深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事会审计与风险管理委员会对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计与风险 管理委员会工作条例》等规定和要求，深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")2023 年 审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下: 一、资质审查情况 公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际及项目 人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1.审前：公司董事会审计与风险管理委员会与负责公司 审计工作的注册会计师及项目负责人进行了审前沟通，主要 对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审 计人员的独立性问题、重要 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-14 号 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事长刘声向先生，董事、总经理王航军先生，独 立董事胡彩梅女士，副总经理、财务负责人蔡丽莉女士，副 总经理、董事会秘书张戈坚先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 22 日前访问 网址 https://eseb.cn/1cvUeeopl0Q 或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度 报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 4 月 22 日（星 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章 程》和公司《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，认 真履行监事会的监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2023 年度 公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内公司监事会召开了 6 次会议，审议议案 25 项， 具体情况如下： 1.第十届监事会第 13 次会议于 2023 年 3 月 24 日召开， 会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》《派驻企业监事 会主席综合报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财 务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于计提及减少各 项减值准备的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案》《关于 2023 年度综合授信额度及融资额度 的议案》《关于 2023 年度经营计划及投资预算的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易 的议案》《关于续聘会计师事务所 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-13 号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 25 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大 利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华 人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深 圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员 会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物， 被评为深圳市海外高层次"孔雀计划"人才、被聘为深圳市财政局高级 职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学 基金评审人。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任 ...

关于会计政策变更的公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-11 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》, 对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 25 次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-07 号 报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 2023 年年度报告及摘要 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2023 年度董事会 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "我司"）于近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下 简称"深投控"）通知，因执行法院判决，深圳市免税商品企业 有限公司（以下简称"深免公司"）所持有公司的 1,730,300 股 有限售条件股份已过户至深投控名下。深投控及其一致行动人所 持有公司股份数由 339,452,527 股（占公司总股本的 56.957%）增 加至 341,182,827 股（占公司总股本的 57.247%）。现将具体情况 公告如下： 一、司法划转股份的情况 2006 年深免公司改制时，根据相关方案，其所持我司股份需 划转至深投控，但因历史遗留问题，该部分股份未划转至深投控。 深投控就上述股票权利确认提起诉讼，广东省深圳市福田区人民 法院（以下简称"福田区人民法院"）于 2022 年 12 月 30 日作出 民事判决（（2022）粤 0304 民初 5174 号），确认深免公司名下 的我司非流通股股份 1,730,300 股及 2005 年 3 月 31 日以来的现 金 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责，规范深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"公司"、"本公司")内部运作程序，确保公司重大 经营决策的正确性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市物业发展(集团) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本 工作细则。 （三）具有一定年限的与管理或经济相关的工作经历，精通本行业的 生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 第二条 总经理为公司高级管理人员，负责组织实施董事会决议，主 持公司日常生产经营和管理工作，行使法律、法规、规章、《公司章程》 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经 理名义对外行使其权限的高级管理人员，其他高级管理人员是指副总经理、 董事会秘书、财务负责人、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范制度 第 一 章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市 物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")控股 股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市物业发展(集团)股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制订 本规范。 第二条 控股股东，是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享受的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其 他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本 ...