深圳华侨城股份有限公司对外财务资助 管理办法 （2025 年 8 月 28 日修订稿） 第一章 总 则 第二条 本管理办法适用于公司与其实际控制的各级下 属企业。参股公司对外提供财务资助应参照本管理办法执行。 第三条 本管理办法所称对外提供财务资助，是指各级 企业有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情 况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营 业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认 定的其他情形。 1 第四条 各级企业存在下列情形之一的，应参照本管理办 法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式 对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明 显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一条 为规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，健全内部控制，防范财务风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

深圳华侨城股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所（以 下简称深交所）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书处为公司内幕信息知情人登记 ...

独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为了进一步完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立董事行使下列特别职权事项，应当经独立董事专门 会议审议，且需全体独立董事过半数同意： 深圳华侨城股份有限公司 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； 2、向董事会提议召开临时股东会； 3、提议召开董事会会议； （二）下列前置审议事项，应当经独立董事专门会议审议，经 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： 1、应当披露的关联交易； 2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 ...

深圳华侨城股份有限公司 第 1 页 共 8 页 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规、规范性文件和《深圳华侨城股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 管理办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司 ...

深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则 (待审稿) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所发布的业务规则及《深圳 华侨城股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制订本规则。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的议案； 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董 事会秘书处印章。 第二章 董事会会议的一般性规定 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （ ...

深圳华侨城股份有限公司 融资担保管理制度 （2025 年 8 月 28 日修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公 司"）的融资担保行为，加强融资担保管理，有效防范企业 相互担保引发的债务风险交叉传导，推动企业提升抗风险能 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、国务院国资委和《深圳华侨城股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关要求，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与其实际控制的各级下属企 业。参股公司的融资担保行为可参照本制度执行。 第三条 本制度所称融资担保是指各级企业以第三人身 份用自有资产或信用为纳入公司合并范围内子公司和未纳 入公司合并范围内参股公司借款和发行债券、基金产品、信 托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保，如 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担 保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性 函件的隐性担保，不包括房地产公司为购房人按揭贷款提供 第 1 页 ...

深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人张振高、主管会计工作负责人刘宇及会计机构负责人郭志华 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风 险和应对措施分析"对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 敬请投资者 注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有董事长张振高、主管会计工作负责人刘宇和会计机构负责人郭志华签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 4 | 释义项 | 指 | 释义内容 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称:深圳华侨城股份有限公司 | | --- | | 上市公司名称：深圳华侨城股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计科 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累计发生金 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | 2025年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | 关联关系 | | 目 | 余额 | 额（不含利息） 金的利息(如有） | 计发生金额 | 余额 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | | - | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | | - | | | | - | - | | 其他关联 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-33 深圳华侨城股份有限公司 关于变更2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"立信"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 3.变更会计师事务所的简要原因：综合考虑深圳华侨城股份有限 公司（以下简称"公司"）业务发展情况和整体审计的需要，公司拟 选聘立信为公司2025年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内 控审计工作，聘期一年。 4.本次聘任会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议批准，并 提请股东会授权经营管理层，依照公允合理的定价原则及公司年度审 计业务量最终确定审计费用。本次拟聘任会计师事务所事项符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审 计委员会、董事会对本次拟选聘会计师事务所的事项均不存在异议， 前任会计师明确知悉并无异议。 第 1 页 共 7 页 一、变更会计师事务所 ...

深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位： 深圳华侨城股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 27,596,989,009.66 | 30,902,423,552.22 | | 应收票据 | - | - | | 应收账款 | 1,065,987,792.48 | 1,100,533,296.19 | | 预付款项 | 1,082,957,032.69 | 819,803,717.29 | | 其他应收款 | 31,368,666,956.78 | 33,031,713,432.49 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | 248,200,000.00 | 248,200,000.00 | | 存货 | 146,668,544,573.79 | 151,008,968,42 ...