证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-014 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发人民币 5.50 元（含税）现金股利。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份数后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，通过本次利润分配方案并同意提交股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥470,597,324.29, a decrease of 1.31% compared to ¥476,821,312.39 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥145,712,648.46, down 20.19% from ¥182,569,601.64 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.20, a decrease of 20.00% compared to ¥1.50 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥1,394,843,452.53, a slight increase of 0.09% from ¥1,393,534,642.98 in 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,292,584,352.52, up 6.02% from ¥1,219,243,201.94 in 2022[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.60%, down 4.26 percentage points from 15.86% in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥158,117,742.52, an increase of 51.49% compared to ¥104,375,771.45 in 2022[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 470.60 million in 2023, a slight decrease of 1.31% compared to the previous year[141]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 145.71 million, a decline of 20.19% compared to the previous year[141]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 158.12 million, an increase of 51.49% year-on-year[142]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 66.34 million (including tax) based on the outstanding shares after buybacks[5]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Ernst & Young Hua Ming[5]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the accuracy and completeness of the annual report[7]. - The company has confirmed that it has not encountered any special governance arrangements or important matters during the reporting period[7]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks related to forward-looking statements[6]. - The company has outlined potential risks associated with forward-looking statements regarding future plans and strategies[6]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 14.00% of operating revenue in 2023, an increase of 1.44 percentage points from 12.56% in 2022[22]. - The company's R&D investment in 2023 was CNY 65.89 million, an increase of 10.01% from CNY 59.90 million in the previous year, accounting for 14.00% of operating revenue, up 1.44 percentage points[35]. - The company has established a clear R&D system with a focus on medical imaging technology and has initiated collaborations with hospitals and research institutions for innovative product development[40][43]. - The company has developed a leading fluorescence endoscope that integrates fluorescence technology with endoscopic technology, opening new applications in the medical field[67]. - The company has established a strong international competitive advantage in the high-end medical endoscope industry, with over 10 years of collaboration with top international medical device companies, expanding its business scope and enhancing its global reputation[129]. - The R&D team consists of 136 members, accounting for 17.06% of the company's total workforce, with core personnel having extensive industry experience, driving strong product development capabilities[130]. - The company has applied for 40 new patents and received 28 new patent authorizations during the reporting period[113]. - The company has established a dynamic database and static database integration method to improve the speed and accuracy of biological feature matching[109]. Market Performance - The domestic market for the company's endoscope products grew approximately 83% year-on-year, driven by active market expansion and enhanced brand influence[23]. - The company experienced a significant decline in sales of fluorescence laparoscopes in 2023 due to inventory consumption following the delayed launch of a new endoscope system[21]. - The company has shown continuous business growth over the past three years, excluding the impact of the inventory issue in 2023[21]. - The company is focusing on expanding its domestic market presence and improving brand influence, which is expected to drive future sales growth[144]. - The domestic endoscope industry is experiencing rapid growth, driven by the establishment of a hierarchical diagnosis and treatment system and advancements in minimally invasive surgery[52]. - The company is actively expanding its market presence in both domestic and international markets, enhancing partnerships with established companies to improve product offerings[39]. Product Development - The company launched a new generation of endoscope systems for U.S. clients in September 2023, receiving positive market feedback[33]. - The second-generation complete system began registration completion by the end of 2023 and has been pushed to clinical use[33]. - The company completed domestic registrations for its arthroscope, 3D laparoscope, and thoracoscope in 2023, expanding its product offerings[33]. - The company is set to launch a new 4mm hysteroscope in the U.S. market by June 2024, with ongoing development of other endoscopic products[35]. - The company has developed a pediatric laparoscope with an investment of RMB 8 million, achieving 4K resolution and advanced industry standards[120]. - The company is focusing on advanced optical technology and minimally invasive applications, integrating optical, precision machinery, and digital imaging technologies[127]. - The company is expanding its product offerings to include complementary products for endoscopes, such as gas insufflators and surgical instruments, particularly in gynecology and head and neck surgery[196]. Supply Chain and Procurement - The company plans to enhance its supply chain resilience and has established production lines abroad to mitigate international trade risks[140]. - The company has a significant reliance on a single supplier, with over 50% of purchases coming from one supplier, and changes in the rankings of the top five suppliers were noted[164]. - Total procurement from the top five suppliers was 4,674.11 million CNY, representing 29.99% of total annual procurement[161]. Compliance and Risk Management - The company has implemented a comprehensive internal control system to manage risks associated with expanding business and asset scales, ensuring effective governance and operational efficiency[137]. - The medical device industry is heavily regulated, and changes in national healthcare policies could impact the company's operations; the company is focused on compliance and risk management to navigate these challenges[138]. Future Outlook - The company plans to accelerate the development of medical endoscope series products to expand its existing product line, which is crucial for market share growth[183]. - The company aims to achieve mass production of the 4mm hysteroscope for US clients and develop several new endoscopic products, including a 2.9mm cystoscope and a 3mm pediatric laparoscope[196]. - In 2024, the company will focus on deepening ODM business and promoting its own brand products, with a strong emphasis on brand building and nationwide marketing activities[195].

青岛海泰新光科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 青岛海泰新光科技股份有限公司 目 录 | 页次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | | 二、青岛海泰新光科技股份有限公司 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | - | 8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70059436_J02号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青 岛海泰新光科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-019 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，作为公司持续督导工作的保荐机构，负 责海泰新光上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导业务管理制 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 续督导工作制度，并制作了相应的 | | 1 | 度；制作并保存持续督导工作底稿 | | | | | 持续督导工作底稿 | | 2 | 建立健全保荐代表人工作制度，明确保荐代 | 保荐机构已建立健全并有效执行保 | | | 表人的工作要求和职责，建立有效的考核、 | 荐代表人工作制度 | | | 激励和约束机制 | | | | 在持续督导期间， ...

我作为青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔军,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学光 学工程专业,博士研究生学历。2014年10月至2016年2月,担任广东安恪律 师事务所专职律师,高级合伙人:2016年2月至今,担任北京德恒(深圳)律 师事务所专职律师、高级合伙人;2019年12月至今,担任本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份, ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-013 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日 15:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海泰新 光科技股份有限公司章程》《青岛海泰新光科技股份有限公司监事会议事规则》 等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-018 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 2 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公 司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 （二）本次小额快速融资方案如下： 1、发行股票的 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张自力) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 第三届董事会第十九次会议文件 (一) 出席会议情况 1、董事会、股东大会 2023年度公司共计召开7次董事会会议,即第三届董事会第十一次会议至 第三届董事会第十七次会议,2023年度公司共计召开 4 次股东大会,即2022年 年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-016 青岛海泰新光科技股份有限公司关于 部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点 及重新分配募集资金投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点并重新分配募集资金投入金额的议案》， 同意将募集资金投资项目 "内窥镜医疗器械生产基地建设项目" 达到预定可使用状态 时间延期、增加实施主体和实施地点并重新分配募集资金投入金额，将"营销网络及信 息化建设项目"达到预定可使用状态时间延期并增加实施主体和实施地点。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督 管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（ ...