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宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司市值管理制度
2025-07-25 10:46
市值管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 市值管理制度 (2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订) 第一章 总则 第三条 公司采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益,诚实守信、规范 运作、专注主业、稳健经营,推动经营水平和发展质量提升,并在此基础上做好 投资者关系管理,增强信息披露质量和透明度,必要时积极采取措施提振投资者 信心,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理工作应遵循以下基本原则 (一)系统性原则 影响公司市值的因素众多,市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进 的原则,系统改善影响公司市值增长的各关键要素。 (二)科学性原则 第一条 为加强上市公司市值管理工作,进一步规范江苏宏微科技股份有限 公司(下称"公司")的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益,积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中 关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》及其他有关 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度
2025-07-25 10:46
江苏宏微科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏·常州 (2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订,尚需提交股东会审议) 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策; | | | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,切实维护股东利益,提高审计 工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-07-25 10:46
信息披露暂缓与豁免制度 江苏宏微科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 (2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订) 拟披露的信息被依法认定为国家秘密,按照《上市规则》披露或者履行相关 义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的,可以豁免披露。 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露义务,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称 《规范运作指引》)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)等法律、法规、规范性文件及《江苏宏微科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)、《江苏宏微科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(以下 简称《信息披露管理制度》)的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所其他相 关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三条 公司应 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司对外担保决策制度
2025-07-25 10:46
江苏宏微科技股份有限公司 对外担保决策制度 江苏·常州 (2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订,尚需提交股东会审议) | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的办理程序 1 | | | 第三章 | 对外担保的权限范围 1 | | | 第四章 | 对外担保的经办部门及其职责 2 | | | 第五章 | 被担保企业的资格 3 | | | 第六章 | 反担保等有效防范措施 4 | | | 第七章 | 担保决议和签署 | 4 | | 第八章 | 担保的信息披露 | 5 | | 第九章 | 对外担保的跟踪、监督与档案管理 5 | | | 第十章 | 不得违规担保 | 6 | | 第十一章 | 附 则 | 7 | 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为,防范财务风险,确保公司稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、上海 证券交易所科创板相关规定及《江苏宏微科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司自愿信息披露管理制度
2025-07-25 10:46
自愿信息披露管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宏微科技股份有限公司(以下称"公司")的自愿信息披 露行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一,切实保护公司、股 东及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏宏微科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准,但基于维护投资者利益而由 公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及本制度的规定,及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有 关的信息(以下简称"相关信息"),并应保证所披露信息的真实、准确、完整、 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司累积投票制度
2025-07-25 10:46
累积投票制度 江苏宏微科技股份有限公司 累积投票制度 (2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订,尚需提交股东会审议) 第一章 总则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司选举董事(不包括职工董事,下同)的行为,维护公司中小股东的利益,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》、上海证券交易所科创板相关规定等有关法律、法规及《江苏宏微科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举 2 名以上董事时,股东所持每一股 份拥有与应选出董事人数相等的投票权,股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的 股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位董事候选人,也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配,分别投向各位董事候 选人的一种投票制度。 第八条 董事候选人人选应在股东会通知公告前作出书面承诺,同意接受提名,承 诺公开的董事候选人人选的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事的职责。被 提名为独立董事候选人人选 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司董事会议事规则
2025-07-25 10:46
江苏宏微科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏·常州 (2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订,尚需提交股东会审议) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 1 | | | 第三章 | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 5 | | | 第一节 | 董事的权利、义务与责任 5 | | | 第二节 | 董事长的权利与义务 9 | | | 第三节 | 董事会秘书的权利、义务与责任 10 | | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 11 | | 第五章 | 董事会会议的议事范围和议案提交 14 | | | 第六章 | 董事会会议的议事程序与决议 16 | | | 第七章 | 董事会会议记录 | 18 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 19 | | 第九章 | 董事会基金 | 19 | | 第十章 | 附则 | 19 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构,规范董事会及其成员的组织和行为,保证董事会议事程序及其决议的合法 性,确保董事会高效运 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司股东会议事规则
2025-07-25 10:46
江苏宏微科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏 常州 (2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订,尚需提交股东会审议) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东 1 | | 第一节 | 股东及其权利与义务 1 | | 第二节 | 出席股东会的股东资格认定与登记 5 | | 第三章 | 股东会的一般规定 7 | | 第四章 | 股东会的召集 10 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 11 | | 第六章 | 股东会的召开 13 | | 第一节 | 股东会召开的原则性规定与会议纪律 13 | | 第二节 | 股东会的议事程序 15 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 16 | | 第八章 | 股东会决议的执行 19 | | 第九章 | 关联交易 19 | | 第十章 | 附则 21 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则适用于 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度
2025-07-25 10:46
江苏宏微科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 江苏·常州 (2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订,尚需提交股东会审议) | | | 募集资金专项存储及使用管理制度 为规范江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管理,提 高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所科创板相关规定等法律、法规 及《江苏宏微科技股份有限公司章程》,制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的"募集资金",是指公司通过公开发行证券(包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等)以及非公开发行股票、公司债券向投资者募集并用于 特定用途的资金,但不包括公司实施激励计划募集的资金。 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后,公司应及时办理验资 手续,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制度的 有效实施。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,确保公司募集资金安全, 不得操控公司擅自或者变 ...
宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司内部审计制度
2025-07-25 10:46
江苏宏微科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计制度,规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》,参照《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,制定本 制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督,依法检查会计账目及相关资产 的经营状况,监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 内部审计制度 (二)通晓内部审计内容及内部审计操作技术; 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司应当在董事会下设立审计委员会,制定审计委员会工作规则并 予以披露。审计委员会成员由董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事且独立董事过半数,委员中至少应有 1 名独立董事为会计专业 人士,召集人由会计专业人士的独立董事担任。 公司设立风控管理部,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 ...