极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日在公司会议 室，以现场会议的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下 决议： （一）《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的 基本原则，在实施本持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的 情形。 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-059 极米科技股份有限公司 2025 年第二次职工 ...

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内（指中 华人民共和国境内，且鉴于本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行法律法规和《公司章程》的有关规定发 表法律意见。本所仅就与公司本次员工持股计划调整有关的法律问题发表意见， 而不对公司本次员工持股计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性 以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据 或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对 这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律 意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、极 米科技或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次员工持股计划调整的必备文件之一， 随其他材料一起上报或公告。 北京金杜（成都）律师事务所 关于极米科技股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划的法律意见书 致：极米科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）受极米科技股份有限 公司（以下简称极米科技或公司）委托， ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-058 极米科技股份有限公司 关于修订 2024 年员工持股计划及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第三届 董事会第四次会议审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议 案》，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的权益分配方 式进行了修订。本次修订在公司 2023 年年度股东大会授权董事会审批的权限范 围内，无需再次提交股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划的基本情况 （一）2024 年 5 月 13 日，公司召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事 宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。次日，公司董事会薪酬与 考核委员会审议通过了该议案。 （二）2024 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-057 极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第三次 持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场 和通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2024 年员工持股计划份额 174,761,355 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议由张树女士 召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有 关规定。 表决结果：同意 174,761,355 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 2. 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》 本 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 极米科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本持股计划的主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | (一) 本持股计划的基本原则 | | (二)本持股计划的参加对象及确定标准 . | | (三)本持股计划的资金来源、股票来源和规模 . | | (四)本持股计划的持有人分配情况… | | (五)持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 | | (六) 本持股计划的管理模式 | | ( ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿） 摘要 2025 年 9 月 1 / 39 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属 初步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本持股计 划。若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系极米科技股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、"极米科技"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 2025 年 9 月 1 / 39 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，本持股计 划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属 初步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 2、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不 存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。本持股计划 的参加对象为公司董事（含公司控股股东/实际控制人，不含独立董 事）、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，参加本持股计划的 员工总人数不超过 337 人，包括公司董事（含公司控股股东/实际控 制人，不含独立董事）、高级管理人员 5 人，具体参加人数根据实际 情况确定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对本持股计 划的员工名单和分配比例进行调整。 3、本持股计划的资金来源为员工自有资金（包括合 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿） 2025 年 9 月 1 / 41 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属 初步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本持股计 划。若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系极米科技股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、"极米科技"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 ...

1 / 37 证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 2025 年 9 月 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本持股计 划。若员工认购出资比例较低，则本持股计划存在不能成立的风险； 若员工认购出资资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，本持股计 划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属 初步方案，本持股计划能否完成实施，存在不确定性。 特别提示 1、《极米科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系极米科技股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、"极米科技"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-060 极米科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第一次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688696 | 极米科技 | 2025/9/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 公司已于2025 年 9 月 4 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股 份的股东钟波，在2025 年 9 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股 东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2025 年 9 月 19 日 3. 股东会股权登记日： 1. 提案人：钟波 2. 提案程序 ...