国药集团一致药业股份有限公司 董事会风险内控与审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计与风险内控管理， 确保董事会对高级管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 董事会风险内控与审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责指导和监督公司风险管理，负责与内外部审计机构的沟通、 对内控审计和财务审计进行核查工作。 第二章 人员组成 第三条 风险内控与审计委员会委员由三名董事组成，风险内控与审计委员 会委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并 由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第四条 风险内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作，召集人在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险内控与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事过半数。 国药集团一致药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范董事选举和高级管理人员选聘工作，优化董事会人员组成， 合理设置高级管理层，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司生产经营情况、资产 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-34 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 股东及股东代理人39人、代表股份 334,862,721股、占本公司有 表决权总股份60.1660%。其中，A股股东及股东代理人8人、代表股 份328,032,151 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6057%；B 股股东及股东代理人31人、代表股份 6,830,570股，占本公司B股股 东有表决权股份总数9.5732%。 现场会议时间：2024年7月5日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年7月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月5日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-30 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会2024年第三次临时会议于2024年6月11日以电话和电子邮件方式 发出通知和文件材料，会议于2024年6月18日以通讯表决方式召开。 应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的对应条款进行修订， 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 在公司中，根据《公司法》 | | | 和《中国共产党章程》规定，设立中国共 | 第九十五条 根据《中国共产党章程》《中 | | 产党的组织，建立党的工作机构，配备党 | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试 | | 务 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人江百灵作为国药集团一致药业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国 药集团一致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致药业 股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国药集团一致药业股份有限公司董事会现就提名李洪海为国药集 团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国药集团一致药业股份有限公司股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国药集团一致药业股份有限公司董事会现就提名毕亚林为国药集 团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国药集团一致药业股份有限公司股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人毕亚林_作为国药集团一致药业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国药集团 一致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-31 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告 在股东大会审议通过后，当选的 2 名监事将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期 3 年，自 股东大会审议通过之日起计算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性 ...