珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 年度评估报告 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。2024 年，行动方案的执行情况报告如下： 1、持续稳定现金分红 2024 年，公司继续推行"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，制定 并实施了 2023 年度利润分配预案。公司于 2024 年 7 月 29 日发放现金红利，以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，向全体股东每股派发现金红利 0.27 元（含税），合计派发现金红利 302,606,947.71 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比 例为 87.92%。 2024 年，公司持续加大研发投入，取得了丰富的研发成果。2024 年，公司 研发投入为 145,847.10 万元，占营业收入的 12.64%，研发投入同比增加 26.82%。 截至 2024 年 12 月 31 ...

珠海冠宇电池股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及珠海冠宇电池股份 有限公司（以下简称"公司"）的《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《珠海冠宇电池股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"董事会审计委员会工作细则"）等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"本公司"）由主承销商招商证券股份有限 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币 14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已 ...

珠海冠宇电池股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 赵焱先生、韩强先生、程志佳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 对独立董事独立性自查情况的专项报告 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 2025年3月28日 经核查独立董事赵焱先生、韩强先生、程志佳先生任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规等的 ...

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励等 致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币1,448,211,529.77元。公司2024年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.30 per share, totaling RMB 336,314,908.20, which represents 78.15% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - As of December 31, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 1,448,211,529.77[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,541,072,032, representing a year-on-year increase of 0.83% compared to ¥11,445,622,179.26 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥430,354,744.97, up 25.03% from ¥344,189,429.16 in 2023[25]. - Basic earnings per share increased to ¥0.38 in 2024, a rise of 22.58% from ¥0.31 in 2023[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,443,697,179.56, a decrease of 6.12% compared to ¥2,603,121,617.17 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥20,953,156,563, down 2.58% from ¥21,508,452,722.78 in 2023[26]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,154,107.20 million, a year-on-year increase of 0.83%[39]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 43,035.47 million, up 25.03% compared to the previous year[39]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 12.64% in 2024, up from 10.05% in 2023[27]. - R&D investment amounted to 1.458 billion yuan, representing 12.64% of operating revenue, with a year-on-year increase of 26.82%[43]. - The company has 2,205 authorized domestic patents, including 698 invention patents, 1,483 utility model patents, and 24 design patents as of December 31, 2024[43]. - The company is developing a seventh-generation lithium-ion battery with a projected total investment of ¥1,954 million, currently in the sample stage[70]. - The company has developed high-temperature battery technology suitable for high-temperature environments, achieving a lifespan of over three years, which has been recognized by major global notebook brands[58]. Market Expansion and Strategy - Looking ahead, the company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, targeting RMB 1.8 billion by the end of 2024[18]. - The company is planning to expand its market presence in Europe and North America, aiming for a 15% market share in these regions by 2025[18]. - The company is actively exploring opportunities in high-voltage power batteries and energy storage batteries as market conditions allow[138]. - The company is focusing on high-rate soft-pack batteries and exploring applications in automotive low-voltage batteries and drones, aiming to become a leading player in the automotive low-voltage lithium battery sector[55]. - The company is committed to maintaining and deepening relationships with existing customers while actively seeking new clients to expand its market presence[80]. Operational Efficiency and Production - The gross margin for Q3 2023 was reported at 35%, reflecting improved operational efficiency and cost management strategies[18]. - The company has invested RMB 200 million in upgrading its production facilities to increase output capacity by 40% over the next two years[18]. - The company employs a flexible production line to quickly switch between different product models, enhancing production management flexibility[49]. - The company has established strict internal control and risk management systems for its foreign exchange hedging business to mitigate transaction risks[129]. - The company is committed to optimizing production processes and increasing automation to reduce labor costs and improve efficiency[141]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could significantly impact production costs and operating profits[81]. - The company is at risk of losing core technical personnel and potential leaks of trade secrets, which could adversely affect its competitive edge[83]. - The company faces risks related to the maturity of the smartphone market and potential declines in demand for laptops and smartphones[94]. - The power and energy storage battery business continues to face risks of sustained losses due to high capital intensity and uncertain market conditions[95]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 323,236.27 million, representing 15.43% of total assets, indicating potential collection risks[88]. Leadership and Governance - The total remuneration for senior management during the reporting period was 1,493.62 million RMB, which includes basic salary, performance pay, and year-end bonuses[161]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, which was reviewed and approved by the remuneration and assessment committee, aligning management incentives with shareholder interests[161]. - The company is actively managing its leadership transitions, with new appointments aimed at strengthening governance and operational effectiveness[163]. - The company has a clear succession plan in place, with several executives set to continue their roles until at least 2024, ensuring stability in leadership[156]. - The company has established a comprehensive compensation assessment system for senior management, which includes basic salary, performance pay, and year-end bonuses[198]. Sustainability and Innovation - The company is also focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions in its production processes by 20% by 2025[18]. - The company has developed fast charging and high power technologies for industrial drone batteries, improving charging and discharging capabilities while maintaining high energy density and safety[60]. - The company is committed to maintaining its technological leadership through continuous investment in R&D and innovation in battery materials and applications[76]. - The company has established a strong foundation in manufacturing technologies, including multi-pole ear winding technology and high-precision stacking technology[76]. - The company is exploring new technologies and products, which may lead to increased competitiveness in the market[157].

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇电 池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2025 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 24 日对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现 场检查，现就本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王大为、关建华 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 24 日 （四）现场检查人员 关建华、王克春 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行 ...