长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），同意西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,620,000 股，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 82,480,000 股，其中有限售条件流通股 64,332,825 股，无限售条件流 通股 18,147,175 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限 售股，限售股股东数量为 22 名，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 十二个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 46,473,410 股，占公司股本总数 的 40.28%，其中，战略配售限售股对应限售股股东数量 1 名，对应股份数量为 600,170 股，占 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,058,801 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,058,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.3268 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.3268 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第二次临时股 ...

北京大成律师事务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 北京大成律师事务所 关 于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 大成证字〔2024〕第 180 号 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人、召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集人及召集程序 2 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于提请召 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年半年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的要求，于 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 30 日对公司进 行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 李海波、朱伟 （三）现场检查时间 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要经营场所； 2024 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责爱科赛博上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与爱科赛博签订《保 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 上海证券交易所备案 | 报上海证券交易所备案 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003号 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09月03日 | 15:00-16:00 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 白小青 | | | | 独立董事 陈俊 | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-053 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过 73.02 元/股（含）调整为不超过 51.83 元/股（含）。具体详见公 司 2024 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科 赛博电气股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的 前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购 进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 692,533 股，占公司总股本的比例 0.6002%，回购成交的最高价为 22.77 元/ 股，最低价为 20.67 元/股 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Insights - The company achieved a revenue of 399 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 28.16%, while the net profit attributable to the parent company was 33 million yuan, a decrease of 40.07% year-on-year [4] - The company is focusing on long-term strategic development and has significantly increased its R&D investment, which has impacted net profit due to intensified market competition [4] - The testing power segment saw a revenue of 255 million yuan in the first half of 2024, with a gross margin of 43.15%, indicating performance and quality improvements [4] - The special power segment is expected to recover in the second half of the year, with breakthroughs in the semiconductor field [4] - The energy quality control equipment segment achieved a revenue of 75 million yuan, with a gross margin of 33.75%, reflecting an increase in market concentration [4] Financial Summary - The company forecasts net profits of 140 million yuan, 194 million yuan, and 283 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.21 yuan, 1.68 yuan, and 2.45 yuan [5] - Revenue is projected to grow from 826 million yuan in 2023 to 1.071 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 29.6% [6] - The gross margin is expected to be 42.4% in 2024, with a net profit margin of 13.1% [8] Market Performance - The company's stock price has fluctuated between 20.66 yuan and 75.39 yuan over the past 52 weeks, with a closing price of 22.57 yuan on August 30, 2024 [1] - The company has experienced a relative decline in stock performance compared to the market index, with a decrease of 54.86% from September 2023 to June 2024 [2]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown stable revenue growth, with a year-on-year increase of 28.2% in the first half of 2024, achieving a revenue of 399 million yuan. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 40.1% year-on-year to 33 million yuan due to multiple factors [3][4] - The company's gross margin and net margin for the first half of 2024 were 41.7% and 8.2%, respectively, reflecting a decline of 5.9 and 9.0 percentage points year-on-year [3] - The company is positioned as a leading supplier of testing power sources in the new energy sector, with significant clients including major Chinese enterprises in the photovoltaic inverter market [3][4] Revenue and Profitability - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 262 million yuan, representing a year-on-year increase of 20.7% and a quarter-on-quarter increase of 92.1%. The net profit for Q2 was 27 million yuan, with a quarter-on-quarter increase of 409.4% but a year-on-year decrease of 31.9% [3] - The testing power business generated a revenue of 255 million yuan in the first half of 2024, up 29.0% year-on-year, but the gross margin fell to 43.2%, down 12.9 percentage points year-on-year due to intensified industry competition [3][4] Financial Forecasts - The company is expected to achieve revenues of 1.14 billion yuan, 1.64 billion yuan, and 2.32 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 38.2%, 43.8%, and 41.4% [4][5] - The forecasted net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 is 143 million yuan, 209 million yuan, and 280 million yuan, respectively, with corresponding year-on-year growth rates of 3.1%, 46.2%, and 34.1% [4][5] Market Position and Strategy - The company is actively expanding into the general testing power sector, which currently has a low domestic replacement rate, leveraging advantages in pricing, service, and response speed to compete against foreign brands [3] - The company has a rich reserve of special power products, particularly in the semiconductor and semi-semiconductor process power sectors, with new technology solutions being developed for RF power products [3][4]