国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司的关联金融业务专项报告 (第一页,共二页) 国药集团一致药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东 极益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 2 日出具 了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10108 号的无保留意见审计报告。财务报表 的编制和公允列报是国药一致管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师 审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 and a and and and and g 普华永道 关于国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度 涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2152号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的国药集团一致药业股份有 限公司 2023 年度涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况 汇总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-13 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"本 公司"）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称 "国大药房"）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股广州 医疗供应链服务有限公司（以下简称"国控广州医疗供应链"）、上海 浦东新区医药药材有限公司（以下简称"浦东医药"）、天津国大药房 连锁有限公司（以下简称"天津国大"）、国药控股国大药房扬州大德 生连锁有限公司（以下简称"扬州国大"）提供财务资助，资金用途为 补充流动资金（以下简称"本次交易"、"本次财务资助"）。 其中向国控广州医疗供应链提供财务资助最高借款金额2,900万 元人民币，向浦东医药提供财务资助最高借款金额3,200万元人民币， 向扬州国大提供财务资助最高借款金额2,000万元人民币，向天津国 大提供财务资助最高 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》、公司《监 事会议事规则》，积极开展监督服务，坚持客观独立、科学有效、忠 实勤勉履行监督职责，对公司依法依规经营及董事、高级管理人员规 范履职等方面进行监督，切实维护公司及股东权益。现将2023年度公 司监事会工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 1. | 《公司2022年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2. | 《公司2022年年度报告及摘要》 | | | | | | | | 3. | 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本 | | | | | | | | | 预案》 | | | | | | | | 4. | 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | | | | 5. | 《关于公司2023年度为 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-08 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月21日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会 议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公 司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 2. 听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网 http://www. ...

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈胜群：男，高级会计师，上海财经大学管理会计方向博士后，2013 年起任教于上海国家会计学院，副研究员。目前兼任上海富友支付服务 股份有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 1 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2150 号 (第一页,共二页) 国药集团一致药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国药一致董事 会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路2 ...

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈宏辉：男，中山大学管理学院教授、管理学博士生导师，兼任广 东省社会责任研究会副会长、中山大学企业研究院国有企业社会责任研 究中心主任、生益科技股份有限公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，国药集团一致药业股份有限公司（简称"国药一致"或 "公司"）董事会持续完善中国特色现代企业制度，深入贯彻落实国 有企业改革深化提升行动要求，严格遵守《公司法》《证券法》等有 关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，充分 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，尽职尽责开展董事会 各项工作，推动公司治理水平不断提升和公司各项业务健康稳定发展。 2023年获得大湾区上市公司董事会治理TOP20。现将2023年度董事会 工作报告如下： 一、2023 年董事会建设运行情况 （一）规范董事会建设，提升公司治理水平 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关要求，加强董事会运 作，强化董事会运行规范性和有效性。一是董事会结构科学合理。公 司董事会现有成员 10 名，外部董事 8 名，其中独立董事 4 名，外部 董事占多数，且董事专业背景丰富，有效保证董事会职权落实和董事 会运行的效果。二是董事会依法规范运作。2023 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十四次会 议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。该议案尚须提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023 年 度 合 并 会 计 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 1,599,255,755.53元，母公司会计报表净利润为人民币876,840,846.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司 会计报表净利润人民币876,840,846.88元为基准，加上年初未分配利 润人民币7,034,161,980.87元，减去本年度派发2022年度股利人民币 342,501,586.40元，减去本年度计提盈余公积64,219,047.00 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 the state in the t - 1 . . . . 普华永道 关于国药集团一致药业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2151号 (第一页,共二页) 国药集团一致药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月2日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10108 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是国药一致管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度国药一致控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证 ...