北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第09138号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-040 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 392 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,780,342,079 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 180,342,079 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 60.777717 | | 权股份总数的比例（%） | | ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年九月二十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 2. 审议关于增加公司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的 议案。 （六）对议案投票表决； 1 时间：2024 年 9 月 20 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次 ...

2024 年第一次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-038 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程 二○二四年八月二十九日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 股东 8 | | 第六章 | 股东大会 10 | | 第七章 | 董事会 30 | | 第八章 | 独立董事 38 | | 第九章 | 经理及高级管理人员 44 | | 第十章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十一章 | 监事会 48 | | 第十二章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的任职资格 51 | | 第十三章 | 财务会计制度与利润分配 52 | | 第十四章 | 会计师事务所的聘任及内部审计 55 | | 第十五章 | 公司的合并与分立 56 | | 第十六章 | 公司解散和清算 57 | | 第十七章 | 公司章程的修订程序 59 | | 第十八章 | 通知和公告 60 | | 第十九章 | 附则 61 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-035 根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报 告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币 29,723,745,669.61 元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，经董事 会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,929,267,782.00 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2024 年半年度合并报 表归属于母公司所有者净利润的比例为 90.51%。公司本次利润分配不送红股、 不 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威 女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认 真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-037 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙 古伊泰煤炭股份 ...

Financial Performance - As of June 30, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 29,723,745,669.61, with a proposed cash dividend of RMB 1.00 per share, totaling RMB 2,929,267,782.00 for all shareholders[3]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥24.94 billion, a decrease of 1.48% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥3.24 billion, reflecting a decline of 32.12% year-over-year[15]. - Basic earnings per share decreased by 25.17% to ¥1.10, while diluted earnings per share decreased by 22.54% to ¥1.10[16]. - The weighted average return on equity decreased by 2.64 percentage points to 6.59%[16]. - The total assets of the company increased by 2.06% to approximately ¥87.21 billion compared to the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.26% to approximately ¥48.37 billion[15]. - The company recognized non-recurring gains of approximately ¥65.68 million after tax, primarily from various non-operating income sources[18]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved operational efficiency[15]. - The company produced 25.5782 million tons of commercial coal and sold 32.7858 million tons, with a total coal dispatch of 45.3115 million tons from the railway segment[22]. Risk Factors - The company has identified several risk factors including policy risk, macroeconomic fluctuations, industry competition, increased funding needs, safety risks, rising costs, overall coal mine management risks, and exchange rate risks[5]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating uncertainties in future plans and strategies[4]. - The company is facing increased competition in the coal and coal chemical sectors, prompting a focus on cost reduction and market expansion strategies[37]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting and the report's content is truthful, accurate, and complete[2]. - The report is unaudited, and the management has stated that the financial report is reliable and complete[2]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company has not disclosed any significant new strategies or market expansions in this report[4]. Operational Highlights - In the first half of 2024, the company's coal production reached 2.27 billion tons, a year-on-year decrease of 1.7%[19]. - The company reported a coal import volume of 250 million tons, an increase of 12.5% year-on-year, marking a historical high for the same period[19]. - The average coal price in the market showed a significant decline, while long-term contract prices remained stable, acting as a stabilizer for the coal market[19]. - The company's coal reserves and mining conditions are advantageous, with low production costs due to stable surface conditions and low gas concentrations[21]. - The company has established a comprehensive railway transportation network, enhancing coal storage and transportation efficiency[21]. - The company is actively expanding its coal chemical business, leveraging advanced coal indirect liquefaction technology to enhance its core competitiveness[21]. Financial Position - The company's total interest-bearing debt increased from 3.349 billion RMB to 5.992 billion RMB, representing a year-on-year growth of 78.92%[85]. - The total interest-bearing debt structure at the end of the reporting period included 1.29 million RMB in corporate bonds and 58.63 million RMB in bank loans, with bank loans accounting for 97.8% of the total[86]. - The company's consolidated interest-bearing debt increased from 15.234 billion RMB to 16.254 billion RMB, reflecting a year-on-year change of 6.70%[87]. - The company's asset-liability ratio stands at 35.13%, a decrease of 2.07% compared to the previous year, reflecting improved financial stability[92]. - The cash and cash equivalents reached 17.091 billion RMB, up from 12.604 billion RMB in the previous year, indicating a strong liquidity position[94]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting carbon peak and carbon neutrality initiatives, establishing a scientific carbon management system[23]. - The company has implemented pollution prevention measures, including the use of bag filters and advanced treatment processes for wastewater, ensuring compliance with national standards[60]. - The company invested approximately 16 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period, focusing on improving rural living environments and supporting local economic development[62]. - The company received an administrative penalty of 80,000 yuan from the Ordos City Ecological Environment Bureau for environmental violations related to rainwater discharge during rainfall[59]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Yitai Group, increased its stake in the company by acquiring 6,664,717 B shares for USD 9,983,200, raising its total ownership to 11.73%[74]. - Yitai Group plans to further increase its stake by investing between USD 160 million and USD 320 million within the next 12 months[74]. - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 53,908[75]. - The top ten shareholders hold a combined 66.35% of the company's shares, with Yitai Group holding 54.62%[78]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 29, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[127]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including fair value measurement of financial instruments and methods for estimating expected credit losses on receivables[132]. - The company measures inventory at the lower of cost and net realizable value, with estimates affected by future product price changes[134]. - The company recognizes deferred tax assets based on future taxable income projections, with potential adjustments required if future profitability deviates from estimates[135]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[15]. - The company aims to optimize coal production layout and expects a narrowing decline in coal production in the second half of 2024, potentially turning to growth for the full year[19]. - The company anticipates that coal prices will remain in a fluctuating range in the second half of 2024 due to high inventory levels and production capacity[19].

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-034 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于增加公 司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张 晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，公司通过查验内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及本公司（持股 40%） 共同出资组建，经原中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0224H315060001）、原鄂尔多斯市工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码： 9115060034136526X4）的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票 ...