证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-010 新风光电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不实施包括资 本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 460,587,894.86 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ...

新风光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券 相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托 的审计工作。中兴华参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相 关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能 够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，中兴华受聘为公司提供审计服务工作 中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构 的责任与义务。 2、指导内部审计工作 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将新风光电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-009 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认真审议了公司《2023 年度监事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。 新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席姜涵文先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》《新风光电子科技股份有限公司章程》及相 关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华"、"本所"）。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生。 截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、 签署过证券 ...

红塔证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司2023年度日常关联交易及 预计2024年度日常关联交易的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为新风光电 子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公 司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易进行了核查，核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金额差异较大的原因 | | 采购商 品及接 | 山东能源集 团有限公司 | 5,000 | 2,040.65 | 采购需求变化 | | 受服务 等 | | ...

新风光电子科技股份有限司 2023 年度独立董事述职报告（张咏梅） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了董事会 规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 二、报告期内履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 2023 年度，公司召开了 5 次董事会、3 次股东大会，本人认真履行职责， 本着勤勉务实和诚信负 ...

重要内容提示： 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-011 是否需要提交股东大会审议：是 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及 中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降 低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 新风光电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产 经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥 有 ...

新风光电子科技股份有限公司 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人卓放，已充分了解并同意由提名人新风光电子科技股份有限公司董事会提 名为新风光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明 ，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新风光电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人 ...

新风光电子科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-013 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将于 2024 年 5 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨第四届董事会候选人提名的议案》，同意提名何洪臣先生、胡顺全先生、姜楠 先生、刘海涛先生、何昭成先生、邵亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，提名卓放先生、李田先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人简历详见附件。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 此外，独立董 ...