中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为普冉 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则，对普冉股份增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项进行 了审慎核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）原日常关联交易预计情况 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第 二十六次会议审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，拟与上海伟 测半导体科技股份有限公司（含合并范围内的控股子公司）之间发生日常关联交 易，预计 2023 年 3 月 1 日至 2023 年年度股东大会召开之日止累计发生额不超 过 2,700 万元人民币（不含税），主要内容为采购原材料及加工服务（晶 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-005 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

一、 监事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 14 日以现场及通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计金额的议案》 监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公 司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性， 不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的情形。 证券代码：688766 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-001 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月17日召 开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募 集资金不超过人民币2.7亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进 展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金仅限用于公司与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易， 不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 18 日 在 上 海 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月 10 日） 编号：2024-001  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） 序号 机构名称 姓名 深圳唯德投资 1 唐鋆超 管理 2 安信基金 李梓昊 3 山西电子 徐怡然 参与单位 4 天弘基金 蔡锐帆 5 民生基金 邵艺开 6 上海弘晖资管 谭红、宋哲、徐锋等 7 合众易晟 唐紫阳 8 恒邦兆丰 王冠华、胡泊 时间 2024年1月8日-1月9日 地点 公司现场接待 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-077 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,231,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,231,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.1697 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.1697 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股，不享 有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事 ...

北京立方(上海)律师事务所 关于普冉半导体(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:普冉半导体(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")等 相关法律、法规、规范性文件以及《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定,北京立方(上海)律师事务所(以下简称"本 所")指派律师出席普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司"、"普冉 股份") 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明; 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证(以下简称"查验")并发表法律意见,本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对普冉股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 25 日） 编号：2023-017  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） 序号 机构名称 姓名 1 德邦电子 谢文嘉 2 信达澳亚 刘权、宋东旭、童昌希等 3 重阳投资 李立源、谭伟、陈奋涛 4 华夏基金 高翔、史琰鹏 5 兴全基金 陈泓志 参与单位 6 开源电子 罗通、王宇泽 7 国信电子 周靖翔 8 国泰基金 于腾达 9 PICC 何楚瑶 10 首创电子 韩杨 11 中金基金 汪洋等 时间 2023年12月22日-12月25日 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半 导体（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定普冉半导体 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 30 日） 编号：2023-016  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） 序号 机构名称 姓名 1 中泰电子 杨旭、康丽侠 2 广发基金 张世杰 3 中邮电子 吴文吉、周晴 4 磐安投资 邱晓刚、冯罗媛 参与单位 5 信达澳亚 朱然 华富基金、金鹰基 薛辉蓉、吴海峰、 金、嘉实、易方达、 6 谢泽林、刘健维、 国寿安保等90余家 黄晓艳等 机构 时间 2023年11月27日-11月29日 地点 公司现场接待、腾讯会议、电话会 ...