证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-21 国药集团一致药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、传 真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 4 月 12 日以 通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司经营层 2023-2025 年任期制考核指标的议案》，关联董事林兆雄、李进雄回 避表决。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 年度财务报表 2023 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 合并利润表 | 3 - 4 | | 合并现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司资产负债表 | 8 - 9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 207 | | 补充资料 | 1 - 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10108 号 (第一页，共七页) 国药集团一致药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附 ...

2023年度关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国药集团一致药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员及其直系 亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职；不是公司 前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；上述人员及其直系亲属均未在直接或间接持有公司 已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。 上述人员没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-14 2、本次交易为关联交易。 一、关联交易概述 1、基本情况 为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本， 提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司与国药集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）双方协商一致，本着"平等、自愿、互利、互惠、 诚信"的原则，公司将与财务公司续签《金融服务协议》一年。在协 议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息， 但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 3 亿元，财务公司向公司提供最高不超过人民币 12 亿元的综合授信额 度。预计 2024 年支付财务公司利息支出（含贴现）为 5,000 万元。 2、董事会审议情况 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）提供金融服务的事项已经本公司第 九届 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-11 国药集团一致药业股份有限公司 关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年公 司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股 子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 1,140,050.00 万元。2023 年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 912,484.39 万元。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联 董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董 事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议 案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药 对外贸易有限公司回避表决。 本议案经公司独立董事 ...

国药集团一致药业股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司") 的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规划。 本规划应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考 虑和听取股东特别是中小股东以及独立董事的意见，合理平衡地处理 好公司自身稳健发展和回报股东的关系。公司将坚持以现金分红为主， 重视股东的合理投资回报，实行持续、稳定、科学的利润分配政策。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司的利润分配政策保持连续性与稳定性，在满足公司持续 经营和长期发展的资金需求下，如公司无重大投资计划或重大现金支 出等事项发生，公司在未来三年(2024年-2026 ...

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏薇薇：女，中山大学生命科学学院二级教授、博士生导师、欧洲 自然科学院院士。多年来致力于创新药物的研究开发，已获化学一类新 药临床批件 2 个，中药五类新药临床批件 1 个，均具有自主知识产权 102 项。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、本 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，有效降低和防范经营风险，促进公司健康持续 发展，保护投资者合法权益，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合企业内 部控制相关规定，在内部控制日常和专项监督检查的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重大声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标： 1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规； 2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险； 3、提高经营效率和效果，促进企业发展战略顺利实现； 4、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的 安全和完整； 5、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高企业财务报 告的信息质量。 由于内部控制存 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-16 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融 汇"）签订应收账款保理业务合同； 2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 本次交易概述 为进一步扩大医院直销销售规模、控制应收风险、优化运营周 期、保证盈利空间，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟与国药融汇开展应收账款保理业务，信用额度 不超过 8 亿元，期限 1 年。2024 年预计支付国药融汇利息费用 3,000 万元。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关 于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、 伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公 司截至2023年度的财务报告以及风险指标等必要信息，公司对国药财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.7705% | | 3 | 中国中药有限 ...