证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2023-038 新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于2023年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023 年8月18日通过电子邮件等形式送达全体监事。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姜涵文先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期 ...

2022年6月15日，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 风光"）收到间接控股股东山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源"） 《关于无偿划转兖矿东华集团有限公司所持新风光电子科技股份有限公司股份 有关事宜的通知》，山东能源拟将兖矿东华集团有限公司持有新风光5,352.96 万股股份（占新风光总股本的38.25%）无偿划转至山东能源集团新能源有限公 司，划转基准日为2021年12月31日。具体内容详见公司于2022年6月16日披露的 《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2022-053） 二、本次股权无偿划转进展情况 公司分别于2022年11月16日、2023年2月16日、2023年5月16日披露了《新 风光电子科技股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》。 2022年10月，公司间接控股股东山东能源实施电力板块整合，以进一步优化新 能源和电力产业布局，打造新型能源体系，推动传统能源优化升级与新能源协 同发展。山东能源集团新能源有限公司（划入方）作为山东能源的新能源投资 平台，积极落实山东能源决策部署。2023年5月29日，山东能源集团新能源有限 公司更名为山东 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2023-027 新风光电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 05 日(星期五) 至 05 月 11 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@fengguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日 发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

2022 年年度报告 □是 √否 公司代码：688663 公司简称：新风光 三、 重大风险提示 新风光电子科技股份有限公司 2022 年年度报告 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之四"风险因素"。 1 / 231 四、 公司全体董事出席董事会会议。 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人何洪臣、主管会计工作负责人邵亮及会计机构负责人（会计主管人员）胡燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。 截至2022年12月31日，公司总股本139,950,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利为人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：688663 证券简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 15 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 214,242,177.16 | | | 48.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 20,602,918.70 | | | 19.52 | | 归属 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688663 证券简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -34.62 | 0.57 | | 1.79 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -34.62 | 0.57 | | 1.79 | | 加权平均净资产收益率 | 2.19 | 减少 1.48 个 | 7.33 | 减少 2.58 | 个百分点 | | ...

2022 年半年度报告 公司代码：688663 公司简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 176 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人何洪臣、主管会计工作负责人邵亮及会计机构负责人（会计主管人员）胡燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

2021 年年度报告 公司代码：688663 公司简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 221 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之四"风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人何洪臣、主管会计工作负责人候磊及会计机构负责人（会计主管人员）胡燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 139,950,000.00 股，以此 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688663 证券简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | | | 营业收入 | 144,602,540.74 | 14.62 | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,238,597.58 | -13.1 ...

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网 1 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-030 新风光电子科技股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新风光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山东证监局、山东上市公司协会联合 举办的"山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项 公告如下： | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 平台举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（ | | 本次网上投资者接待日活动。本次活动时间为 2021 年11月 | | 14:00—16:00 。 | | 届时公司财务总监、董事会秘书候磊先生和证券事务代表孙鲁迁先生将通过网 | ...