本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：本公司董事会于2023年09月19日在上海证券交易所 网站披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2023-041）。本公司控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）自2023年09月18 日起12个月内，将通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、大宗交易或符合相关法律法规的其他方式等）增持本公司股份，计划累计 增持的股份数量不低于本公司股份总数的1%，最高不超过本公司股份总数的2%。 增持计划实施进展：自2023年09月18日至2024年06月26日期间，上海电 气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份 13,333,394股，占本公司股份总数的1.0000%。2024年06月27日，上海电气增持 本公司股份220,000股，本次增持后，上海电气累计增持本公司股份13,553,394 股，占本公司股份总数的1.0165%。本次增持计划尚未实施完毕，后续上海电气 将按 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年 05 月投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 E互动、投资者热线 参与人员 公司投资者 时间 2024年05月 形式 业绩说明会、E互动、投资者热线 董事长：乔银平先生 总裁：王勇先生 接待人员 董事会秘书、财务总监：黄锋锋女士 独立董事：周芬女士、洪彬先生、蒋琰女士 以及公司投资者关系团队 问题１、公司截至 2024 年第一季度末在手订单情况？ 答：公司 2024 年第一季度末累计在手订单为 9,105.80MW，其中已中标尚未签订合同的订单 1,271.35MW。 问题2、公司在业务拓展方面有哪些规划？ 答：在业务方面，公司始终围绕国家战略，紧跟政策方 ...

上海电气风电集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...

第一条 为了进一步规范上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《科创 板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）《科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、行政法规和部门规章（以下统称"法 律法规"）和公司章程的相关规定，特制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券 事务部代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 上海电气风电集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （ ...

上海电气风电集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件（以下统称"法律法规"），以及公司章程的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及公司章程的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依照有关法律法规及公司章程规定的权限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 ...

上海电气风电集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及规范性文件（以下统称"法律法规"）和公司章程等有关规定，特制订本规 则。 第二条 监事会不设监事会办公室，由证券事务部协助监事会主席处理监事 会日常事务，并保管监事会印章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东会、董事会会议通过了违反法律法规、公司章程、公司股东会 决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被上海 证券交易所公开谴责时 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-031 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 845,902,465 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 845,902,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4427 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络 投票相结合的记名表决 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海电气风电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气风电集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气风电集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和 ...

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 05 月 24 日 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 独立董事（周芬）2023 年度述职报告 | 13 | | 独立董事（张恒龙）2023 年度述职报告 | 24 | | 独立董事（洪彬）2023 年度述职报告 | 35 | | 2023 年度监事会工作报告 | 46 | | 2023 年度财务决算 | 51 | | 2023 年度利润分配预案 | 64 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 65 | | 2023 年年度报告及其摘要 | 68 | | 2023 年度董事薪酬方案 | 69 | | 调整 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 71 | | 续聘 2024 年度财务审计机和内部控制审计机构的议案 | 80 | | 制定《未来 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电气风电调整 2024 年度日常关 联交易额度事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）情况概述 电气风电于 2023 年 12 月 17 日召开第二届董事会 2023 年度第八次临时会 议、第二届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交 易的议案》，2024 年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易预计金额 合计为 243,050.40 万元人民币，与其他关联人拟发生的日常关联交易预计金额合 计为 85,030.09 万元，该议案于 20 ...