Sinopharm Accord(000028)

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国药一致:半年报董事会决议公告
2024-08-28 08:54
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料,会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海 召开。应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事及高级 管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本项议案的表决结果:同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。(具体 内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会 议审议通过。 2. 审议通过了《关于 2024 年对外捐赠预算申请的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 5. ...
国药一致(000028) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-28 08:54
国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壹建、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计 主管人员)王雪飞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内,不存在对公司经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本 报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析" 中"十一、公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录 ...
国药一致(000028) - 2024 Q2 - 季度业绩
2024-08-16 11:07
单位:万元 证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-37 国药集团一致药业股份有限公司 2024年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数 据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存 在差异,请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 (%) | | 营业总收入 | 3,778,598.06 | 3,838,753.15 | -1.57 | | 营业利润 | 94,886.01 | 129,511.32 | -26.74 | | 利润总额 | 95,796.89 | 129,165.43 | -25.83 ...
国药一致:董事会风险内控与审计委员会工作制度
2024-07-05 10:23
国药集团一致药业股份有限公司 董事会风险内控与审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策职能,做到事前审计、专业审计与风险内控管理, 确保董事会对高级管理层的有效监督,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 董事会风险内控与审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构,主要负责指导和监督公司风险管理,负责与内外部审计机构的沟通、 对内控审计和财务审计进行核查工作。 第二章 人员组成 第三条 风险内控与审计委员会委员由三名董事组成,风险内控与审计委员 会委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,并 由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第四条 风险内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作,召集人在委员 内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 风险内控与审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则其自动失去委员 ...
国药一致:第十届监事会第一次会议决议公告
2024-07-05 10:23
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-36 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事 会第一次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议结合视频会议方式在深 圳召开。会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以"同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票"审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。 公司第十届监事会选举文德镛先生为监事会主席,任期三年,自 监事会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 ...
国药一致:2024年第二次临时股东大会法律意见
2024-07-05 10:23
北京德恒(深圳)律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒(深圳)律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00003 号 致:国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称公司)2024 年第二次临时股东 大会(以下简称本次股东大会)于 2024 年 7 月 5 日召开。北京德恒(深圳)律 师事务所(以下简称本所)受公司委托,指派陈旭光律师、何雪华律师(以下简 称本所律师)出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及 ...
国药一致:董事会薪酬与考核委员会工作制度
2024-07-05 10:23
第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核:负责制定、审查公司董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 国药集团一致药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第八条 委员会的主要职责权限: (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性,以及 其他相关企业或同类企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案; (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系、奖励和惩罚的主要方案和制度等; (三) 审查董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年 度绩效考评; (四) ...
国药一致:第十届董事会第一次会议决议公告
2024-07-05 10:23
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-35 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深 圳召开。应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事及高 级管理人员列席本次会议。会议推举吴壹建先生主持本次董事会。会 议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举吴壹建先生担任国药一致第十届董事会董事长职务,任期与 第十届董事会任期一致。 本项议案的表决结果:同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订<公司董事会风险内控与审计委员会 工作制度>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有 关规定,同时结合公司实际情 ...
国药一致:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-05 10:23
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-34 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间: 股东及股东代理人39人、代表股份 334,862,721股、占本公司有 表决权总股份60.1660%。其中,A股股东及股东代理人8人、代表股 份328,032,151 股,占本公司A股股东有表决权股份总数67.6057%;B 股股东及股东代理人31人、代表股份 6,830,570股,占本公司B股股 东有表决权股份总数9.5732%。 现场会议时间:2024年7月5日(星期五)上午9:00; 网络投票时间:2024年7月5日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年7月5日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...
国药一致:董事会提名委员会工作制度
2024-07-05 10:23
第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成,独立董事过半数。 国药集团一致药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范董事选举和高级管理人员选聘工作,优化董事会人员组成, 合理设置高级管理层,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,则其自动失去委员任职资格,并由董事会 根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司生产经营情况、资产 ...