上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西悦安新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"悦安新材"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《法律服务协议》，作为发行人本次向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2023 年 11 月 20 日出具了《上海 市锦天城律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦天 城律师事务所关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）于 2023 年 12 月 13 日出具的 《关于江西悦安新材料股 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东方财富证券 时间 2024年1月4日15：30-19：30 地点 现场调研 上市公司接 董事会秘书：李博 待人员姓名 双方就进一步了解悦安新材相关情况进行了会议沟通，具体内容 ...

重要内容提示： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-001 江西悦安新材料股份有限公司关于董事、高级 管理人员集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员、核心技术人员王兵先生持有公司股份 2,414,625 股，占减持计划披露 时公司总股本的 2.8261%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2022 年 8 月 26 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《江西悦安新材料股份有 限公司关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-045）， 公司董事、高级管理人员、核心技术人员王兵先生因自身资金需求，计划于减持计划公 告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持 ...

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件已经成就。本次股权激励归属新增股份 42,480 股，已于 2023 年 11 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续，并于 2023 年 11 月 9 日起上市流通。公司本次限制性股票归属新增股份 后，公司的总股本由 85,552,760 股变更为 85,595,240 股，公司注册资本由人民币 85,552,760 元变更为 85,595,240 元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-074 江西悦安新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司 ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第一 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-050 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 上海贵源投资、申万宏源证券、招商证券、东莞证券、中金银海 （香港）基金、幸福阶乘（香港）基金、腾远钴业、瑞丰达（上 参与单位名称 海）私募基金、上海好风科技、东盈私募基金、武汉弘瀚私募基 金、深圳乾明资产、深圳前海佰德纳资本、赣州点创文化传播 时间 2023年12月22日10：30-13：00 地点 现场调研 上市公司接 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-049 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海之帆投资、创懿资本、汇添富基金、东方基金、中信证券 2023年12月12日08：00-10：00 时间 2023年12月12日14：00-16：00 2023年12月13日14：00-16：00 地点 现场调研 上市公司接 董事会秘书：李博 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕242 号 关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 江西悦安新材料股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江西悦安新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于发行方案 根据申报材料，发行人本次拟向实际控制人李上奎、李博及 二人控制主体岳龙投资和岳龙生物定向发行股票，募集资金总额 不超过 26,000.00 万元，认购资金来源于自有或自筹资金，本次 1 ─────────────── 发行募集资金净额将全部用于补充流动资金。 请发行人说明：（1）认购对象参与本次认购的具体资金来 源情况，是否具备认购本次发行股份的资金能力和资金偿还能力； （2）认购对象及其关联人从定价基准日前六个月至本次发行完成 后六个月内是否存在减持情况或减持计划；（3）认购对象股份 锁定期安排是否符合相关监管要求；（4）结合发行人现有资金 及资金安排 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-073 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对问询函中的相关问题进 行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时 披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 江西悦安新材料股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江西悦安新材料股份有限公 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕242 号 关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 江西悦安新材料股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江西悦安新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于发行方案 ─────────────── 发行募集资金净额将全部用于补充流动资金。 请发行人说明：（1）认购对象参与本次认购的具体资金来 源情况，是否具备认购本次发行股份的资金能力和资金偿还能力； （2）认购对象及其关联人从定价基准日前六个月至本次发行完成 后六个月内是否存在减持情况或减持计划；（3）认购对象股份 锁定期安排是否符合相关监管要求；（4）结合发行人现有资金 及资金安排、资产负债率、营运资金缺口、经营活动现金流量净 额等情况，说明发行人本次募集资金用于补流的必要性及融资规 模的合理性。 请保荐机构和发行人律师根据《监管规则适用指引——发行 类第 6 号 ...