(三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈俊,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事 会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安爱科赛 博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-023 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序 进行监事会换届选举工作。公司于2024年04月19日召开职工代表大会，选举郭湘 华（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。 郭湘华作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。新一届监事会组成之前，公 司第四届监事会将继续履行相关职责。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司监事会 2024年04月27日 附职工代表监事简历： 郭湘华：1973 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学 历。1992 年 9 月至 1996 年 6 月，本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 826.06 million, a year-on-year increase of 42.68%[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 138.64 million, representing a year-on-year growth of 101.78%[24]. - Basic earnings per share increased by 84.82% to CNY 2.07, while diluted earnings per share also rose by 84.82%[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 92.46% year-on-year[26]. - The company reported a net profit of CNY 48.06 million in the fourth quarter, showing strong quarterly performance[29]. - The company's gross margin for main business operations was 45.92% in 2023, maintaining a high level despite potential fluctuations due to product updates and rising labor costs[178]. - The actual controllers hold 22.22% of the shares, which may affect decision-making efficiency and pose risks in case of a change in control[169]. - The company achieved operating revenue of 826.06 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 42.68%[183]. - The net profit attributable to shareholders reached 139 million yuan, up 101.78% compared to the previous year[183]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.10 per 10 shares, totaling RMB 42.0648 million, which represents 30.34% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company intends to increase its total share capital from 82.48 million shares to 115.472 million shares by converting capital reserves into shares at a ratio of 4 shares for every 10 shares held[7]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company has not indicated any special arrangements for corporate governance[8]. Research and Development - The company's R&D investment for 2023 was 89.25 million RMB, an increase of 35.95% compared to the previous year[39]. - Research and development expenses accounted for 10.80% of operating revenue, a decrease of 0.54 percentage points from the previous year[26]. - The company has accumulated 166 patents, including 49 invention patents, and has participated in the formulation of 33 national and industry standards as of the end of 2023[45]. - The company has established a professional R&D system and has implemented the IPD R&D management model since 2011, enhancing its ability to respond to market changes[55]. - The company has 360 R&D personnel, an increase of 126 from the previous period, representing a growth rate of 53.85%[145]. - Total compensation for R&D personnel reached 69.97 million RMB, compared to 47.95 million RMB in the previous period[145]. - The company has established a research and development infrastructure with a total laboratory area of 4,000 square meters, equipped with various testing stations for power conversion and control devices[154]. Market and Industry Position - The company focuses on three main business areas: precision testing power supplies, special power supplies, and power quality control equipment, leveraging its expertise in power electronics conversion and control technology[53]. - The power electronics industry in China has a direct output value exceeding 330 billion yuan and an indirect output value exceeding 1.2 trillion yuan, making it the largest in the world[63]. - Approximately 70% of electrical energy is processed through power electronics devices, with predictions indicating this will increase to over 90% in the future[63]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trend of import substitution and the concentration of market share among leading domestic firms[66]. - The company has been deeply engaged in the power electronics testing industry for nearly 30 years, accumulating extensive development experience and possessing a series of core technologies with independent intellectual property rights[72]. Risks and Challenges - The company faces risks related to maintaining its core competitiveness, particularly in technology and product development, which could impact profitability if not managed effectively[163]. - The company is at risk of losing key technical personnel, which could jeopardize its core technologies and competitive advantage in the market[164]. - The company's accounts receivable balance increased to CNY 442.64 million by the end of 2023, indicating a potential cash flow impact if not managed effectively[174]. - The company faces market expansion risks due to the limited capacity of single application areas and the need to continuously develop new products[167]. - Seasonal fluctuations in sales are evident, with lower revenues in the first half of the year and higher revenues in the fourth quarter, impacting net profit consistency[168]. Product Development and Innovation - The company is actively pursuing new product development and technological innovations to maintain its competitive edge in the power electronics market[83]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy and automotive sectors through innovative product development and strategic investments[114]. - The company is developing a high-density liquid-cooled DC power module, with a power rating of 10kW to 35kW, achieving an efficiency of over 96% for high voltage products and over 94% for low voltage products[124]. - The company is developing a digital active load simulator with a power output of 5,000,000.00, aimed at automotive production line applications and power electronics device R&D[136]. - The company aims to establish a technology platform for integrated power supply and air conditioning systems for aircraft, enhancing overall performance[130]. Customer and Supplier Relationships - The total sales from the top five customers amounted to 18,983.25 million yuan, accounting for 22.98% of the annual sales total[195]. - The top five suppliers contributed to a procurement amount of 10,863.44 million yuan, representing 22.28% of the total annual procurement[196]. - There is no significant reliance on a single supplier, as no supplier exceeds 50% of total procurement[200].

西安爱科赛博电气股份有限公司第四届监事会第九次会议文件 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-011 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日 在公司会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议（以下简称"本次 会议"），本次会议通知已于 2024 年 04 月 15 以电子邮件方式发出。本次会议由 监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1. 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：《 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-016 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数 《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 196.12 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,248.00 万股的 2.3778%。其中首 次授予 156.896 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 1.9022%，占本次授予权益总额的 80.00%；预留 39.224 万股，约占本激励计划 草案公告时公司总股本 8,248.00 万股的 0.4756%，预留部分占本次授予权益总额 的 20.00%。 一 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 3 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 况如下： | | --- | 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 4、评估内部控制的有效性 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真的审核,发表 审查意见如下: 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人肖湘宁、陈俊、康锐的个人履历等 相关资料,三位独立董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,不存在受到中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,亦不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》规定的独立董事任职 资格和独立性等 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日对公司进 行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 李海波、朱伟 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 李海波、朱伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人康锐,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事 会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安爱科赛 博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名康锐为西安爱科赛博 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...