上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人江百灵作为国药集团一致药业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国 药集团一致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致药业 股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-32 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第九届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 的规定。 7．出席对象： 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月5日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年7月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月5日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通 过 深圳 证券交 易所 互联 网系统 投票 的具 体时间 为 2024 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-31 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告 在股东大会审议通过后，当选的 2 名监事将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期 3 年，自 股东大会审议通过之日起计算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李洪海作为国药集团一致药业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国药集团一 致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致药业股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人毕亚林_作为国药集团一致药业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国药集团 一致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人苏薇薇作为国药集团一致药业股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国药集团一致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致 药业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-29 国药集团一致药业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023年年度利润分配方案已经公司于 2024 年 5 月 8日召开的 2023 年度股东大会审议通过，以公司当前总股本 556,565,077 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含税），共计派发现金 红利人民币 378,464,252.36 元，不送股，不进行资本公积金转增股本。 若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未 发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 为：2024 年 6 月 25 日。 本 ...

医药批发业务深耕两广区域，增长预期稳健。 公司医药批发业务在两广区域分销业务规模领先，客户网络布局既广且深， 2023 年已覆盖 1110 家二三级医疗机构、6155 家零售终端机构和 8373 家基 层医疗机构，盈利能力稳健。随着公司持续完善两个区域的客户网络布局， 加快业务数字化、多元化转型，公司在两广区域的领先地位将更加稳固， 整体维持稳健的增长。 四大联营企业贡献稳定的投资收益。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 财务数据和估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 73,443 | 75,477 | 81,951 | 87,357 | 92,575 | | 增长率 | 7% | 3% | 9% | 7% | 6% | | 净利润（百万元） | 1,487 | 1,599 | 1,847 | 2,061 | 2,237 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2023年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事 项。 二、 会议召开和出席情况 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-28 国药集团一致药业股份有限公司 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 1 4、召集人：董事会 5、主持人：吴壹建董事长 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人56人、代表股份343,848,347股、占本公司有表 决权总股份61.7804%。其中，A股股东及 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00002 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会（以下 简称本次股东大会）于 2024 年 5 月 8 日召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以 下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、徐帅律师（以下简称本所律师）出 席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规 范性文件以及《国药集团一致药业股份有限公司章程 ...