证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-036 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（下称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 4、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最 终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准； 5、本测算未 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-027 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临 时会议于 2024 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生 回避表决。 2.2 发行方式和发行时间 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见 8、公司制定的《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》的规定，进一步健全和完善了利润分配政策，建立科学、持续、 稳定的分红机制，增加了利润分配决策透明度、 ...

(一)利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股 利，优先采用现金分红方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进 行利润分配。 (二)现金分红的具体条件和比例 ①现金分红条件： 公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件： A.公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值； 为充分维护湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有 的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作 性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配政策的 连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、社会资 金成本以及外部融资环境等因素,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等相关法律、法规和规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等有 关规定，公司制定未来三年（2024-2026年）的股东分红回报规划如下： 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 公司的利润分配政策保持连续性和 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-028 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第七次临时会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次临 时会议于 2024 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上 市公司向 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-032 湖南华纳大药厂股份有限公司关于 提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日 召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于提请股东大会同意认购对象 免于发出要约的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方 案以及认购对象与公司签署的附条件生效的股份认购协议，本次发行的认购对象 为湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）。 本次发行前，湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华纳医 药"）直接持有公司 37,312,000 股股份，占公司总股本的 39.78%，为公司控股 股东；黄本东先生持有华纳医药 64.67%的出资额，并担任华纳医药的执行事务 合伙人，因此，黄本东先生可以通过华纳医药间接控制公司 39.78%的股份，系 公司实际控制人。 本次发行完 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年六月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 （以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）医药行业迅速发展，市场前景广阔 随着全球经济的发展、人口总量的增长及老龄化趋势的加剧，以及医疗卫 生支出的持续增长，全球医药产业的市场规模保持 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-025 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的精氨酸布洛芬《化 学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00463），并在国家药品监 督管理局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平 台公示。具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：精氨酸布洛芬 2、登记号：Y20220000786 4、包装规格：10kg/袋*1 袋/桶。25kg/袋*1 袋/桶 5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物有限公司 6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合原料 药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-024 6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准本品生产。生产工艺、质量标准和包装标签 照所附执行。 8、与制剂共同审评审批结果：A 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的盐酸贝尼地平《化 学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00442），并在国家药品监 督管理局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平 台公示。具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：盐酸贝尼地平 2、登记号：Y20220000171 3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 4、包装规格：1 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-023 特定对象调研； □分析师会议； □媒体采访； □业绩说明会； 投资者关系活动类别 □新闻发布会； □路演活动； □现场参观； □其他： 参与单位名称 中信证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司 时间 2024年5月14日15:00-15:30 地点 电话会议 董事会秘书、副总经理窦琳女士 公司接待人员姓名 证券事务代表乔桥先生 ...