| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议通知于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生 主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2 ...

一、被提名人已经通过神州数码集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 神州数码集团股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 提名人 郭为 现就提名 熊辉先生 为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码集 团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

关于增加募投项目实施地点的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意 变更数云融合实验室项目的实施地点。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募 集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》 （XYZH/2023BJAA1B ...

神州数码集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 神州数码集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA1F0488 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的神州数码集团股份有限公司(以下简称神州数码)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 神州数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 熊辉 ，作为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 郭为 提名为神州数码集团股份 有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 尹世明 ，作为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 郭为 提名为神州数码集团股 份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2023 1-12 年 | 月 | | --- | --- | --- | | 财务费用（汇兑收益） | | 7,295.25 | | 投资收益 | | -1,216.69 | | 公允价值变动损益 | | 5,643.04 | | 合计 | | 11,721.60 | 关于衍生品投资情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，衍生品的公允价值变动与用于风险对冲的资产价值变动加总的合 计盈利金额超过净利润的 10%，约 11,721.60 万元。 二、损益波动的主要原因 受中美息差等因素的影响，人民币对美元汇率 2023 年发生了较大波动。公司 加强了外汇敞口的管理，滚动监测外汇 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王能光 ，作为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 郭为 提名为神州数码集团股 份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

神州数码集团股份有限公司 债券代码：127100 债券简称：神码转债 关于预计委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品，包括但不限 于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。 2、投资金额：额度不超过人民币 15 亿元，额度内资金可滚动使用。 | | | 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是 公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏 观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资 者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第十届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》， 董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民 币 15 亿元，上述资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自董事会审议通过之 日起 12 个月止。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。 该议案 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王能光） 2023 年度，公司召开了 11 次董事会，6 次股东大会。本人认为会议的召集召 开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人均对提交董 事会的议案做了认真审议并投赞成票，出席会议的具体情况见下表： | 独立董事姓 | 应出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会 | 参加董事会 | | | 未亲自参加会 | | | 名 | | | 席次数 | 数 | | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | | | 议 | | | 王能光 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 | （二）在董事会各专门委员会的履职情况 作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任 职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事 会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。 | 董事会专门委 员会 | 姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | ...