Core Viewpoint - Jiangsu Hongwei Technology Co., Ltd. plans to conduct forward foreign exchange trading to hedge against currency risk and stabilize overseas revenue, using its own funds for transactions not exceeding RMB 150 million or equivalent foreign currency [1][2][3] Transaction Overview - The company and its subsidiaries will engage in forward foreign exchange trading primarily in USD and EUR, with a maximum contract value of RMB 150 million or equivalent foreign currency on any trading day [2][3][8] - The expected maximum margin and premium for these transactions will not exceed RMB 5 million [2][3][8] - The authorization for these transactions is valid for 12 months from the date of approval by the board of directors [2][3][8] Purpose of the Transactions - The company aims to mitigate the adverse effects of significant exchange rate fluctuations on its operating performance, as it has overseas procurement and sales activities [3][5] - The trading activities will be based on normal business operations and will not be speculative in nature [3][5] Risk Management - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks associated with forward foreign exchange trading, including approval authority, operational processes, and risk handling procedures [6][7] - The company will continuously monitor market conditions and adjust strategies to minimize potential foreign exchange losses [6][7] Financial Impact - Engaging in forward foreign exchange trading is expected to enhance the company's financial stability and ability to respond to currency fluctuations [7][8] - The company will account for these transactions in accordance with relevant accounting standards [7][8] Approval Process - The board of directors approved the proposal for forward foreign exchange trading on July 25, 2025, and the proposal does not require shareholder approval as it does not involve related party transactions [8][9]

Core Points - The article outlines the management system for the resignation of directors and senior management at Jiangsu Hongwei Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance stability and protect shareholder rights [2][3] - The system applies to all directors and senior management, detailing circumstances under which they may resign or be dismissed [2][3] - The resignation process includes immediate cessation of duties under certain legal conditions and requires written resignation reports [3][4] Summary by Sections - **Applicability and Purpose** - The system is designed to strengthen the management of resignations among directors and senior management, ensuring stability in corporate governance and safeguarding shareholder interests [2] - **Resignation Circumstances** - Directors automatically resign upon the expiration of their term if not re-elected, and specific conditions warrant immediate dismissal [3][4] - **Resignation Procedures** - Directors must submit written resignation reports, effective upon receipt by the board, and the company must disclose this within two trading days [4][5] - **Post-Resignation Obligations** - Resigning directors must complete handover procedures within five working days, including transferring all relevant documents and data [4][5] - Directors are prohibited from transferring shares within six months post-resignation and must adhere to any commitments made during their tenure [5][6] - **Liabilities and Enforcement** - The company retains the right to pursue compensation for losses caused by former directors or senior management who violate laws or commitments, including potential criminal prosecution for serious offenses [6][6] - **Effective Date and Amendments** - The system becomes effective upon approval by the board and will be amended as necessary to comply with national laws and regulations [6]

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏宏微科技股份有 限公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对宏微科技本次开展远期外汇交易业务事项进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在境外采购和境外销售业务，控股子公司存在境外采购业务，结算货 币主要采用美元、欧元等，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司及控股子 公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司及控股子公司带来的 不良影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，公司及 控股子公司拟根据实际经营需要与银行开展远期外汇交易业务。公司及控股子公 司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不以投机、套利为目的，以具体 经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。 二、交易风险分析及风控措施 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定履 行持续督导职责，对宏微科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。 （二）投资金额 公司拟使用总金额不超过 1.60 亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置的可转债募集资金。 1、可转债募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 202 ...

江苏宏微科技股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一章 总则 ESG 管理制度 1 ESG 管理制度 第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实 施。公司的 ESG 管理体系为： 第一条 为适应江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的企业战 略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会和治理（以下称"ESG"） 工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展 报告编制》《企业内部控制基本规范》等法律法规、准则规则以及《江苏宏微科 技股份有限公司章程》《江苏宏微科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的 规定，结合公司实际情况，并制定本办法。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是 ...

江苏宏微科技股份有限公司 对外投资决策制度 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | | | 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股 子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、上海证券交易所科创板相关规定等国家有关法律、 法规及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。 权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合 作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 公司所属分支机构系指下属分公司、控股子公司及参股公司。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家有关法律法规及产业政策， 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东会 ...

江苏宏微科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） 关联交易决策制度 第一条 为规范江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，依据上海证券交易所科创板相关规定等相关法律、法规、规章和江苏 宏微科技股份有限公司（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 （十三）购买原材料、燃料、动力； 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易决策制度 （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由公司的关联自然 ...

信息披露事务管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人 及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所科创板相关规定等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息 ...

江苏宏微科技股份有限公司 章 程 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | | | | 通知和公告 | | 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 41 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

舆情管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了提高江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络自媒体等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长 ...