证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-052 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 272 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 841,962,865 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 841,962,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.1472 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.1472 | （四） 表决方式 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第四次临时会议的法律意见书 致：上海电气风电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气风电集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司股东会 2024 年第四 次临时会议（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气风电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥1,916,461,396.67, representing a year-on-year increase of 13.90%[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥89,805,338.40, with a year-to-date net profit of -¥476,614,366.00, indicating a significant decline[2] - The company experienced a 47.08% decrease in operating revenue year-to-date, primarily due to delayed project execution and insufficient new orders[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥3,134,871,098.27, a decrease of 47.0% compared to ¥5,924,270,707.81 in the same period of 2023[13] - The net loss for the first three quarters of 2024 was ¥477,204,502.87, compared to a net loss of ¥652,705,325.57 in the same period of 2023, indicating an improvement of 26.8%[14] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,382,023,794.36, a decrease of 48.7% compared to CNY 6,587,371,632.67 in the same period of 2023[20] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 427,266,210.18, an improvement from a loss of CNY 791,717,862.95 in the first three quarters of 2023[20] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 398,047,972.97, compared to a loss of CNY 679,713,012.60 in the same period of 2023[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥210,856,190.09 for the quarter, an increase of 80.87% year-on-year, accounting for 11.00% of operating revenue[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥411,528,975.14, slightly up from ¥398,191,826.75 in 2023, showing a 3.0% increase[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 417,317,342.38, compared to CNY 395,126,120.13 in the same period of 2023, reflecting a 5.6% increase[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥26,859,237,235.64, reflecting a 3.87% increase from the previous year[3] - The company's total assets amounted to 26,859,237,235.64 RMB, an increase from 25,857,415,570.16 RMB at the end of 2023[11] - The company's total liabilities increased to ¥21,454,069,042.23 as of September 30, 2024, up from ¥19,983,031,590.15 at the end of 2023, representing an increase of 7.4%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased by 7.99% year-on-year, amounting to ¥5,396,444,556.54[3] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥5,396,444,556.54 from ¥5,865,195,128.37, a decline of 8.0%[12] - The company's total current assets decreased to 14,610,268,102.76 RMB as of September 30, 2024, from 16,008,874,907.05 RMB at the end of 2023, indicating a decline in liquidity[17] - The total cash and cash equivalents at the end of September 2024 were 1,838,052,512.21 RMB, a decrease from 3,311,443,102.41 RMB at the end of December 2023[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were approximately ¥1.16 billion, down from ¥2.46 billion at the end of Q3 2023, indicating a decrease of 52.8%[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥183,243,113.01 for the quarter, contrasting with a negative cash flow of -¥2,346,795,889.77 year-to-date[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -2,346,795,889.77 RMB, an improvement from -3,826,871,751.14 RMB in the same period of 2023, indicating a reduction in cash outflow[15] - The cash inflow from operating activities was approximately ¥7.35 billion, a slight decrease of 1.2% compared to ¥7.44 billion in the same period of 2023[22] - The cash outflow from operating activities decreased to ¥10.05 billion in 2024 from ¥10.75 billion in 2023, a reduction of 6.5%[22] - The total cash outflow from operating activities was 8,946,889,128.91 RMB in 2024, compared to 10,681,673,387.52 RMB in 2023, indicating improved cost management[15] Shareholder Information - The top shareholder, Shanghai Electric Group Co., Ltd., holds 61.4% of the shares, indicating strong state ownership[6] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[8] Future Strategies - The company has focused on core technology and cost control measures to improve operational efficiency and profitability[5] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth, although specific figures were not disclosed in the call[14]

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，上电（商丘）新能源装备有限公司成立，法定代表人为顾 伟，注册资本1000万元，经营范围包含：风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机 组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由电气风电全资持股。 ...

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第四次临时会议-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第四次临时会议 会议资料 2024 年 10 月 29 日 上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第四次临时会议-会议资料 目 录 | | | 1 上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第四次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2024 年第四次临时会议议程 会议召开日期和开始时间：2024 年 10 月 29 日下午 15:00 会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 会议主持人：董事长乔银平先生 会议议程： 3、股东现场表决 4、宣布现场投票结果 2 上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第四次临时会议-会议资料一 变更会计师事务所的议案 结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，根据董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）的提议，董事会拟变更 2024 年度财务审计和内部 控制审计的会计师事务所。 经遴选，董事会拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午15:00-16:00 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-050 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024年10月24日(星期四)至10月30日(星期三)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司将于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露 2024 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-049 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议经审议作出如下决议： 审议并一致通过《变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 一、 监事会会议召开情况 公司监事会于 2024 年 10 月 09 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开第二届监事会 2024 年第二次临时会 议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。 1 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-047 上海电气风电集团股份有限公司 变更会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 09 月成立，2012 年 08 月完成本土化转制，从一家中 外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在 北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收 入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 人民币 24.38 亿元。2023 年 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-048 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开股东会 2024 年第四次临时会议的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年10月29日 股东会本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 股东会 2024 年第四次临时会议 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：股东会本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 二、 会议审议事项 股东会本次会议审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股 ...

编号：2024-012 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年 09 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 ...