湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体独立董事，经全体独立董事同意豁免会议通知 时间要求。会议由召集人吴淳先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定，所作决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，我们一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票条件，并同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年六月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 并报经中国证监会作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 12 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 13—14 | 页 | 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司） 管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华纳药厂公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华纳药厂公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华纳药厂公司管理层的责任是提供真实、合 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-030 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章 程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-034 湖南华纳大药厂股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 ...

重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公司"或"发行 人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超 过人民币 50,000.00 万元（含本数）。本次发行的发行对象为湖南华纳至臻产业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华纳至臻"），发行对象将以现金方 式认购本次发行的股票。其中，华纳至臻拟认购金额不超过人民币 50,000.00 万 元（含本数）。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-035 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次向特定对象发行股票的发行对象为华纳至臻，系公司实际控制人黄本 东先生控制的合伙企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联 关系的认定，为公司关联方，本次发行构成关联交易。 截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业， 系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规 ...

《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、 《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-029 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-026 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的异丙托溴铵《化学 原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00529），并在国家药品监督 管理局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平台 公示。具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：异丙托溴铵 2、登记号：Y20220000506 6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺 照所附执行。 8、与制剂共同审评审批结果：A 二、药品的相关情况 异丙托溴铵是一种具有抗胆碱能（副交感）特性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日 召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，会议审议通 过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关 议案。现公司就本次发行承诺如下： 公司在本次发行过程中，不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-031 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2024 年 6 月 17 日 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日召 开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，会议审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。相关文件已在上海证券交易所网站披露，现将有关情况公告如下： 本次发行的认购对象湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙），执行事 务合伙人为公司实际控制人黄本东。湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙） 就本次发行相关事宜出具了承诺函，具体内容如下： "本合伙企业认购的公司本次发行自本次向特定对象发行股票结束之日起 三十六个月内不转让。本次发行完成后，公司实行分配股票股利、转增股本等情 形的，本合伙企业基于持有的上述认购股份而增持的股份亦遵守前述股份限售安 排。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-033 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次发行的认购对象就公司向特定对象发行股 票相关事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如果中 ...