成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 | 3 | 年年度股东会会议须知 | 2024 | | --- | --- | --- | | 5 | 年年度股东会会议议程 | 2024 | | 7 | 年年度股东会会议议案 | 2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | 议案一：关于《公司 2024 | | | 年年度报告》及其摘要的议案 18 | 议案二：关于《公司 2024 | | | 年度利润分配预案的议案 19 | 议案三：关于公司 2024 | | | 年度审计机构的议案 21 | 议案四：关于续聘公司 2025 | | | 年度监事会工作报告》的议案 22 | 议案五：关于《公司 2024 | | | 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 27 | 议案六：关于公司董事 2024 | | | 年度薪酬确认及 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-017 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年4月23 日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，公允地反映了公司 2025 年第一季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 65,412,848.39, a decrease of 52.70% compared to CNY 138,291,966.98 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,632,219.11, down 67.52% from CNY 75,841,933.10 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,350,953.42, reflecting a 76.23% decline from CNY 73,000,684.49 in the previous year[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 28,206,270.81, a decline of 67.7% compared to CNY 86,989,097.24 in Q1 2024[20] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, down 71.43% from CNY 0.21 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.06, down from CNY 0.21 in Q1 2024[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 139.17%, reaching CNY 241,974,648.53 compared to CNY 101,171,336.82 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 241,974,648.53, an increase of 139.5% compared to CNY 101,171,336.82 in Q1 2024[23] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 1,927,378,714.53 to CNY 771,242,651.43, a decrease of approximately 60.00%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 767,366,388.76, compared to CNY 672,876,996.69 at the end of Q1 2024[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -1,266,908,461.08 in Q1 2025, compared to CNY -19,581,061.11 in Q1 2024[24] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 27,995,673.22, an increase of 69.93% year-on-year, representing 42.80% of operating revenue, up from 11.91%[5][9] - Research and development expenses increased to CNY 27,995,673.22 in Q1 2025, up 70.5% from CNY 16,474,492.76 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,454,471,618.16, a decrease of 5.34% from CNY 3,649,181,998.16 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to CNY 2,109,989,905.08 from CNY 3,140,434,892.66, indicating a reduction of about 32.77%[15] - Total liabilities decreased from CNY 439,269,236.89 to CNY 339,929,637.78, a reduction of about 22.56%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 3,209,912,761.27 to CNY 3,114,541,980.38, a decline of approximately 2.96%[17] - The company reported a current liability total of CNY 305,750,803.72, down from CNY 403,942,746.73, indicating a decrease of about 24.25%[17] Inventory and Accounts Receivable - Inventory increased by 43.97% due to increased procurement of raw materials for new product development and stockpiling[8] - Accounts receivable decreased from CNY 900,093,908.62 to CNY 674,731,914.00, reflecting a decline of about 25.06%[15] - Inventory increased from CNY 114,704,958.30 to CNY 165,141,300.66, marking an increase of approximately 43.73%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 13,125 common shareholders at the end of the reporting period[10] Corporate Developments - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[13] - There are no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported[12] - The company has not engaged in any mergers under common control during the reporting period[21]

前十大流通股东累计持有： 376.47万股，累计占流通股比： 10.54%，较上期变化： -50.01万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 李玲 | 67.58 | 1.89 | 43.58 | | 格日乐 | 65.00 | 1.82 | 16.25 | | 王泓洋 | 55.99 | 1.57 | 新进 | | 朱泽 | 42.25 | 1.18 | -66.99 | | 富国中小盘精选混合A/B | 29.28 | 0.82 | 新进 | | 张丹 | 27.10 | 0.76 | 新进 | | 易方达科讯混合 | 25.15 | 0.70 | 新进 | | 富国军工主题混合A | 24.99 | 0.70 | -23.70 | | 兴业兴睿两年持有期混合A | 19.83 | 0.56 | 新进 | | 王朴 | 19.30 | 0.54 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 屠黎明 | 59.00 | 1.65 | 退出 | | 中国国际金 ...

