证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-086 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 更正前： 二、本次募集资金运用必要性与可行性分析 拟募投养殖建设项目简介如下： | 项目总投资 | 项目名称 | | 养殖模式 | 年产规模 | 年销售收入 | 年净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 规模（万元） | | | | （头） | 贡献值（万元） | 贡献值（万元） | | 90,000.00 | 京基智农云浮生猪养殖 一体化项目 | | 自繁自养 | 300,000 | 79,650.00 | 15,672.01 | | 京基智农贺州生猪种苗 | 繁育基地项目 | 70,000.00 | 公司自繁育种+ 农户代养育肥 | 615,000 | 156,820.00 | 25,931.83 | 注：收入按照项目销售产品量计算，单价按现市场历史销售状况计算，价格预测是基于 2019 年至 2023 年全国生猪价格的平均值计算（由于非洲猪瘟、新冠疫情及国家环保政策等因 素叠加影响，导 ...

中国经济网北京11月14日讯京基智农(000048.SZ)昨日晚间披露《2024年度向特定对象发行A股股票预 案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额为193,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用 于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金项目。 本次向特定对象发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式进行，公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注 册文件有效期内选择适当时机发行股票。 本次发行的最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权，在通过深交所审核并经中国证监会同意注 册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。 本次向特定对象发行的股票数量上限为159,170,775股，本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。 本次发行之发行对象为包括公司控股股东京基集团有限公司（以下简称：京基集团）在内的不超过35名 （含）符合中国证监会规定条件之特定投资者。公司控股股东京基集团拟以现金认购本次向特定对象发 行的股票，认购金额不少于 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 上市地点：深圳证券交易所 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十一月 为夯实主营业务，进一步扩大生猪产能规模，满足长期发展的资金需求，深 圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"或"京基智农"）拟向特定 对象发行 A 股股票募集资金用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农 贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金。本次向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 193,000 万元（含本数）， 募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 京基智农云浮生猪养殖一体化项目 | 90,000.00 | 75,500.00 | | 京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目 | 70,000.00 | 59,700.00 | | 补充流动资金项目 | 57,800.00 | 57,800.00 | | 合计 | | ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的下属公司 （含控股子公司、孙公司，下同）实施的，公司应当确保该下属公司遵守本制度。 第五条 公司董事会应按规定真实、准确、完整地披露募集资金投向及使用情 况、使用效果，充分保障投资者 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-079 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第五次临时会议、第十一届监事会第五次临时会议，审议 通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《深圳市京基智农 时代股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件已于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十三日 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-084 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第五次临时会议及第十一届监事会第五次临时会议，审议 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就公司本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十三日 ...

股票代码：000048 股票简称：京基智农 公告编号：2024-082 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等 相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期 回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-081 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第五次临时会议、第十一届监事会第五次临时会议，审议 通过关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司向特定 对象发行 A 股股票不超过 159,170,775 股（含本数），最终发行数量将在本次发 行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东大会授权董 事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机 构（主承销商）协商确定。公司控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集 团"）拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不少于 3,000 万元（含 本数）且不超过 20,000 万元（含本数），同时认购股票数量不超过公司已发行股 份的 2%。 京基集 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，董事会对照公司的实际情况逐项 自查及论证，确认公司符合现行法律、法规、规章和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的有关规定，符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-077 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 13 日下午，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第五次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会 ...

3 证券代码：000048 证券简称：京基智农 上市地点：深圳证券交易所 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二四年十一月 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司"） 是 深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规 模，进一步提升公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟向特定对象发行 A 股股 票不超过 159,170,775 股（含本数），募集资金不超过 193,000 万元，扣除发行费 用后的净额拟全部用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种 苗繁育基地项目以及补充流动资金。 如无特别说明，本报告中相关用语与《深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》释义相同。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、我国是全球最大的猪肉生产、消费市场 我国是全球最大的猪肉生产 ...