证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 深圳市恒邦兆丰私募基金 王文波、段迎晟、郝蕾、王冠华 人员姓名 时间 2023年12 月29日 10:30-12:00 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 董事局秘书 吴勇军先生 员 1、问：请介绍下重庆康佳光电产品的进展情况？ 答：公司重庆康佳半导体光电科技产业园已正式投产，建成了MLED （Micro LED和Mini LED的简称）芯片小规模量产线；建成了完整制程的 巨量转移中试线；建成了具备全面检测能力的MLED检测中心；建成了MLED 直显量产线，具备直显产品的生产能力。目前，公司Mini LED芯片已持 续供应内部和外部客户；Micro LED芯片搭配巨转技术，已与业内厂商达 成专案合作并成功产出样品；Mini直显产品已开始供应战略客户，可应 用于商业显示、大型监控、演播厅、展会、影院等应用场景。 2、问： ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-69 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,165,057.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 283%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 439,750.95 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 58%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 221,216.15 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 29%。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 为满足康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）全资子公司安徽康佳同创 电器有限公司（简称"康佳同创公司")的业务发展需要，本公司与中国 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 信达证券 罗岸阳 人员姓名 时间 2023 年12月 21 日 16:30-17:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 董事局秘书 吴勇军先生 员 1、问：请介绍下公司的战略架构？ 答：本公司以“一轴两轮三驱动”搭建整体战略框架，其中“一轴” 是主业定位，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞 争力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是发展主线，以消费电子、 半导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；“三 驱动”为业务模式，以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成定 位清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式。 2、问：请介绍下公司彩电业务改善盈利的措施？ 答：本公司将通过以下措施推动彩电业务升级，提升盈利能力：一是 投资者关系活动 打造技术壁垒，本公司将借助Micro LED产业 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-68 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2023年12月21日（星期四）下午2:30。 网络投票时间：2023年12月21日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 21日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年 12月21日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正） （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及贵公司 现行有效的《康佳集团股份有限公司章程》（2022 年修订）（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和 文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公 司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有 根据《股东大会 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-67 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,302,858.38 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 301%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 439,750.95 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 58%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 221,216.15 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 29%。 一、担保情况概述 为满足康佳集团股份有限公司(简称"本公司")全资子公司深圳市康佳移动 互联科技有限公司（简称"移动互联公司")的业务发展需要，本公司 ...

关于上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果的公告 发布时间：2023-11-24 来源：上海证券交易所、中证指数有限公司 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2023年11月24日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话调研） 参与单位名称及 中信证券 王伟达、庞李李、谭力搏 人员姓名 时间 2023年12 月6日 10:00-11:30 地点 康佳研发大厦办公楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表 苗雷强先生 员 1、问：请介绍下公司的发展规划？ 答：公司聚焦“消费电子+半导体”产业发展主线，坚持平台专业化 经营，实施精益管理，倡导长期价值，着力效益提升，向“市”争优，加 快“康佳电子”向“康佳科技”转型。 2、问：请介绍下公司彩电业务改善盈利的措施？ 答：本公司将通过以下措施推动彩电业务升级，提升盈利能力：一是 打造技术壁垒，公司将借助Micro LED产业优势，向产业上游延伸，形成 先进制造和精密制造的优势，以提升技术效率为核心，驱动彩电产业升 级。二是夯实高端制造。公司将发挥生产制造优势，夯实高端制造，积极 投资者关系活动 融入第三方生态链，围绕智能制造优势，短 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的独立意见 我们接获康佳集团股份有限公司（简称"公司"）关于按持股比 例向滁州康鑫健康产业发展有限公司（简称"滁州康鑫公司"）提供 财务资助的议案，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》等的有关规定， 我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读，对于公司按持 股比例向滁州康鑫公司提供财务资助事项的相关情况进行了询问和 了解，基于独立的判断，现就公司第十届董事局第十九次会议审议通 过的关于按持股比例向滁州康鑫公司提供财务资助事项发表如下独 立意见： 二〇二三年十二月四日 公司按持股比例向滁州康鑫公司提供财务资助是基于公司对滁 州康鑫公司的资产状况、债务偿还能力、项目开发进度等进行了全面 评估后确定的。我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不 会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该议案履行了必要 的审批程序。我们同意公司董事局的表决结果。 康佳集团股份有限公司 独 立 董 事 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-64 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02 133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）拟按持股比例向滁州康鑫健康产业发展 有限公司（简称"滁州康鑫公司"，为本公司持股 49%的参股公司）提供不超过 4 亿元财务 资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。 2、本公司董事局于 2023 年 12 月 4 日召开了第十届董事局第十九次会议,会议审议通过 了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法律法 ...