成都佳驰电子科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划（草案）》、"本激 励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对首次授予激励对象进行了审核，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 （一）公示情况 了《2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》 《2025 年限制性股票激励计划 (草案)》 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《2025 年限制性 股票激励计划首次授予激 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-025 成都佳驰电子科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 司员工可通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收 到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出异议。 （二）核查方式 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予 激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同/劳务合同、拟首 次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会审核意见 2025 年 5 月 16 日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,699,025股，限售期自成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为2,699,025股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-024 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中有 限售条件流通股 364,299,425 股，无限售条件流通股 35,710, ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都佳 驰电子科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，对佳驰科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000 股，其中 有限售条件流通股 364,299,425 股，无限售条件流通股 35,710,575 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数 量为 3, ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司《2025 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | .7 | | 议案二：关于公司《2025 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | .8 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | | 9 | 2 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障成都佳驰电子科技股 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-023 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月3日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-019 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：否 ? 每股分配比例 每股现金红利0.1元（含税）。 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 9 日召开的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 邓龙江、梁迪飞、谢建良、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）、成都佳 创众合企业管理中心（有限合伙）的现金红利由本公司自行派发。 （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别 ...

的核查意见 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《成 都佳驰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，对公 成都佳驰电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定 不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计 划的主体资格。 二、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被 证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选；（3）最 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-021 成都佳驰电子科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东会审议。 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办 法》 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-022 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《成都佳驰电子科技股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》 或"本激励计划"）拟向激励对象授予 148.375 万股限制性股票，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的0.371%。其中首次授予118.70万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.297%，占本次授予权益总量的 80.00%；预留 29.675 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.074%， 占本次授予权益总量的 20.00%，未超过本次授予权益总量的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 ...