公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中自环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配及资本公积转增股份预案内容 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-015 中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 1 （二）监事会意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的实际情况和长期发展 规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事 会同意将本次资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。 三、相关风险提示 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归母净利 润为 42,318,630.74 元，实现扭亏为盈，截止 2023 年 12 月 31 日，未分配利润 107,477,484.40 元 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-017 中自环保科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计 2024 年度为子公司提供合计 不超过人民币 10 亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下： | 序号 | 被担保方名称 | 全资/控股 | 担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 4 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 2 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司 | 全资 | 2 | | | 合计 | | 10 | 1 被担保方基本情况详见 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年1月修订）》（上证发[2022]2号）和上市公 司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2023年度公司募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-016 中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自环保科技股份有限公司（以下简称公司、本公司） 于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A 股） 21,508,744 股，每股面值为人 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司 （以下简称"中自科技"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，负责中自科技上 市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保 荐 机 构 已 与 中 自 科 技 签 订 《 保 荐 协 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期间 | | | 导期间的权利义务，并 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-023 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 中自环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

| | | 议案 3-关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案； | | --- | --- | --- | | | | 议案 4-关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案； | | | | 议案 5-关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 | | | | 议案； | | | | 议案 6-关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案； | | | | 议案 7-关于 2023 年度对外担保额度预计的议案； | | | | 议案 8-关于公司 2023 年度审计计划的议案； | | | | 议案 年度日常关联交易预计额度的议案； 9-关于 2023 | | | | 议案 10-关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 | | | | 的议案； | | | | 议案 11-关于 2022 年年度报告及其摘要的议案； | | | | 议案 年度董事薪酬方案的议案； 12-关于 2023 | | | | 议案 13-关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案； | | | | 议案 14-关于 2022 年度财务决算报告的议案； | | | | 议案 15-关于 年度财务 ...

中自环保科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中自环保科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2023年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况 进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 服务，近三年签署的上市公司1家。 2、诚信记录 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。公司业务涉及的主 要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境 和公共设 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 8 号富华大厨 A 座 9月 certified public accountants 中自环保科技股份有限公司 中自环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中自环保科技股份有限公司（以下简称中自环保公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中自环保公司董事 会的责任。 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 2289 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0021 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

中自环保科技股份有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人 和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 3 月 29 日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度独立董事 薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、董事薪酬方案： 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会以及第三届董事会第二 十二次会议审议，制定 202 ...