证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-012 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于对外投资建设年产 3000 吨高端原料药及中间体 绿色智造基地（二期）建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（二期） 建设项目 投资金额：本期项目预计总投资额不超过 5 亿元（最终项目投资总额以 实际投入为准）。 其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第四届董事会第三次临时 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、对外投资的概述 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善产业布局，进 一步夯实公司原料制剂一体化能力，提高公司绿色、智能化生产水平，提高公 司产业配套及盈利水平，拟以公司全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公 司（以下简称"致根制药"）为实施主体，建设" ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-014 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人名称：湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称"致根制 药"或"被担保人"），系湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司预计为全资 孙公司致根制药提供的担保金额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。截至本公告 披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 0，无逾期对外担保情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资孙公司致根制药生产基地建设、日常经营和业务发展的需 要，结合公司长期发展计划，2025 年度公司拟在致根制药申请综合授信业务、 日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押 担保、质押担保、最高额担保等） ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度预计的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营发展的需要，优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内子公司预计在 2025 年度向银行申请不超 过人民币 86,000 万元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及合并报 表范围内子公司可根据需要进行分配使用。 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为 准。授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况需求决定。 本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起 18 个月，在 有效期内，上述授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司及合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结 果及实际签订的合同为准。 证券代码：6 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-011 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次临 时会议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色 智造基地（二期）建设项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

Group 1 - Warner Pharmaceuticals has received approval from the National Medical Products Administration for the marketing application of potassium bismuth citrate [1] - Potassium bismuth citrate is a gastric mucosal protective agent primarily used for chronic gastritis and alleviating symptoms such as stomach pain, heartburn, and acid reflux [1]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-010 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：枸橼酸铋钾 2、登记号：Y20230000465 3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 4、包装规格：10kg/桶；20kg/桶；25kg/桶 5、生产企业：湖南华纳大药厂股份有限公司 6、生产地址：浏阳经济技术开发区健康大道南路 5 号 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于公司原料药获得上市申请批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局签发的枸橼酸铋钾《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号： 2025YS00164），并在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）"原料药、药用 辅料和药包材登记信息公示"平台公示。具体情况如下： 二、药品的相关情况 枸橼酸铋钾属于胃粘膜保护药，主要用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃 痛、胃灼热感（烧心）和反酸。在胃的酸性环境中形成弥散性的保护层覆盖于溃 2025 年 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 1.41 billion yuan, a decrease of 1.38% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to the parent company was 172.37 million yuan, down 18.43% year-on-year[6] - In Q4 2024, the company reported operating revenue of 344 million yuan, a year-on-year decline of 8.86%[7] - The net profit attributable to the parent company in Q4 2024 was 14 million yuan, down 73.68% year-on-year[7] - The basic earnings per share for the year were 1.84 yuan, a decrease of 18.22% compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets decreased to 9.60%, down 2.92 percentage points from the previous year[3] Research and Development - R&D expenses increased significantly to 158.33 million yuan, reflecting a growth of 53.45% compared to the previous year, driven by ongoing new product development[8] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached 2.47 billion yuan, representing a year-on-year increase of 13.36%[6] - The equity attributable to the parent company was 1.81 billion yuan, up 5.10% year-on-year[6] Revenue Decline Factors - The company noted that the decline in revenue was primarily due to decreased sales prices of its main formulation products[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参与投资的私募投资基金备案变更完成暨关联 交易进展的公告 一、关联交易概述 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的 议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 10,000.00 万元，参与设立湖南鹊山华滋产业投资合伙企业（有限合伙），出资比例占基金 总认缴出资额的 39.60%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与私募 基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会 第八次临时会议，于 2024 年 12 月 20 ...

国投证券股份有限公司 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年二月 | 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | | 本激励计划的调整及授予情况 7 | | | | 一、本激励计划调整事由及调整结果 7 | | | | 二、限制性股票授予的具体情况 7 | | 第六章 | | 本激励计划授予条件说明 11 | | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | | 独立财务顾问的核查意见 13 | | 第八章 | 备查文件 | 14 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、华纳药厂、上市公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司20 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-005 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 了《湖南华纳大药厂股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告 编号：2024-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事康彩练先生作为征 集人，就公司 2024 年第三次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开了第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意将公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性股票总数由 341.00 万股调整为 331.00 万股。现将有关事项说明如下： 3、2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 13 日，公司对本次激励计划激 ...