| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 二十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一） ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华 人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前福立旺精密机电(中国)股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对福立旺 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 1,526.02 万元，累计使 1 用募集资金总额 72,820.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额合计为 0.00 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1．实际募集资金金 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 ·师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 码:浙2! 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制窗计报告 中汇会审[2025]5590号 福立旺精密机电 (中国) 股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、 信用证或保函支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可[2023]1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债 券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金 净额为人民币 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25MYQ 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票之 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | | | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以 下简称"福立旺"、"公司"）的委托，担任其实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张征轶女士：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。2005 年 11 月至今任上海市通力律师事务所合伙人。本人于 2023 年 11 月 23 日被选举为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期结束。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独 立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）会议出席情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 ...