董事会议事规则 第一章 总 则 国药一致董事会议事规则 1 国药集团一致药业股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确国药集团一致药业股份有 限公司董事会（以下简称董事会）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事 会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务， 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的 业务范围； （二）应公平对待所有 ...

国药一致股东会议事规则 1 国药集团一致药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《国药集团一致 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六） ...

国药集团一致药业股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国 有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 本公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市股票发 行与交易管理暂行办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府[深府办复（1993）356号]文批复，以募集设立方式 设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 91440300192186267U。 第三条 公司于1993年3月29日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股5000万股。其中，公司向境内投资人发行的以人 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章程 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国 有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 本公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市股票发 行与交易管理暂行办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 4 - | | 第三章 | 股份 | | - 6 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 6 - | | 第三节 | 股 ...

国药一致董事会议事规则 国药集团一致药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确国药集团一致药业股份有 限公司董事会（以下简称董事会）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事 会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务， 执行行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的 业务范围； （二）应公平对待所有股 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《国药集团一致 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 国药集团一致药业股份有限公司 第三条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第四条 股东会依法行使下列职权： 股东会议事规则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-30 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下： 一、修订说明 国药集团一致药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"）于 2025 年 5 月 28 日召开的第十届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》。本次修订是在公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关 于修订<公司章程>的议案》基础上，对《公司章程》及其附件进行的进一步修订，将 分别提交公司股东大会审议。 1、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及"股东大会"表述统一规 范为"股东会"。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际 情况 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-31 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"）于 2025 年 4 月 8日披露了《关于召开公司 2024年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-24），公司将于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东大 会。 2025 年 5 月 28 日，公司召开第十届董事会 2025 年第六次临时会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于增补第十届 董事会非独立董事的议案》。同日，公司董事会收到控股股东国药控股股 份有限公司（以下简称"国药控股"）提交的《关于增加 2024年年度股东大 会临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至 2024 年年 度股东大会审议。 经核查，国药控股单独持有公司 311,999,988 股股份，占公司总股本 的56.06%，具备 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-29 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第十届董 事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，亲自 出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际工作需要，对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订，并废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会以特 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5] Core Views - The company, Guoyao Yizhi, reported a revenue of 18.29 billion yuan in Q1 2025, a year-on-year decrease of 4.2%, and a net profit attributable to shareholders of 330 million yuan, down 15.6% year-on-year [5] - The distribution segment's revenue in Q1 2025 was 13.59 billion yuan, a decline of 2.6% year-on-year, while the retail segment generated 4.98 billion yuan, down 7.5% year-on-year, but turned profitable compared to previous quarters [8] - The company is expected to see improvements in profitability throughout 2025, with projected net profits of 1.33 billion yuan, 1.50 billion yuan, and 1.67 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, indicating growth rates of 107.1%, 12.5%, and 11.7% [8] Financial Summary - As of April 29, 2025, the company's closing price was 24.53 yuan, with a total market capitalization of 13.65 billion yuan and a circulating market capitalization of 13.48 billion yuan [3] - The company's total assets are projected to grow from 50.08 billion yuan in 2025E to 56.78 billion yuan in 2027E, while total liabilities are expected to increase from 28.07 billion yuan to 31.76 billion yuan over the same period [9] - The company's return on equity (ROE) is forecasted to improve from 3.64% in 2024 to 7.91% in 2027 [7]