Core Viewpoint - The report highlights the steady development of the company, Jiachitech (688708), in the EMMS (Electromagnetic Functional Materials and Structures) sector, emphasizing its dual focus on military and civilian applications, and the importance of stealth technology in modern weaponry [1][7]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 957 million yuan, a decrease of 2.45%, and a net profit attributable to shareholders of 517 million yuan, down 8.23% [2][3]. - The gross margin was 76.84%, with a slight decrease of 0.07 percentage points, while the net margin fell to 54.06%, down 3.41 percentage points [3]. - In Q4 2024, revenue surged to 368 million yuan, an increase of 34.98%, and net profit rose to 197 million yuan, up 11.71% [3]. Product Development and Market Position - The company is a leading provider of EMMS in China, focusing on stealth technology and electromagnetic compatibility materials, with products primarily used in the aviation sector [2][5]. - New product developments include next-generation stealth structural components and key absorbing materials, which have shown significant advantages in low-frequency performance and operational costs [2][5]. - The company is expanding its market presence in civilian sectors, including consumer electronics and automotive electronics, to enhance its business layout [2][8]. Research and Development - The company has a strong emphasis on R&D, with a research expense ratio of 9.15%, reflecting ongoing investment in innovation [4][5]. - The proportion of R&D personnel increased to 33.18%, indicating a commitment to enhancing technical capabilities [5]. Capital and Investment - The company raised approximately 1 billion yuan through its IPO, which will be used for expanding production capacity and enhancing R&D capabilities [6]. - The construction of a manufacturing base and R&D center is expected to improve the company's core competencies in the EMMS field [6]. Industry Trends - Stealth technology is becoming a critical capability in modern weaponry, driving demand for stealth materials across various military applications, including new-generation aircraft and missiles [7]. - The increasing need for electromagnetic compatibility materials in consumer electronics and automotive sectors is anticipated to boost demand for the company's products [8]. Future Projections - Revenue forecasts for 2025-2027 are projected at 1.149 billion yuan, 1.373 billion yuan, and 1.632 billion yuan, with net profits of 619 million yuan, 736 million yuan, and 865 million yuan respectively [8].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的创新 能力和技术水平，加强研发团队实力，公司综合考虑未来核心技术研发方向以及 研发项目的管理和执行等实际情况，结合研发人员的工作履历、专利申请和取得 情况、核心技术研发、工艺研发等方面情况，新增认定张辉彬先生、李健骁先生、 张描苗女士、伍杰一先生、代伟鹏先生、郭仲前先生为公司核心技术人员。本次 新增认定的核心技术人员具体情况如下。 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-016 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于新增认定公司核心技术人员的公告 发设计师、功能涂层事业部副部长。 伍杰一，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学轻工技 术与工程专业，硕士研究生学历。2021年5月至今历任公司高级研发设计师、电 磁维护事业部副部长。 代伟鹏，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子 科技大学通信工程专业，本科学历。2014年4月至2019年1月任西安华为技术有 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-015 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司战略发展规划，为进一步优化成都佳驰电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"佳驰科技"）经营层管理结构，结合实际经营发展需要，公 司于2025年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》《关于聘任公司 财务负责人的议案》，具体变动情况如下： 一、公司高级管理人员辞任情况 董事会于近日收到高级管理人员阙智勇先生、舒玉良先生的辞职报告，因个 人原因，阙智勇先生申请辞去运营总监职务、舒玉良先生申请辞去财务负责人（财 务总监）职务，辞职后均仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，舒玉良先生未持有公司股份。阙智勇先生通过成都佳创 众合企业管理中心（有限合伙）、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）合计 间接持有公司202.5万股，其辞任后将继续遵守法律法规关于离任高 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-014 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年5月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为成都佳驰电子科技股份有 限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，对佳驰科技 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民币 27.08 元， 共计募集资金人民币 1,083,470,800.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发 生的其他相关发行费用（不含增值税）合计人民币 8 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙25VK8LTS6S 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4460号 成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称佳驰科技公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳驰科技 公司董事会的责任。 ...