1 《深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员 会实施细则》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了加强公司的 | 第一条 为了加强公司的 | | | 内部控制，根据《中华人民共和 | 内部控制，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》《上市公司治理准则》 | 国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 《深圳南山热电股份有限公司 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | | 章程》（以下简称"公司《章程》"） | 《深圳南山热电股份有限公司 | | | 和其他有关规定，公司董事会特 | 章程》（以下简称"公司《章程》"） | | | 设立审计委员会，并制定本实施 | 和其他有关规定，公司董事会特 | | | 细则。 | 设立审计委员会，并制定本实施 | | | | 细则。 | | 2 | 第四条 董事会审计委员 | 第四条 董事会审计委员 | | | 会成员由三名董事组成，其中包 | 会成员由三名董事组成且应当 | | | 括至少两名独立董事，委员中至 | 为不在上市公司担任高级管理 | | | 少有一名独立董事为会计专业 | 人 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-053 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述土地收储补 偿款进行相应的会计处理，最终会计处理情况以公司年度审计机构的审计 结果为准。公司将持续跟进土地收储后续进展，并根据有关法律、法规及 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.银行收款凭证 特此公告。 深圳南山热电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 2 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第十次临时会议， 于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》，同意由中山翠亨新区 管理委员会（以下简称"翠亨 ...

关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第 十次临时会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》，同意 深南电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电中山公司"）与中山翠 亨新区管理委员会（以下简称"翠亨新区管委会"）签订《国有土地使用 权收回协议》及《搬迁补偿协议》，由翠亨新区管委会对深南电中山公司 位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的三宗国有土地使用权（证载国 有土地使用权面积 289,908.3 平方米）进行有偿收储。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网 上披露的《第九届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023- 046）、《第九届监事 ...

1.本次股东大会不存在否决议案情形； 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-051 深圳南山热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2023 年 11 月 20 日 1 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的法律意见 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 第四次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00005 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-050 深圳南山热电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 收到深圳市政府对相关燃气火电厂的财政纾困补助资金 2,540 万元（人民 币，下同），占公司最近一期经审计净利润绝对值的 15.86%。该补助与 公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 1.有关通知； 2.银行收款凭证。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1．补助的类型。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定， 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2．补助的确认和计量。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》 有关规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其 他收益或冲减成本费用；与企业日 ...

深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第十次临时会议通知》， 会议于 2023 年 11 月 7 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监 事5人，实际参与表决监事5人。参与会议表决的人数及会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-047 深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储的公告》（公 告编号：2023-048）。 监事会经审核，认为本次深南电中山公司的土地收储事项是公司 配合中山市翠亨新区城市建设总体规划工 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-045 深圳南山热电股份有限公司 关于公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停退事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停退事项概述 2022 年 2 月 21 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 审议通过了《关于启动深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停 退事项的议案》，同意公司启动深南电（中山）电力有限公司（以下简称 "深南电中山公司"）两套 9E 燃气机组停退事项，授权公司组织深南电 中山公司向政府主管部门提交其两套 9E 燃气机组停退申请并按照批复意 见办理后续相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《证券时 报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五次临时会议决议公告》（公 告编号：2022-003）。 二、停退事项进展情况 2023 年 11 月 6 日，公司收到广东省能源局《关于深南电(中山)电力 有限公司南朗热电厂机组关停有关事项的函》（粤能电力函〔2023 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 翠亨新区管委会、中山西湾建设投资有限公司拟对深南电"工改 工"宗地项目进行征收补偿所涉及深南电（中山）电力有限公司名下 的土地、建（构）筑物、地上附着物、青苗、停产停业损失、可搬迁 设备和其他生产生活办公资产搬迁补偿价值之评估项目 资产评估报告书 粤置信评报字[2023]第 1175 号 广东置信土地房地产估价有限公司 评估基准日：二Ｏ二三年六月三十日 资产评估报告日：二Ｏ二三年十一月二日 公司地址：中山市石岐区兴中道 5 号 713 房 电话：0760-88320057 在线估价：www.zspg.net 投诉建议：0760-88232830 传真：0760-88232210 | E সং | | --- | | 资产评估师声明 . | | 资产评估报告书摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托方、被评估单位和其他报告使用者概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象与范围 5 | | 四、价值类型及其定义 5 | | 五、评估基准日 . | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 . ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-049 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十九次临时会 议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...