湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司制定了 2024 年"提质增效重回报"行动方案，截至 2024 年 6 月 30 日，行 动方案主要举措的落实进展及成效情况如下： 一、专注主业经营，持续高质量发展 2024 年 1-6 月（以下简称"报告期"），公司持续专注于主营业务的拓展， 公司实现营业收入 73,859.45 万元，同比增长 2.43%；实现归属于上市公司股东 的净利润 11,279.35 万元，同比增长 0.52%。 公司持续强化在市场终端的专业化服务能力，以产品终端需求为导向，不 断提高公司的专业服务能力，有效对接产品终端需求。在产品销售方面，公司 将进一步完善制剂产品、原料药的市场营销体系，广泛覆盖的药品商业渠道、 OTC、医院市场企业的制剂营销布局，进一步扩大原料药关联企业的覆盖面； 在产品生产方面，持续坚守质量是公司发展的生命线的理 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-050 每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 211,319,567.71 元，母公司实现净利润人民币 141,696,611.29 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 732,471,267.73 元，母公司可供分配利润 为人民币 562, ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定， 对公司追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 8 日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司获准向社会首次公开发行股票 2,350 万 股，每股发行价格为 30.82 元，本次发行募集资金总额人民币 724,270,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 6 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-047 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值 税），加上本次 ...

一、关联交易概述 （一）公司拟行使优先认购权增资 华纳药厂、华纳药厂关联方湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "潜致投资"）及珠海前列药业有限公司（以下简称"前列药业"）的其他股东拟 行使优先认购权同时前列药业通过引入新股东，共同认购股东凯特立斯（深圳） 科技有限公司（以下简称"凯特立斯"）726.00 万元未实缴的出资份额。其中， 公司拟以自有资金认购不超过 310.00 万元；潜致投资拟以自有资金认购不超过 80.00 万元。 国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定， 对公司与关联方共同向参 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-048 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 8 日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕1966 号），公司获准向社会首次公开发行股票 2,350 万 股，每股发行价格为 30.82 元，本次发行募集资金总额人民币 724,270,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 655,654,751.40 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 7 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资 报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。 公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经 董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业 银行已经签署 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》。 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况，并参考同行业上市公司的研 发支出资本化情况，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）对研发 支出资本化时点的估计进行变更，使公司会计估计更加符合公司实际情况。公司 本次会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更自 2024 年 8 月 29 日 起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状 况和经营成果不会产生影响。 一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-052 公司本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）本次会计估计变更具体内容 1、变更前公司采用的会计估计 公司将药品研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。药 品研发进入Ⅲ期临 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-049 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-051 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在 地区的薪酬水平，制定公司 2023 年度、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 本方案经公司 2023 年年度股东大会审议未通过，现经公司第三届董事会薪 酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议审议后，重新提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将方案具体内容公告如下： 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 ...