证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-087 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2023 年度（第五次）临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度（第五次）临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司第九届董事会 公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股 东大会审议。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关 规定。 4、 会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:30 网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-092 一、被提名人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳长城开发科技股份有限公司董事会现就提名周俊祥为深圳长 城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-084 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以 下事项： 一、董事会换届选举 公司第九届董事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定，需进行换届 选举。根据董事会提名委员会的建议、经董事会审议，同意提名以下九人为公司 第十届董事会董事候选人，其中独立董事三人（候选人简历见附件；独立董事候 选人声明、独立董事提名人声明详见同日 2023-088、2023-089、2023-090、2023-091、 2023-092、2023-093 号公告）。 董 事 候 选 人：韩宗远先生 郑国荣先生 周庚申先生 刘汉 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-088 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白俊江，作为深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-089 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周俊祥，作为深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-085 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式 发至全体监事及相关与会人员，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、关于监事会换届选举的议案 公司第九届监事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定，需进行换届 选举。经监事会审议，决定如下： （1）关于提名第十届监事会股东监事候选人的议案 经公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司推荐、监事会审议，同意 提名肖涧毅女士、崔志勇先生为公司第十届监事会股东监事候选人（候选人简历 见附件）。 本议案需提请 2023 年度（第五次）临时股东大会审议。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （2）关于职工监事 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-090 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人游海龙，作为深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度（第四次）临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 319 号 致：深圳长城开发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 长城开发科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 20 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-083 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度（第四次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 14：30 网络投票起止时间：2023 年 11 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人：公司第九届董事会 5、 主 持 人：周庚申先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-082 深圳长城开发科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳长城开发科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二零二三年十一月十一日 ...