神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘 任公司内部审计机构负责人的议案》。经公司总经理、董事长分别提名，董事会提名 委员会审核，同意聘任张斌为公司总法律顾问，聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责 人（简历见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。 截至本公告披露日，张斌、蒋鲲鹏未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司 高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。 特此公告。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024055 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 1、张斌，男，1978 年生人，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师职称， 中国注册会计师非执业会员 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024056 神州高铁技术股份有限公司 关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024 年10月21日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于中投保为公司 银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：中国投融资担保股份有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦 9 层 3、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 2 号楼 4、企业类型：股份有限公司 5、法定代表人：邓星斌 6、统一社会信用代码：9111000010001539XR 1、为保障公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下 简称"工商银行"）牵头组成的银团申请总额不超过10亿元的流动资金贷款额度， 贷 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024054 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电 子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方 式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审 计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人。任期自董事会审议通过之日起 至第十五届董事会届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 神州高铁技术股份有限公司董事会： 2023 年 12 月，北京市海淀区人民法院就你公司提起的北京 华软长青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华软长青）股份 回购案件，出具了《民事判决书》，裁决华软长青于判决生效之 日起十日内向北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）支付股权 回购款 148,800,000 元，并支付相应违约金。因华软长青未按照 上述判决书的约定时间履行相关款项给付义务，经你公司申请， 海淀区人民法院决定立案强制执行。 2024 年 5 月 20 日，北京市海淀区人民法院出具《执行裁定 书》[（2024）京 0108 执 6574 号]显示，因未发现被执行人有其 他可供执行的财产，已将被执行人华软长青纳入限制高消费名单， 该案目前不具备继续执行的条件。你公司未就前述执行情况及时 履行信息披露义务，直至 2024 年 8 月 30 日才披露《关于诉讼的 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024052 神州高铁技术股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | | 神铁运维 | 2018.4.13 | 91110108M | 北京市海淀区高梁桥斜街 59 | 师睿 | 2,000 | 货运铁路提供产品、专 | | | | A01BDH1XB | 号院 2 号楼 2 层 205 室 | | | 业维保与服务 | 公司间接持有神铁运维100%股权，不是失信被执行人。 2、被担保人主要财务数据 （1）被担保人2023年度主要财务数据（经审计） 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024053 关于仲裁执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 神州高铁技术股份有限公司 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称"禹 亳公司"）股权回购事项仲裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸 仲京裁字第0386号《裁决书》（以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界 高速公路有限责任公司（以下简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16 亿元，受让公司持有的禹亳公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情 参见公司分别于2022年1月29日、2022年2月 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 508 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 9 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第三十三次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第三 十四次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为 适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事 会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策、ESG 战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关于公司战略 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024047 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 任意 时间。 6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 7 月 20 日、20 ...