证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-061 悦康药业集团股份有限公司 关于近期相关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项。公司将密 切关注上述事项的后续进展，及时履行必要的信息披露义务。有关公司的信息以 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1、针对《关注函》的事项，公司主动与事发所在地医疗保障局进行了沟通， 申请优化调整银杏叶提取物注射液产品价格，并承诺将该产品全国挂网价格由 24.1 元/支、18.14 元/支（部分省份集采中标价格）统一调整为 11.2 元/支。同时， 公司后续将积极参与国家药品集采工作。公司始终坚守国家法律法规及医保政策 红线，秉持合法合规的经营理念，未指导及要求通过经销商抬高挂网价格、实施 不正当营销行为。 公司未来将在 ...

悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司综合市 场及行业环境变化，结合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等实际情况，拟 对部分募集资金投资项目完成期限进行延期。本次部分募集资金投资项目延期前后情 况如下： | 序 | 项目名称 | 原预计达到可使用状态 | 延期后预计达到可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | 日期 | | 1 | 研发中心建设及创新药研发项目 | 202 ...

悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产 经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政 策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。因此，一致同 意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 特此决议！ 2024 年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议于2024年12月18日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年 12 月 18 日 ...

终止部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资 金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已 全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-059 悦康药业集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金 投资项目"智能编码系统建设项目"，其他募投项目不变。公司监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-056 悦康药业集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次公司（及子公司）与关联人发生的 日常关联交易预计金额合计为 30,597.00 万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、 于鹏飞、张启波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关 联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日 常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原 则 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-057 悦康药业集团股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人 民币 3,842.78 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为 准）用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为 7.50%。本次使 用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按规定 注销相关募集资金专用账户。 ●公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信证券股份 有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-058 悦康药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净 额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通 合 伙 ） 审 验 并 于 2020 年 12 月 18 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 [2020]230Z0290 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-055 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有 限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司本次预计的 2025 年度日常关联交易事项为公司开展日常 经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商 定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司亦不会 因此类交易而对关联人产生依赖。 表决 ...