证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-049 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）于近日收到上 海证券交易所下发的《关于对苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0163 号）（以下简称《问询 函》）。根据《问询函》的要求，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司、 年审会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《问询函》所提及的事项进行 了认真核查，现就问询函所涉及问题回复如下： 本回复若存在合计数与各分项数值之和尾数不符情况，系四舍五入原因造成。 根据经销商与公司合作的紧密程度不同，公司将经销商分为三级，由高到低 依次是核心经销商，一级经销商和特约经销商，经销商具体的资质评定标准如下： | 经销商类别 | 核心经销商 | 一级经销商 | 特约经销商 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-048 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资基本情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 29 日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议暨设立子公司的议 案》，同意公司以全资子公司常州伟创电气有限公司（以下简称常州伟创）作为实 施主体，于江苏省常州钟楼经济开发区建设高端电气装备生产基地项目（以下简称 项目），项目计划总投资 5 亿元人民币（最终以实际投资为准）。以上事项，具体 详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州伟创电气科技股份有限公司拟签署投资协议暨设立子公司的公告》（公告编号： 2024-004）。 二、对外投资进展情况 2024 年 6 月 27 日，常州伟创通过招拍挂的方式取得位于常州市钟楼区，春江 南路西侧、飞龙西路南侧 CX010205-0 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 大信备字[2024]第 5-00023 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"伟创电气"或"公司")于近日收到贵部下 发的《关于对苏州伟创电气科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证科创公函【2024】0163号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或 "年审会计师"） ...

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划 （草案三次修订稿）》的相关规定，且根据2022年第一次临时股东大会的授权履行了 必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于 2024 年 6 月 24 日召开公司第二届董事会第二十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司公司章程》等 的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，本着认真、负责、 独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第二十六次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及公司《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-045 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期符合归属条件的公告 （一） 本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 360 万股，约占公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称激励计划或本激励计划）草案公告时公司股本总额 18,000 万股的 2.00%。 其中首次授予308.50万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.71%；预留51.50万 股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.29%。 （3）授予价格（调整后）：13.524 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股13.524 元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次实际授予 180 人 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-046 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一） 本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 360 万股，约占公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称激励计划或本激励计划）草案公告时公司股本总额 18,000 万股的 2.00%。 其中首次授予308.50万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.71%；预留51.50万 股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.29%。 （3）授予价格（调整后）：13.524 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股13.524 元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次实际授予 180 人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留 授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 的法律意见书 康达法意字[2024]第 2581 号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）的委托，就公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任法律顾问，并 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-043 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟 创电气科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公 告编号：2024-044）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 1 （二）审议通过《关于公司20 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-047 苏州伟创电气科技股份有限公司 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十二次 会议通知于2024年6月18日以书面方式送达全体监事。会议于2024年6月24日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 伟创电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-045）。 （三）《关于公司2 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期 本激励计划预留授予的激励对象共46名，除1名激励对象已离职、1名激励对象 1 因个人原因自愿放弃本期可归属的限制性股票，不符合归属条件外，本次激励计划 预留授予部分第一个归属期可归属的44名激励对象符合《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票预留授予的第一个归属期的归属条件已成就。 综上，监事会同意本次符合条件44名激励对象办理归属，对应可归属的限制 性股票数量为24.75万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 归属名单的核查意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—— ...