| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 xxpl@macmicst.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 ...

江苏宏微科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议独立意见 江苏宏微科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《江苏宏微 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，作为江苏宏微科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，秉持实事求是的原则，在审阅公司第四届董事会第三十次会议 相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就公司第四届董事会 第三十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独 立意见 我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决 公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经 营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动， 不直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由监事会主席罗实劲先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达公司全体监事，公司于2023年10 月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席监事3名， 实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。会议决议合法、有效。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 降低 ...

二、 修改《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条 款进行修订。具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 2023年9月20日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期的归属事宜，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规 定，完成归属登记43.6798万股，限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民 币15,167.9735万元变更为人民币15,211.6533万元，公司股本由15,167.9735万股变 更为15,21 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司修订部分管理制度的议案 5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 6 | 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会 ...

● 截至 2023 年 10 月 20 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"宏微转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第二十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"宏微转债"转股价格，同时在未来两个月内（即 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日），如再次触发"宏微转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于不向下修正"宏微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转换公司债券基本情况 （一） 可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公 司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 常东来先生承诺其所持公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。 常东来先生所负责的工作已实现妥善交接，其辞职不会对公司日常经营产生 影响，公司及董事会对常东来先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 1 江苏宏微科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理 常东来先生的辞职报告。常东来先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理 职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据相关法律法规以及《公 司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司于 2023 年 9 月 20 日完成了 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司股东及其一致行动人、 董监高集中竞价减持股份结果公告 公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《江苏宏微科技股份有限公司 2022 年年度 权益分派实施公告》（公告编号：2023-038），以方案实施前的公司总股本 137,890,668 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.064 元（含税），每股派 送红股 0.1 股。上述利润分派方案已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕，本次分配后 公司总股本为 151,679,735 股。本次权益分派实施完毕后，股东江苏华泰上述减 持股份数量相应由不超过 1,336,900 股调整为不超过 1,470,590 股；股东南京道丰 上述减持股份数量相应由不超过 42,000 股调整为不超过 46,200 股；股东刘利峰 上述减持股份数量相应由不超过 10,000 股调整为不超过 11,000 股。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 ...