投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-023 特定对象调研； □分析师会议； □媒体采访； □业绩说明会； 投资者关系活动类别 □新闻发布会； □路演活动； □现场参观； □其他： 参与单位名称 中信证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司 时间 2024年5月14日15:00-15:30 地点 电话会议 董事会秘书、副总经理窦琳女士 公司接待人员姓名 证券事务代表乔桥先生 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 1894 号 致：湖南华纳大药厂股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华纳大药厂股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"） 的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-022 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 第九项议案《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的议案》未通过。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,501,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,501,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.1697 | ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-021 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的碳酸镧《化学原料 药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00389），并在国家药品监督管理 局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平台公示。 具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：碳酸镧 2、登记号：Y20220000933 3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物有限公司 6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺按照所附 执行。 8、与制剂共同审评审 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-020 湖南华纳大药厂股份有限公司 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的关于米力农注射液的《药品补充申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、药品基本信息 （一）米力农注射液（5ml:5mg） 1、药品名称：米力农注射液 8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品 医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展 化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号） 的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 （二）米力农注射液（10ml:10mg） 自愿披露关于药品通过仿制药质量和疗效一致性评 价的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、受理号：CYHB2350355 1、药品名称：米力农注射液 6、药品批准文 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-019 会议线上交流时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：视频和网络文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00 前通过邮件形式将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参 与由上交所主办的 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称 "华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责 华纳药厂的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如下：。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 了持续督导工作制度，并制定了 | | | 工作计划 | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与华纳药厂签订保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议，协议已明确双方在持续督 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | 的权利义务，并报上海证券 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-018 特定对象调研； □分析师会议； □媒体采访； □业绩说明会； 投资者关系活动类别 □新闻发布会； □路演活动； □现场参观； □其他： 参与单位名称 中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、开源证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、天风证 券股份有限公、民生证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、 华创证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、华福证券有 限责任公司、长安基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、国 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-018 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...