核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项的信息披露文件、立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师"）出具的专项鉴证报告、相关董事会决议、董事会 审计委员会意见，以及各项业务和管理规章制度和相关支撑性资料，对使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的合理性、 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 调整募投项目拟投入金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份调整募投项目拟投入金额事项进 行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了调整募投项目拟投入金额事项的信息披露 文件、相关董事会决议、董事会审计委员会意见，以及各项业务和管理规章制度 和相关支撑性资料，对调整募投项目拟投入金额的合理性、必要性、合规性进行 了核查。 二、调整募投项目拟投入金额事项的基本情况 （一）募集资金基本情况 公司首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份使用自有资金支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换事项的信息披露文件、相关董事会决议、董事会审计委员会意 见，以及各项业务和管理规章制度和相关支撑性资料，对使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的合理性、必要性、合规性进行了核查。 二、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的基 本情况 （一）募集资金基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 ...

沐曦集成电路（上海）股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2025年 12月 10 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.or】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn） 【 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA15288 号 沐曦集成电路(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2025年 12 月 10 日止《沐曦集成电路 (上海)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发 行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作 (2025年 5 月修订 )》(上证发(2025) 69 号)等相关规定的要求编制专 项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴 证资料,设计、实施和维护与专 ...

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-003 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 关于调整募投项目拟投入金额的公告 二、本次募集资金投资项目拟投入金额调整情况 鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《沐曦集成电路（上海）股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金 额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金 不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体调整如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用 募集资金投入 | 调整后拟使用 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 新型高性能通用 GPU 研发及产 业化项目 | 340,992.38 | 245,919.76 | 245,919.76 | | 1.1 | 其中：第二代高性能通用 GPU | 136,977.30 | 84,101.70 | 84,101.70 | | 1.2 | 第三代高性能通用 GPU | 204,015.07 | 161,818. ...

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-002 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 理登记机关变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理登记机关变更登记的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、注册资本等变更情况 沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票（以下简称"本次发 行"）并在科创板上市申请已于 2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委 员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为 2025 年 11 月 12 日。根据注册批文，公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 104.66 元， 公司股票于 2025 年 1 ...

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-005 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份""公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自 有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际需要，在经过相关 审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等 额置换。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联 合证券"）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证 券 ...

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-004 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已于 2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证 券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为 2025 年 11 月 12 日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 104.66 元，募集资金总额为人民币 419,686.60 万元，扣除发行费用人民币 29,755.50 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币 389,931.10 万元。 上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于 2025 年 12 月 11 日出具《沐 曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ...

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-001 沐曦集成电路（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份""公司"）第一 届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式通知 全体董事，于 2025 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临 时会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈维良先生主持， 本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的 决议合法、有效。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理登记机关变更登记的议案》 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 经与会董事认真讨论研究，会议作出如 ...

沐曦股份公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金总额41.97亿元，净额38.99亿元。 鉴于实际募集资金净额低于招股书披露的募投项目拟投入金额，公司拟调整募投项目拟投入金额，总额 从39.04亿元调为38.99亿元，不足部分以自有或自筹资金解决。2025年12月30日，公司董事会审议通过 该议案，无需提交股东会。保荐机构认为，此次调整履行必要程序，未改变资金用途，符合公司和股东 利益。 ...