量 减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 除本制度另有规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并财务报 表范围的全部主体。 关联交易决策制度 二〇二四年一月 1 第一章 总则 第二章 关联人 第四条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响的具 体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人和 关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联人： (1) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (2) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (3) 公司董事、监事或高级管理人员； (4) 与本条第 1 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-001 悦康药业集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 2,820,123 股，占公司总股本 450,000,000 股的比例为 0.6267%， 购买的最高价为 22.30 元/股、最低价为 16.64 元/股，累计成交总金额为人民币 54,981,056.70 元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 971,000 股，占公司总 股本 450,000,000 股的比例为 0.2158%，购买的最高价为 22.30 元/股、最低价为 20.79 元/股，支付金额为 21,108, ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-063 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于注射用羟基红花黄色素 A 新药上市申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）下发的《受理通知书》，公司提交的注射用 羟基红花黄色素 A 新药上市申请（NDA）获得受理。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品通用名：注射用羟基红花黄色素 A 注册分类：中药 1.2 类新药 受理号：CXZS2300027 悦康药业集团股份有限公司董事会 申报阶段：上市 申请人：悦康药业集团股份有限公司 红花作为活血化瘀的传统中药，已有二千五百多年的应用历史。羟基红花黄 色素 A 是从药用红花中分离提取得到的一种单查尔酮苷类化合物，也是红花活 血化瘀功效中最有效的水溶性成分。 同时，公司子公司广州悦康生物制药有限公司于近日收到国家药监局下发的 《受理通知书》（CXZS2300026），其提交的羟基红花黄色 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-062 悦康药业集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 420,000 股，占公司总 股本 450,000,000 股的比例为 0.0933%，购买的最高价为 20.95 元/股、最低价为 19.98 元/股，支付金额为 8,727,863.83 元。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 1,849,123 股，占公司总股本 450,000,000 股的比例为 0.4109%，购买的最高价为 20.95 元/股、最低价为 16.64 元/股，累计成交总金额为人民币 33,872,300.11 元。 本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的相关规定。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及公司回购股 份方案，在回购期 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 悦康药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

一、上述药品的基本情况 药品名称：注射用头孢噻肟钠 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-060 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于注射用头孢噻肟钠 通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的关于注射用头孢噻肟钠（规格：1.0g）的《药品补充申请批准 通知书》（通知书编号：2023B05404），该药品通过仿制药质量和疗效一致性 评价。 剂型：注射剂 规格：1.0g（按 C16H17N5O7S₂计） 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20043012 上市许可持有人：悦康药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-061 悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于紫花温肺止嗽颗粒治疗感染后咳嗽 （风寒恋肺证）III 期临床试验进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册分类：中药 1.1 类新药 紫花温肺止嗽颗粒处方来源于经验方，由紫菀、款冬花、射干、干姜、杧果 核、荆芥六味药组成，诸药相辅相成，共达疏风止咳、温肺化痰之功效，主治感 染后咳嗽（风寒恋肺证）。临床前研究表明紫花温肺止嗽颗粒具有止咳、化痰、 2、临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及 何时获得上市批准尚存在不确定性。公司将按有关规定及时对后续进展情况履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意潜在的投资风险。 一、药品基本情况 药品通用名：紫花温肺止嗽颗粒 剂型：颗粒剂 规格：15g/袋 重要内容提示： 1、悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）产品紫花温肺止嗽颗 粒（以下简称"紫花"）全国多中心 Ш 期临床研究达到主要终点。在感染后咳 嗽（风寒恋肺证）患者中，紫花在 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-059 悦康药业集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,429,123 股，占公司总股本 450,000,000 股的比例为 0.3176%， 购买的最高价为 18.33 元/股、最低价为 16.64 元/股，累计成交总金额为人民币 25,144,436.28 元。 一、回购股份基本情况 公司 2023年 6月 25日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2023年 6月 26日披露了《悦康药 业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-038）。公司拟使用 10,000 万元（含）至 20,000 万元（含）自有 资金回购股份，回购价格不超过 35元/股（含），用于实施员工持股计划或股权 激励， ...