4、拟向中国银行股份有限公司汶上支行申请不超过 4 亿元人民币综合授信 额度，其中：2 亿元授信方式可接受信用授信；1.5 亿元授信额度须落实足额保 证金或存单质押；0.5 亿元授信额度按叙做产品要求执行。 5、拟向济宁银行汶上支行申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授信 方式为信用授信。 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-012 新风光电子科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向 金融机构申请不超过 27.5 亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过一年。授 信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共 ...

目录 CONTENT | 第一章 关于本报告 | | | --- | --- | | 第二章 董事长致辞 | | | 第三章 关于新风光 | | | 第四章 面向可持续发展 成就百年新风光 | 21 | 公司治理篇 | 第五章 党建 | | --- | | 第一节 党建工作具体开展情况 | | 第二节 积极开展各项活动 促进党群关系和谐 | 第六章 深化公司治理 诚信合规发展 第一节 夯实治理架构 第二节 全面融入 ESG 理念 第三节 促进合规管理 第四节 投资者保护 35 第七章 风险管理 第一节 风险管理流程 第二节 重大风险识别与管控 第三节 应对气候变化风险 第八章 利益相关方与实质性议题 第一节 利益相关方沟通 第二节 实质性议题分析 | 5 | 第九章 经济绩效与税务 | 63 | | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | | | | 9 | 第一节 经济绩效 | | 第一节 物料管理 | | 21 | 第二节 诚信赋税稳根基 规范前行赢长远 | | | | | 第十章 商业道德 | 67 | 第三节 危废管理 | | | 第一节 公平竞争 | | | | | 第二 ...

新风光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨耕） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了董事会 规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨耕，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1985 年 1 月 ...

中泰证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为新风 光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上市公司监管指引第 2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规等有关规定，对新风 光首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股， ...

新风光电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党的组织 第十二章 修改章程 第十三章 附则 新风光电子科技股份有限公司章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《上市公司章 ...

新风光电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 新风光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 4 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新风光电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨耕、张咏梅、李田的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨耕、李田、张咏梅及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨耕、李田、张咏 梅不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事杨耕、李田、张咏梅符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-016 新风光电子科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的情况 根据《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》及募集资金实际到位情况，公司首次公开发行股票募集资金投资情况如 下： 公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》， 为加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，同时为不断引进高端研发 人才，充实研发团队，提高公司整体研发实力和综合竞争力，将"研发中心建设 项目"实施地点由山东省汶上县经济开发区变更为山东省济南市章丘区智城科创 园 1 号楼（山东大学龙山校区正南门）；实施方式由 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 新风光电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 ...

新风光电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （二）具有法律、行政法规、部门规章及其他有关规定所要求的独立性； （一）根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 新风光电子科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《新 风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本独立董事津贴制度。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第九条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施，对本制度的修改应经 ...