关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐人"）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华 纳药厂"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责华纳药 厂的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 持续督导工作制度，并制定了相 | | | 工作计划 | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与华纳药厂签订保荐协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议，协议已明确双方在持续督导 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 期间的权利和义务，并报上海证 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 券交易所备 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-038 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会； □路演活动； | | | □ 现场参观； □其他： | | | | | 中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、工银瑞信基金管 | | 参与单位名称 | | 理有限公司、易方达基金管理有限公司、甬兴证券有限公司、宁波 | | | | 梅山保税港区圆合资本管理有限公司 | | 时间 | 2024 年 9 月 9 日、9 | 月 10 日 | | 地点 | 公司会议室现场接待、电话会议 | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 证券事 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-055 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-053 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需股东大会审议 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》；并于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《湖南华纳 大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关信息公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 | 836 人 | | --- | -- ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-051 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在 地区的薪酬水平，制定公司 2023 年度、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 本方案经公司 2023 年年度股东大会审议未通过，现经公司第三届董事会薪 酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议审议后，重新提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将方案具体内容公告如下： 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司制定了 2024 年"提质增效重回报"行动方案，截至 2024 年 6 月 30 日，行 动方案主要举措的落实进展及成效情况如下： 一、专注主业经营，持续高质量发展 2024 年 1-6 月（以下简称"报告期"），公司持续专注于主营业务的拓展， 公司实现营业收入 73,859.45 万元，同比增长 2.43%；实现归属于上市公司股东 的净利润 11,279.35 万元，同比增长 0.52%。 公司持续强化在市场终端的专业化服务能力，以产品终端需求为导向，不 断提高公司的专业服务能力，有效对接产品终端需求。在产品销售方面，公司 将进一步完善制剂产品、原料药的市场营销体系，广泛覆盖的药品商业渠道、 OTC、医院市场企业的制剂营销布局，进一步扩大原料药关联企业的覆盖面； 在产品生产方面，持续坚守质量是公司发展的生命线的理 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》。 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-049 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决 ...

一、关联交易概述 （一）公司拟行使优先认购权增资 华纳药厂、华纳药厂关联方湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "潜致投资"）及珠海前列药业有限公司（以下简称"前列药业"）的其他股东拟 行使优先认购权同时前列药业通过引入新股东，共同认购股东凯特立斯（深圳） 科技有限公司（以下简称"凯特立斯"）726.00 万元未实缴的出资份额。其中， 公司拟以自有资金认购不超过 310.00 万元；潜致投资拟以自有资金认购不超过 80.00 万元。 国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定， 对公司与关联方共同向参 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688799 公司简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、 风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄本东、主管会计工作负责人曹湘琦及会计机构负责人（会计主管人员）曹湘琦 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程 ...