深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构， 提高公司经营效率，明确经理层的职责和行使职权的具体程序，确保 董事会及经理层依法履职，根据《深圳市物业发展(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《深圳市物业发展(集团)股 份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")及 其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内， 将董事会职权中的部分事项决定权授予经理层，被授权人依据授权实 施决策应符合公司既定的决策程序和"三重一大"管理制度的要求。 第三条 授权管理应当遵循下列原则： 第七条 董事会可结合年度或任期工作需要，对经理层进行专项授 权，专项授权议案应当明确授权事项及其权限、授权生效日期和有效 期限、授权人认为需要明确的其他事项等，报党委会前置研究、董事 会审议批准。 第八条 董事会有权根据实际情况对授权事项进行调整，必要时可 以决 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求， 规范董事会议案管理流程，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性文件以及《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述的议案是指提案人以议案名义按照公司规定程 序向董事会提请审议决策的事项内容。 第三条 董事会议案的提议人主体，可通过董事会办公室提交具体 议案及其附件材料。提议人主体包括： （一）董事长； 第四条 公司董事会办公室是董事会议案的归口管理部门，负责对提 交董事会审议的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第七条 提交董事会的议案内容应做到目标明确，论证充分，资料 完整，程序合规，并应视情况就议案内容提供详备的补充资料或说明， 包括但不限于： （一）事项的背景、依据，议案的可行性、必要性、风险分析，需 董事会决议事项的明确表述等； （二）该议案经相关会议研究讨论、或履行内部 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘产生程序， 优化公司董事会和经理层的人员组成，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市物业发 展(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，由董事会 批准设立，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在公司任职的董事长、董事（包括 独立董事），高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人、财务总监、总法律顾问及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 董事会提名委员会以本工作条例为依据，履行董事会授予的 职责权力，协助董事会完成相关工作，向董事会做出报告及提出建议。 第二章 委员会的组成 第五条 提名委员会由不少于三名董事组成,独立董事应当过半 数并担任召集人。 第六条 提名委员会的委员提名方式包括以下三种： （一）由 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 独立董事年报工作制度 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"）内部控制体系，充分发挥独立董事在本公司信息披露方面的作 用，保障全体股东特别是社会公众股东的合法权益不受损害，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳市物业发 展(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的具体要 求，结合本公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立 董事的责任和义务，做到勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习并充分掌握中国证监会、深圳证监局、 深圳证券交易所发布的各项有关做好年度报告工作的通知 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露公平性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董 事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、及时和完 整。 第三条 董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，董事 会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档、管理和 报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董 事会秘书的职责。公司总部各职能部门、各子公司的负责人为其管 理范围内的保密工作负责人，并负责其涉及内幕信息的报告、传递 等工作；公司董事会办公室为公司内幕信息知情 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 （三）权责清晰。用于对外捐赠的资产应为权属清晰、有权处分的 合法财产，包括现金资产和实物资产等，不具有处分权的财产或不合格 产品不得用于对外捐赠。公司及子公司领导人员或职工不得将公司及子 公司资产以个人名义对外捐赠。 （四）量力而行。根据自身经营规模、盈利能力、负债水平和现金 流等情况，合理确定对外捐赠规模。盈利能力大幅下降、负债水平偏高 或经营活动现金流为负，对外捐赠规模应当相应压缩。经营期经营亏损、 资不抵债或捐赠行为影响正常生产经营的企业，以及非经营性机构，除 特殊情况外，原则上不得安排对外捐赠。 第一条 为规范深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理，有效维护股东权益， 更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 物业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司（指纳入 公司合并报表的公司，以下简称"子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第十届董事会第 23 次会议， 审议通过了《关于修订<董事会战略发展与投资决策委员会 工作条例>等公司治理制度的议案》及《关于制定<董事会秘 书工作细则>等公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情 况，公司董事会同意对《董事会战略发展与投资决策委员会 工作条例》等 16 项公司治理制度进行修订，并新增制定《董 事会秘书工作细则》等 4 项制度。具体明细见下表： | 序号 | 名称 | 变更形式 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略发展与投资决策委员会工作条例 | 修订 | | 2 | 董事会审计与风险管理委员会工作条例 | 修订 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作条例 | ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")治理结构，建立健全公司董事及高级管理人员的绩 效考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 由董事会批准设立，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在公司任职的董事长、董事 （包括独立董事），高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人、财务总监、总法律顾问及由董事会聘任的其他 高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会以本工作条例为依据，履行董 事会授予的职责权力，协助董事会完成相关工作，向董事会做出报告 及提出建议。 第二章 委员会的组成 第五条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成,其中独立董 事应当过半数并担任 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 征集投票权实施细则 第 一 章 总 则 第 一条 为了进一步规范深圳市物业发展(集团)股份有限公 司(以下简称"公司"、"本公司")行为，切实保护股东利益，完 善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》等相关规定，特制定本实施细则。 （四）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 第二条 本实施细则所称征集投票权，是指董事会、独立董事、 持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构（以下简称"投资 者保护机构"）可以作为征集人自行或者委托证券公司、证券服 务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代 为行使表决权的股东权利的行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享 有 征 集 投 票 权 的 主 体 第四条 本公司持有百分之一以上有表决权股份的股东、董 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"或"集团")治理结构，准确、及时贯彻公司董事会、党委会 的有关经营决策，提高办公效率，加强执行力，根据国家有关法律、 法规及《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，特制定本议事规则。 第二条 总经理办公会议作为公司经营管理层对公司重要事项进行 决策和处理的工作方式，会议坚持依法议事、权责统一、民主集中的 原则，落实总经理负责制，以实现科学决策、业务高效运转的管理目 标。 第二章 议事范围 第三条 总经理办公会议议事范围： (一)报请董事会审议的事项(需党委会前置研究)。 (二)研究、落实董事会决议。 (三)根据集团《党委研究讨论重大经营管理事项清单》，党委会 参与前置研究且须经总经理办公会审议的事项。 (四)集团基本规章制度及有关合同、范本的编制与修订等。 (五)集团及下属公司标的金额在100万元(含)－1000万元的重大投 资项目立项、可研报告、投资计划实施方案及投资后评价报告等事项。 (六)集团及下属公司50万元(含)－10 ...