证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-051 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于 2024年11月26日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年12 月3日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅 先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女 士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 公司总会计师王彬女士因工作原因申请辞去公司总会计师职务， 自辞职报告送达董事会之日起生效。王彬女士辞职后不在公司及其子 公司担任任何职务。截至目前，王彬女士未持有公司股票。 经公司总经理 ...

天马微电子股份有限公司 答：今年以来，虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力，但随着 新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多， 车载显示市场呈现持续成长态势。公司紧抓市场机会，培育业务新增长点， 今年上半年车载显示业务继续保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一， 同时在 HUD 抬头显示领域也跃居第一。前三季度，公司车载显示产品出货 量增速高于行业水平，车载业务收入同比增长超 40%，其中面向国际整车厂 的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续 提升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长；同时，LTPS 技术 在车载显示领域快速渗透，公司 LTPS 车载显示收入同比增长超 250%。公 司累计取得的新机会项目总额继续保持高位，涵盖 OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向，以及全景式抬头显示等前沿产品。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 投资者关系活动记录表 编号：2024-031 | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 率环比保持提升，其中对利润影响较大的柔性 AMOLED 智能手机显示业务， 利润环比改善幅度较好，TM17 柔性 AMOLED 手机显示业务在 Q3 实现单季 毛利为正，此外公司车载业务的规模发展和价值提升也带动了车载显示业务 利润规模的进一步扩大等，均带动了公司毛利率环比的持续改善。在此基础 上，公司 Q3 单季实现归属于上市公司股东的净利润扭亏，环比改善约 2 亿 元。 3、公司车载业务保持了不错的增长势头，请介绍下具体情况。 答：今年以来，虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力，但随着 新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多， 车载显示市场呈现持续成长态势。公司紧抓市场机会，培育业务新增长点， 今年上半年车载显示业务继续保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一， 同时在 HUD 抬头显示领域也跃居第一。前三季度，公司车载显示产品出货 量增速高于行业水平，车载业务收入同比增长超 40%，其中面向国际整车厂 的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续 提升，均有力支 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-029 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 机构策略会 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹 外部参与人员：东北证券、中欧瑞博、创金合信基金、国新投资 时间 2024 年 11 月 21 日（周四） 地点 东北证券策略会举办地（深圳） 形式 现场交流 交流内容及具体问答记录 主要交流内容如下： 1、请介绍公司分业务营收结构。 答：公司产品下游应用市场主要包括智能手机、IT、智能穿戴等消费 类显示领域以及车载、包含工业品、医疗等在内的专业显示领域。今年前三 季度，公司整体营收保持稳健，其中车载显示业务营收占比约 35%，同比增 长超 40%；手机显示业务结构持续优化，其中 TM17 柔性 AMOLED 手机显 示业务营收占比超两成，同比增长超 25%。 2、请介绍公司今年净利润改善的原因。 答：今年前三季度，公司主要业务板块发展持续向好，随着产品规格的 持续精进、产品结构的持续优化，极致降本工作的持续推进，公司整体毛利 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 法律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-050 天马微电子股份有限公司 2、网络投票时间：2024年11月18日。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024年11月18日（星期一）14:50 1、股东出席的总体情况： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月18日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月18日9:15－15:00。 3、股权登记日：2024年11月11日（星期一） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 5 页 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 8、本次会议 ...

天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 编号：2024-028 答：Tandem 叠层技术是 OLED 显示技术的进一步发展，通过电荷产生层 (CGL)连接两个发光单元，在器件内部进行电学串联而形成，能实现更高亮 度、更长寿命、更低功耗，更好的优化 OLED 性能。预计行业上，在车载、 IT 等下游市场会越来越多地看到使用诉求，也有可能在智能手机，特别是 折叠屏手机上使用。目前公司两条柔性 AMOLED 产线均配备了 Tandem 产能。 今年 11 月 6 日，公司举办的创新大会上新发布了天马独有的 SLOD(Stacked Layer OLED Device)器件，在 Tandem 技术的基础上进行进一 步优化，通过独有的器件设计方案，能够实现搭载 SLOD 技术的产品功耗的 第 2 页共 4 页 大幅降低，相比常规 Tandem 叠层器件降低 30%。未来，公司致力于将 SLOD 技术打造成一个 OLED 方面的创新性平台，通过融合蓝色磷光、TADF（热活 化延迟荧光）、PSF（光敏荧光）等新技术，实现低功耗、长寿命、低蓝光辐 射、高亮度、广色域等高性 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-027 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 机构策略会 | | 参与人员单位及姓名 | 上市公司参与人员：洪正阳 | | | 外部参与人员：开源证券、东方财富自营、信达澳亚基金 | | 时间 2024 | 年 11 月 14 日（周四） | | 地点 | 开源证券策略会举办地（上海） | | 形式 | 现场交流 | | | 主要交流内容如下： | | | 1、 公司业绩改善背后的主要原因是什么？ | | | 答：今年前三季度，公司主要业务板块发展持续向好，随着产品规格的 | | | 持续精进、产品结构的持续优化，极致降本工作的持续推进，公司整体毛利 | | | 率环比保持提升，其中对利润影响较大的柔性 AMOLED 智能手机显示业务， | | 交流内容及具体问答记录 | 利润环比改善幅度较好，TM17 柔性 手机显示业务在 实现单季 A ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-025 同时在 HUD 抬头显示领域也跃居第一。前三季度，公司车载显示产品出货量 增速高于行业水平，车载业务收入同比增长超 40%，其中面向国际整车厂的 汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续提 升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长；同时，LTPS 技术在车 载显示领域快速渗透，公司 LTPS 车载显示收入同比增长超 250%。公司累计 取得的新机会项目总额继续保持高位，涵盖 OLED、Local Dimming 等技术， 汽车电子、新能源等业务方向，以及全景式抬头显示等前沿产品。 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 机构策略会 | | 参与人员单位及姓名 | 上市公司参与人员：陈丹 | | | 外部参与人员：中信证券、Millennium Capital、 | | | Manulife Invest ...

天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-026 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与人员单位及姓名 上市公司参与人员：陈丹 外部参与人员：国金证券、永赢基金 时间 2024 年 11 月 13 日（周三）14:00-15:00 地点 电话会议 形式 电话会议 交流内容及具体问答记录 主要交流内容如下： 1、 请介绍公司最新业绩情况。 答：今年前三季度，公司主要业务板块发展持续向好，随着产品规格的 持续精进、产品结构的持续优化，极致降本工作的持续推进，公司整体毛利 率环比保持提升，其中对利润影响较大的柔性 AMOLED 智能手机显示业务， 利润环比改善幅度较好，TM17 柔性 AMOLED 手机显示业务在 Q3 实现单季 毛利为正，此外公司车载业务的规模发展和价值提升也带动了车载显示业务 利润规模的进一步扩大等，均带动了公司毛利率环比的持续改善。在此基础 上，公司 Q3 单季实现归属于上市公司股东的净利润扭亏，环比改善约 2 亿 元。 答：公司在 LTPS ...