北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年七月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00155 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会召开的有关事 宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next six months [3][10]. Core Views - The company is expected to achieve significant revenue growth in Q2, with projected revenues between 142 million to 152 million yuan, representing a year-on-year increase of 23.48% to 32.17% and a quarter-on-quarter increase of 31.48% to 40.74% [2]. - The anticipated net profit for Q2 is projected to be between 11.41 million to 16.41 million yuan, a substantial recovery from the previous year's loss [2]. - The company is focusing on the development of its main business and is expected to continue this growth trend into 2024 [2][3]. Financial Performance Summary - For 2024, the company forecasts a revenue of 250 million to 260 million yuan for the first half, marking a year-on-year growth of 19.28% to 24.05% [7]. - The net profit for the first half of 2024 is expected to be between 20 million to 25 million yuan, a significant turnaround from a loss of 15.76 million yuan in the same period last year [7]. - The company's MicroTEC technology is positioned to benefit from the rising demand for high-speed optical modules driven by AI computing needs, with production capabilities already established [3][8]. Financial Data and Projections - The company’s revenue is projected to recover from 399.59 million yuan in 2023 to 507.88 million yuan in 2024, with a growth rate of 27.10% [9]. - The net profit is expected to turn positive in 2024, reaching 62.54 million yuan, compared to a loss of 12.78 million yuan in 2023 [9]. - The company’s earnings per share (EPS) is projected to improve from -0.14 yuan in 2023 to 0.71 yuan in 2024 [9][20].

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 之 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 00383 号 致：广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 之 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广东富信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年合伙人持股计 划（以下简称"本持股计划"或"本次持股计划"）所涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1.本法律意见书系本所律师根据出具 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （二〇二四年七月二十六日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2024 | 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于《2024 | 年合伙人持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有关事 | | 项的议案 | | 7 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

Financial Performance Forecast - The company expects to achieve operating revenue of between 250 million and 260 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 40.416 million to 50.416 million yuan, or a growth of 19.28% to 24.05%[3]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be between 20 million and 25 million yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from a loss in the same period last year[4]. - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and the final financial data will be disclosed in the official half-year report[9][11]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[8]. - The company aims to achieve a turnaround from losses to profits in the first half of 2024 compared to the same period last year[12]. Historical Financial Data - In the first half of 2023, the company reported an operating revenue of 209.584 million yuan and a net loss of 15.7636 million yuan, with a net loss of 15.6510 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were reported at -0.18 yuan per share[13]. Business Strategy and Operations - The company has successfully written off significant bad debts from Sleepme Inc. in 2023, which will not impact the net profit for 2024[7]. - The company is focusing on deepening its core business, enhancing market development, and accelerating technology research and product iteration, particularly in semiconductor thermoelectric devices and systems[7]. Investor Awareness - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the preliminary forecast data[9].

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-040 广东富信科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 钟日柱先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，钟日柱先生申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，钟日柱先生将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，钟日柱先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 鉴于钟日柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一、上述专门委员会中独立董事不占多数，且现有独立董事中欠缺会计专业 人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《广东富信科技股份有限公司章程》的相关规定，钟日柱先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新 ...

第二条 本持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划管理办法 二〇二四年七月 1 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公 司"）2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 本持股计划参 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 证券简称：富信科技 证券代码：688662 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 二〇二四年七月 1 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 风险提示 一、广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技""公司"或"本公 司"）2024 年合伙人持股计划（草案）（以下简称"本持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于 ...

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日在公 司会议室，以现场会议的方式召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、审议并通过《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，在正式实施 2024 年合伙 人持股计划（以下简称"本持股计划"）前充分征求了公司员工意见，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本持股计划的情形。公司实施本 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-039 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...