证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-021 广东富信科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董事持股的基本情况 截至本公告披露日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东及实际控制人、董事长刘富林先生持有公司股份 19,800,914 股，占总股本的 22.4398%；控股股东及实际控制人、董事刘富坤先生持有公司股份 12,951,456 股，占总股本的 14.6775%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份且已 于 2024 年 4 月 1 日上市流通。刘富林先生、刘富坤先生为一致行动人，合计持 有公司股份 32,752,370 股，占总股本的 37.1173%。 公司董事高俊岭先生持有公司股份 70,000 股，占总股本的 0.0793%，股份来 源于公司首次公开发行前间接持有、通过非交易过户过入到本人名下。上述股份 已于 2022 年 4 月 1 日上市流通。 减持计划的主要内容 因个人资 ...

Group 1 - The company announced that its controlling shareholders, Chairman Liu Fulin and Director Liu Fukun, plan to reduce their holdings by a maximum of 1,320,000 shares, accounting for 2.9918% of the total share capital [1] - Director Gao Junling intends to reduce his holdings by a maximum of 17,500 shares through centralized bidding, representing 0.0198% of the total share capital [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 ? 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）10:00-11:00 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-020 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 fxzqb@fuxin-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-020 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 fxzqb@fuxin-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）10:00-11:00 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd. was held on May 16, 2025, at the company's multifunctional conference room in Shunde, Guangdong [1] - A total of 38 ordinary shareholders attended the meeting, holding 49,235,891 voting rights, which accounted for 55.81% of the company's total voting rights [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support, including: - Proposal 1: 49,172,294 votes in favor (99.87%), 62,297 against (0.1265%), and 1,300 abstentions (0.0027%) [1][2] - Proposal 2: 48,851,605 votes in favor (99.8583%), 67,986 against (0.1390%), and 1,300 abstentions (0.0027%) [2] - Proposal 3: 49,169,845 votes in favor (99.8659%), 62,297 against (0.1265%), and 3,749 abstentions (0.0076%) [1][2] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with the presence of legal representatives from Beijing Deheheng Law Firm confirming the legality and validity of the meeting and voting results [3]

Group 1 - The law firm Deheheng has been commissioned by Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd. to provide legal opinions regarding the company's 2024 annual shareholders' meeting [2][3] - The legal opinion confirms that the procedures for convening and holding the shareholders' meeting comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [4][8] - The meeting was held on May 16, 2025, at the specified location, and the details of the meeting were consistent with the prior notification [4][5] Group 2 - A total of 38 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 49,235,891 shares, which is 55.8111% of the total shares with voting rights [5] - The meeting included a combination of on-site and online voting, with specific procedures outlined for both methods [6][7] - All resolutions presented at the meeting were approved, confirming the validity of the voting process [7][8]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-019 广东富信科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广 东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,235,891 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,235,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8111 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8111 ...

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 二零二五年五月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 德和衡证见意见（2025）第 00074 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 ...

Core Viewpoint - The annual shareholder meeting of Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd. is set to discuss various proposals, including the appointment of financial and internal control audit institutions for 2025, and the company's operational performance in 2024, which shows significant revenue growth and profitability recovery [1][5][26]. Group 1: Meeting Procedures and Regulations - The meeting will ensure the verification of attendees' identities to maintain order and efficiency [1]. - Attendees must arrive on time for registration and are entitled to speak, inquire, and vote during the meeting [2]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time frames for each [3][4]. Group 2: Financial Performance and Business Development - In 2024, the company achieved a revenue of 515.63 million yuan, a year-on-year increase of 29.04%, and a net profit attributable to shareholders of 44.48 million yuan, marking a return to profitability [8][12]. - The company invested 33.77 million yuan in R&D, representing 6.55% of its revenue, and filed 14 patent applications during the year [9][10]. - The sales revenue from consumer electronic components grew by 17.10%, while the sales of thermal systems increased by 31.84% [10][11]. Group 3: Shareholder Returns and Corporate Governance - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 yuan per 10 shares, totaling approximately 30.88 million yuan, which is 69.42% of the net profit [26][27]. - A share buyback plan was implemented, with 1.5 million shares repurchased, amounting to 30.49 million yuan, contributing to a total return of 61.37 million yuan to shareholders [12][27]. - The board of directors emphasizes the importance of corporate governance and compliance with legal regulations to enhance operational transparency and shareholder trust [18][19]. Group 4: Future Plans and Strategic Initiatives - The company aims to support its operational team in achieving the 2025 business goals, including expanding production capacity and enhancing digital transformation efforts [17]. - Plans include improving corporate governance and compliance with new regulations, as well as enhancing investor relations management [18][19]. - The board will focus on training and development for directors and senior management to strengthen governance capabilities [18]. Group 5: Audit and Compliance - The company proposes to reappoint Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm as the financial and internal control auditor for 2025, citing their familiarity with the company [30][31]. - The audit firm has a strong track record and is insured against professional liability, ensuring investor protection [31][32]. - The audit fees will be determined based on the complexity of the services provided and will be authorized by the management [33].

广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会资料 （二〇二五年五月十六日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 年年度股东会会议须知 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 年年度股东会会议议程 2024 | 3 | | 第三部分 | 年年度股东会会议议案 2024 | 5 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 18 | | | 议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 | 19 | | | 议案五：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 | 21 | | | 议案六：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 | 22 | | | 议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 23 | | | 议案八：关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案 | 2 ...