组织范围 本报告涵盖深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使⽤"中⾦岭南""公司" "我们"等称谓。 时间范围 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCE(ESG)REPORT 深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司 关于本报告 本报告是深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司发布的第2份ESG报告，报告本着客观、全⾯、规范、透明的原则，披露公司在 环境、社会和治理领域作出的努⼒，旨在加强与利益相关⽅的沟通和联系，回应社会的关切与期望。 本报告为年度报告，时间跨度为2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇，为增强报告可⽐性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。 参考标准 信息来源 本报告采⽤的数据来源于公司正式⽂件、统计报告或有关公开资料，报告中财务数据以⼈⺠币为单位，特别说明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏。 报告获取 报告发布纸质版和电⼦版，您可以登录深圳市中⾦岭南有⾊⾦属股份有限公司官⽹"信息披露"专栏下载电⼦版报告，如对本 报告有疑问或需要纸质版，请通过电⼦邮件ly ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易金额 预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会 议审议通过《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》， 会议应到董事 8 名，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独 立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使 表决权），关联董事黎锦坤、黄洪刚、胡逢才共 3 名董事回 避了表决，可表决的非关联董事人数为 5 名，达董事会法 定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该关联 交易事项进行了事前认可，同意公司 2024 年日常关联交易 金额预测情况, 同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣 除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人 民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用 1,747,162.28 元 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,490,282,431.45元。实际募集资金 ...

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。本议案仅有一 名董事候选人，不实行累积投票方式。 特此公告。 附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日,公司第九届董事会董事王伟东先生向 董事会递交了书面辞职报告，王伟东先生因工作变动原因申 请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继 续在本公司担任职务。董事会对王伟东先生在任期内为公司 所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司提名委员会提名并表决通过，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，提名郭磊先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东 大 ...

2023 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案》，同意 公司及全资或控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构 申请不超过人民币 375 亿元的综合授信额度（含等值外币， 下同）。2023 年 5 月 8 日，公司 2023 年度股东大会表决通过 该议案。 截至 2023 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全 资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币 349.73 亿元 （含等值外币），其中公司授信 283.60 亿元，公司全资和控 股子公司授信 66.13 亿元。公司及全资和控股子公司实际已 使用综合授信额度为人民币 174.48 亿元，其中流动资金类贷 款为 80.72 亿元，国内信用证及票据为 15.07 亿元，国际信用 证 58.23 亿元，项目类贷款 20.45 亿元。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请2024 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下： 一、控股股东及其关联方概况 | 企 业 名 称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 广东省广晟控股集团有限公司 | 本公司控股股东 | | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 广东省广晟韶关投资发展有限公司 | 控股股东之间接控制子公司 | | 南储仓储管理集团有限公司 | 控股股东之间接控股子公司 | | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 控股股东之间接控股子公司 | | 东江环保股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元， 扣除保荐 和承销费用人民币 32,490,399 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中审众环会计师事务所2023年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公 司")聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）作为公司2023年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）， 公司对中审众环在2023年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 1 2. 诚信记录 中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪 律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 1 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本 次网上说明会。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日发布了《2023 年年度报告》。为了 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:3 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核 ...