一、关于董事辞职情况 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因， 杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相 关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公 司任何职务。 截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-44 深圳市特发信息股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 2.公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司于 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-43 深圳市特发信息股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式； （4）股权登记日：2025 年 9 月 29 日； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长李宝东先生； （7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50； 网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 五 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（2 ...

Core Viewpoint - The company is advancing its "Wide Temperature MEMS Optical Fiber Multi-Physical Quantity Sensitive Components and Sensors" project, which has passed the mid-term acceptance by the Ministry of Science and Technology of China [1] Group 1 - The company produces special optical cables, specifically radiation-resistant optical cables, which can be applied in the nuclear power sector [1] - The company is actively monitoring business opportunities in the special cable market [1]

Core Points - The company held its 20th meeting of the 9th Board of Directors on September 19, 2025, where several governance proposals were approved [1][3] - The company plans to amend its Articles of Association to eliminate the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit Committee of the Board [1][21] - The amendments to the Articles of Association and other governance documents are aimed at enhancing corporate governance and compliance with updated laws [48] Group 1: Amendments to Articles of Association - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association based on the latest legal requirements, including the cancellation of the Supervisory Board [1][21] - The decision to amend the Articles of Association will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [3][49] Group 2: Governance System Revisions - The Board approved several revisions to governance documents, including the rules for shareholder meetings, Board meetings, and independent director systems, all receiving unanimous support [4][5][6] - The revisions are intended to align with the new Company Law and improve the company's operational standards [48] Group 3: Upcoming Shareholders' Meeting - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on October 10, 2025, to discuss the approved proposals [24][25] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, ensuring compliance with relevant regulations [26][27]

Core Points - Shenzhen Special Information Co., Ltd. announced on September 23 that it held a board meeting on September 19, where it approved amendments to the company's articles of association and governance systems to enhance corporate governance structure and operational standards [1] Group 1: Governance Structure Changes - The company plans to abolish the supervisory board and its members, transferring the supervisory powers to the audit committee of the board of directors, with corresponding rules being abolished [2] - Amendments to the articles of association will include clarifications on the responsibilities of the chairman as the legal representative and adjustments to the scope of shareholder lawsuits against directors, supervisors, and senior management [2] Group 2: Additional Governance Revisions - In addition to the articles of association, multiple governance documents such as the rules for shareholder meetings and board meetings, as well as the independent director system, will also be revised [3] - The revisions will cover procedures for convening meetings, proposals, voting, qualifications and responsibilities of independent directors, and regulations for capital management and related party transactions [3] - These governance improvements are seen as significant steps towards enhancing the company's operational standards and long-term development, pending approval from the shareholders' meeting [3]

深圳市特发信息股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体办理董事会的日常事务。 第四条 董事会每年应至少召开两次定期会议，于会议召开前 10 日由董事 会办公室将书面通知（含信函、电子邮件或传真通知，下同）全体董事。 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据中国证监会《上市公司 章程指引》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等有关规定，结合企业实际，制定 本规则。 第二章 董事会会议的召开 第一节 会议的召开 （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 临时董事会可以于会议召开前 3 日发出会议通知。 第五条 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议。 （一）董事长认为必要时； （二）十分之一以上表决权的股东提议时； ...

深圳市特发信息股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经理层认真贯彻 执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，特制 定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理、副总 经理、财务总监的薪酬由董事会决定。 第三条 公司总经理由董事会聘任，可由公司董事兼任。董事长、总经理职 务原则上实行分设。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致，连聘可以连任。首 期聘任试用期一年。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理的任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有中级以上专业职称，五年以上企业 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事离职管 理，保障公司董事会有序运行，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独 立性构成重大影响。 独立董事辞职导致独立董事成员或者董事会成员低于法定或者《公司章程》 规定最低人数的，在补选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法 规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在60日内召开股东会补选独立董事， 逾期不召开股东会的，独立董事可以不再履行职务。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选； （二）董事辞任导致公司董 ...

深圳市特发信息股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，确保 ...