成都华微电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为刘莉萍、 李越冬、赵磊。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘莉萍、李越冬、赵磊的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

成都华微电子科技股份有限公司 一、基本情况 本人赵磊，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年 7 月至 2013 年 12 月，历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2014 年 1 月至今，历任中国社会 科学院法学研究所副研究员、研究员。2021 年 9 月至今，任发行人独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人赵磊作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董 ...

成都华微电子科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a - 报告编码:京24RV22K6W (如表眩 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22 层 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. I : Telephone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-004 鉴于上述情况，公司现将《成都华微电子科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）的名称变更为《成都华微电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对相关条款进行如下修订： 1 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 公司于【核准日期】 | 第三条 公司于 2023 年 10 | | | 经上海证券交易所核准并经中国 | 月 23 日经上海证券交易所核准并经 | | | 证券监督管理委员会（以下简称 | 中国证券监督管理委员会（以下 | | | 中国证监会）注册，首次向社会 | 简称中国证监会）注册，首次向 | | | 公众发行人民币普通股【】万股， | 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 | | | 于【上市日期】在上海证券交易 | 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日 | | | 所科创板上市。 | 在上海证券交易所科创板上市。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | | 民 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-003 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次 会议于2024年3月29日11:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月22日 以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流 动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （http:// ...

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一 次会议于2024年3月29日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024 年3月22日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更公 司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-004）。 证券代码：688709 证券简称：成 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-005 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 和组合计提的方式，本期计提应收账款预期信用减值损失 2,898.17 万元，其中母 公司成都华微计提 2,814.43 万元，子公司苏州云芯微电子科技有限公司（以下简 称"苏州云芯"）计提 83.74 万元；计提应收票据预期信用减值损失-280.42 万元， 其中母公司成都华微计提-398.50 万元，子公司成都华微科技有限公司计提-0.56 万元，子公司苏州云芯计提118.64万元；计提其他应收款预期信用减值损失-41.01 万元，其中母公司成都华微计提 18.15 万元，子公司成都华微科技有限公司计提 -55.62 万元，子公司苏州云芯计提-3.54 万元。本期实际计提各类应收款项预期 信用减值损失合计 2,576.74 万元。 （二）资产减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次预计计提减值准备的情况概述 为客观、公允地反映成都华微电子科技股份有限公 ...

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都华微电子科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市高新区市场监督管理局注册登记， 现持有统一信用代码为 91510100720342949A 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 10 月 23 日经上海证券交易所核准并经中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额 ...