Core Viewpoint - The company announced the election of Mr. Huang Bin as the employee representative director of the ninth board of directors [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of October 10 [2] - The election is part of the company's governance structure [2]

一、关于董事辞职情况 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因， 杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相 关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公 司任何职务。 截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-44 深圳市特发信息股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 2.公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司于 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-43 深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式； （4）股权登记日：2025 年 9 月 29 日； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长李宝东先生； （7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50； 网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 五 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（2 ...

Core Viewpoint - The company is advancing its "Wide Temperature MEMS Optical Fiber Multi-Physical Quantity Sensitive Components and Sensors" project, which has passed the mid-term acceptance by the Ministry of Science and Technology of China [1] Group 1 - The company produces special optical cables, specifically radiation-resistant optical cables, which can be applied in the nuclear power sector [1] - The company is actively monitoring business opportunities in the special cable market [1]

Core Points - The company held its 20th meeting of the 9th Board of Directors on September 19, 2025, where several governance proposals were approved [1][3] - The company plans to amend its Articles of Association to eliminate the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit Committee of the Board [1][21] - The amendments to the Articles of Association and other governance documents are aimed at enhancing corporate governance and compliance with updated laws [48] Group 1: Amendments to Articles of Association - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association based on the latest legal requirements, including the cancellation of the Supervisory Board [1][21] - The decision to amend the Articles of Association will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [3][49] Group 2: Governance System Revisions - The Board approved several revisions to governance documents, including the rules for shareholder meetings, Board meetings, and independent director systems, all receiving unanimous support [4][5][6] - The revisions are intended to align with the new Company Law and improve the company's operational standards [48] Group 3: Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on October 10, 2025, to discuss the approved proposals [24][25] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, ensuring compliance with relevant regulations [26][27]

Core Points - Shenzhen Special Information Co., Ltd. announced on September 23 that it held a board meeting on September 19, where it approved amendments to the company's articles of association and governance systems to enhance corporate governance structure and operational standards [1] Group 1: Governance Structure Changes - The company plans to abolish the supervisory board and its members, transferring the supervisory powers to the audit committee of the board of directors, with corresponding rules being abolished [2] - Amendments to the articles of association will include clarifications on the responsibilities of the chairman as the legal representative and adjustments to the scope of shareholder lawsuits against directors, supervisors, and senior management [2] Group 2: Additional Governance Revisions - In addition to the articles of association, multiple governance documents such as the rules for shareholder meetings and board meetings, as well as the independent director system, will also be revised [3] - The revisions will cover procedures for convening meetings, proposals, voting, qualifications and responsibilities of independent directors, and regulations for capital management and related party transactions [3] - These governance improvements are seen as significant steps towards enhancing the company's operational standards and long-term development, pending approval from the shareholders' meeting [3]

深圳市特发信息股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体办理董事会的日常事务。 第四条 董事会每年应至少召开两次定期会议，于会议召开前 10 日由董事 会办公室将书面通知（含信函、电子邮件或传真通知，下同）全体董事。 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据中国证监会《上市公司 章程指引》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等有关规定，结合企业实际，制定 本规则。 第二章 董事会会议的召开 第一节 会议的召开 （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 临时董事会可以于会议召开前 3 日发出会议通知。 第五条 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议。 （一）董事长认为必要时； （二）十分之一以上表决权的股东提议时； ...

深圳市特发信息股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为 主要责任人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 董事会办公室在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备 日常工作，公司各部门、分子公司应配合董事会办公室做好内幕信息知情人的登 记报备工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分子公司都应做好内幕信 息的保密工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义与范围 第五条 本制度所指内幕信息是 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一董事推举，并经董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监 ...