审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 该交易符合公司战略发展的需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于与关联 方共同投资暨关联交易的议案》。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-111 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议通知于2025年5月24 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年5月26日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 神州数码集团股份有限公司监事会 二零二五年五月二十七日 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果： ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-108 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 4.28 亿元人民币通过集中竞价、协议 转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下简称"神州控 股"）股票。 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其 同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。关联董 事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审 议。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式 ...

Core Viewpoint - The company plans to increase its stake in Digital China Holdings Limited by up to 428 million RMB within the next 12 months through various methods including centralized bidding and agreements [1] Group 1: Company Actions - The company currently holds 83.068 million shares of Digital China Holdings, representing 4.96% of the total issued shares [1] - The chairman, Mr. Guo Wei, is the controlling shareholder and actual controller of the company, and this transaction constitutes a related party transaction with him [1] - Upon completion of this share increase, the combined shareholding of the company and Mr. Guo Wei (including other companies he controls) in Digital China Holdings will reach a maximum of 29.90% [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-112 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： JLC2。 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%， 行权价格为 20.011 元/股。 务办理的实际情况，第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 8 日止。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日形成会议决议，审议通过 了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司本次激励计划股票期权的授权日为 2023 年 1 月 9 日，第一个等待期已 经届满。 股票期权的行权条件成就说明： 序号 行权条件 成就情况 公司未发生以下任一情况： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 定意见或者 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-112 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划股票期权代码：037331；期权简称：神码 JLC2。 2、股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 380 人，可行权 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%， 行权价格为 20.011 元/股。 3、公司 2023 年股票期权激励计划授予股票期权共分为 2 个行权期，根据业 务办理的实际情况，第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 8 日止。 4、第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日形成会议决议，审议通过 了《关 ...

Core Viewpoint - The China Securities Index for Food and Major Consumer Goods Retail has shown a decline in performance over various time frames, indicating potential challenges in the sector [1][2]. Group 1: Index Performance - The China Securities Index for Food and Major Consumer Goods Retail is currently at 9719.75 points, having decreased by 0.13% over the past month, 2.88% over the past three months, and 4.47% year-to-date [1]. - The index is based on a sample of listed companies in the food and drug retail sector, reflecting the overall performance of these securities [1]. Group 2: Index Composition - The top ten weighted companies in the index include Yonghui Supermarket (6.96%), Digital China (6.48%), Shanghai Pharmaceuticals (6.14%), Yifeng Pharmacy (4.97%), and others, indicating a concentration in a few key players [1]. - The index is primarily composed of companies listed on the Shanghai Stock Exchange (55.91%) and Shenzhen Stock Exchange (44.09%) [1]. Group 3: Industry Breakdown - The industry composition of the index shows that pharmaceutical commerce accounts for 48.65%, specialized retail for 19.84%, department stores for 16.99%, and supermarkets and convenience stores for 14.52% [2]. - The index samples are adjusted biannually, with changes implemented on the next trading day following the second Friday of June and December [2].

Core Points - The China Securities Index for specialized retail has shown a 4.44% increase over the past month, a 11.08% decrease over the past three months, and a 3.10% decline year-to-date [1] - The index is designed to reflect the overall performance of different industry companies within the China Securities Index sample, categorized into 11 primary industries, 35 secondary industries, over 90 tertiary industries, and more than 200 quaternary industries [1] - The index's top ten holdings include companies such as Shenzhou Digital (21.08%), Kidswant (15.32%), and Jiangsu Guotai (13.42%) [1] Industry Composition - The specialized retail index is composed entirely of specialized retail companies, with a sample adjustment occurring biannually in June and December [2] - The weight factors of the index are generally fixed until the next scheduled adjustment, with provisions for temporary adjustments in case of special events affecting sample companies [2] - The Shenzhen Stock Exchange accounts for 90.76% of the holdings in the specialized retail index, while the Shanghai Stock Exchange accounts for 9.24% [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-107 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项 | 资产负 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 涉及金额 | 债率 | | 神州鲲泰（厦门） 信息技术有限公司 | 595,820.05 | 20,802.30 | 492,347.14 | 537,666.63 | 58,153.43 | 628,040.73 | 918.07 | 628.95 | 0.00 | 90.24% | 公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系 神州鲲泰 （厦门） 信息技术 有限公司 2020 年 1 月 13 日 厦门市软件 园三期凤岐 路 128 号 301 单元 037 号 李岩 10000 万 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3393.49 points, above the five-day moving average, with a gain of 0.38% [1] - The total trading volume of A-shares reached 778.89 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 365 A-shares broke through the five-day moving average today [1] - Stocks with significant deviation rates include: - Shengyang Co., Ltd. (002580) with a deviation rate of 7.74% and a daily increase of 10.02% [1] - Longpan Technology (603906) with a deviation rate of 7.07% and a daily increase of 9.98% [1] - Chongqing Port (600279) with a deviation rate of 6.65% and a daily increase of 9.97% [1] Additional Notable Stocks - Other notable stocks with positive performance include: - Runyang Technology (300920) with a deviation rate of 6.42% and a daily increase of 9.99% [1] - Nandu Power (300068) with a deviation rate of 5.74% and a daily increase of 6.67% [1] - Ruikeda (688800) with a deviation rate of 5.27% and a daily increase of 6.17% [1]

神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-104 （二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码 集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 公司第十一届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 5 月 20 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 ...