2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-032 中信海洋直升机股份有限公司 现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 通过现场和网络投票的股东 963 人，代表股份 240,689,363 股，占公司有表 决权股份总数的 31.0259％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 234,821,219 股，占公司有表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E UM E 3 PT YUAN LAW OFFICES · 深圳 SHENZHEN· 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京 BELIING · 上海 SHANGHAI 致:中信海洋直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-632 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信海洋直升机股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中信海洋直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-031 中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 7 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 1 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息； ...

特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司 李刚先生基本情况如下： 李刚先生，1978年4月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留 权。曾任中信房地产股份有限公司战略管理部战略总监、副总经理；中信城市投 资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监；中信城市开发运营有限责任公司 地产金融部高级总监；中信资产运营有限公司战略投资总监；中信和业投资有限 公司战略投资总监。 李刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相 关规定要求的任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有 明确结论的情形。李刚先生不是失信被执行人，未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-029 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限 ...

公司章程 中信海洋直升机股份有限公司 章程 （草案，经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 待 2024 年第二次临时股东大会审议） 2024 年 7 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党的组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-028 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已 于 2024 年 7 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 第八届董事会非独立董事顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生因工作变动 不再担任公司董事职务。顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生在任职期间，勤 勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导， 为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对顾晓山先生、 王丽霞女士、江文昌先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会提名 ...

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第七次会议相关事项发表的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关 规定，作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审阅了提交公司第八届董事会第七次会议审议的有关议案文件，并就相关 事项进行核查，现发表意见如下： 经核查，孙建红先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证 券交易所相关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行 人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 孙建红先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合 相关法律和公司制度规定，我们同意提名孙建红先生为公司第八届董事会独立董 1 一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的意见 经核查，余小元先生、杨 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-030 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第七次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 1 2024 年 8 月 21 日（星期三）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采 ...

Summary of the Conference Call Minutes Company Overview - The company operates in the general aviation industry, specifically focusing on helicopter operations and low-altitude economy services. It has four self-owned A1 level general airports located in Shenzhen, Tianjin, Zhanjiang, and Hainan, with runways over 600 meters [1]. Key Points and Arguments Airport Operations and Profitability - Operating a general airport independently is typically unprofitable; profitability relies on business development [2]. - The company primarily focuses on helicopter operations, with approximately 70% of its business related to offshore oil services [2]. Fleet and Aircraft Models - As of March 26, the company has a fleet of 93 helicopters, including advanced models like the S92 and AW139 [2]. - The choice of aircraft models is closely linked to operational scenarios, and the company is currently observing the eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) market, considering partnerships with mainstream manufacturers [2]. eVTOL Development and Infrastructure - The company has established multiple take-off and landing points, with a hub in Shenzhen, and is assessing the market for eVTOL infrastructure development [3]. - The company is exploring new business opportunities in the low-altitude economy, particularly in downstream services [4]. Pricing and Contracting - The pricing model for rescue and offshore oil services is based on a fixed monthly rental plus flight hours, which aligns with industry standards [5]. - The company has a significant reliance on offshore oil services, which account for 70% of its revenue, with contracts renegotiated every three to five years [6]. Role in Low-Altitude Economy - The company operates as a full-scenario, licensed operator in the low-altitude economy, providing customized services that integrate manned and unmanned flight operations [7]. - The company is well-positioned in Shenzhen, which is a demonstration zone for low-altitude economy development, benefiting from a robust drone industry cluster [9]. Regulatory Environment and Market Entry - The company emphasizes the high entry barriers for new regional operators due to stringent regulations and the need for comprehensive operational systems [8]. - The company is involved in pilot projects for unmanned aerial vehicle traffic management, with regulations expected to be announced by the Civil Aviation Administration [13]. Financial Management and Dividends - The company plans to increase its dividend payout from 26.5% in 2023, with future market management strategies being developed [10]. Future of eVTOL Operations - The company sees potential in collaborating with eVTOL manufacturers, although many are hesitant to engage in operational roles at this stage [11]. - The economic viability of eVTOL in tourism is still under evaluation, with no established cost models yet [12]. Air Traffic Management Policies - Recent policy changes have relaxed regulations for low-altitude operations, but the specifics of traffic management and navigation remain under exploration [14]. Additional Important Information - The company is actively engaging with the market and regulatory bodies to adapt to evolving conditions in the low-altitude economy and eVTOL sectors, indicating a proactive approach to future growth opportunities [4][9].

中信海洋直升机股份有限公司 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-027 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案 1.经2024年4月15日召开的2023年度股东大会审议通过的公司2023年度权益 分派方案为：以截至2023年12月31日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10 股派发0.817元现金红利（含税），预计分配红利63,380,420.20元。2023年度不 送股、不进行资本公积转增股本。 2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本775,770,137股为基 数，向全体股东每10股派0.817元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 ...