一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30。 网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二五年 第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长朱震敏先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-11 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于选举职工监事的公告 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，中成进出口 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日召开职 工代表会议选举王卓娟女士为公司第九届监事会职工监事， 任期至本届监事会届满。 特此公告。 附件： 王卓娟：汉族，中共党员，工学学士，大学本科学历， 高级工程师。现任中成进出口股份有限公司综合部副经理。 历任中成进出口股份公司埃塞分公司项目部经理、中成进出 口股份有限公司项目运营部副经理。 王卓娟女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、控 股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不 是失信责任主体或失信惩戒对象 ...

Contract Awards - Gree Electric plans to increase its shareholding through Beijing Haihe Interconnection with an investment of between 1.05 billion to 2.1 billion yuan [1] - Topstrong plans to repurchase shares worth between 20 million to 35 million yuan [1] - Dongfang Zirconium's samples have received preliminary recognition from some solid-state battery material manufacturers for research and trial use [1] - Hongqi Chain is developing and innovating a robot unmanned vending system [1] - Jinyinhai recently entered into deep cooperation with Microvast in the solid-state battery field, with no significant impact on the company's performance in the short term [1] - Honghe Technology proposes a special cash dividend of 12.81 yuan per share [1] Shareholding Changes - Yueling Co.'s actual controller is set to change, and the stock will resume trading tomorrow [1] - Jiaozuo Wanfang's control is also set to change [1] - Yongji Co. plans to transfer part of its equity in Xiniu Wang Company [1] Operating Data - Aerospace Intelligent Manufacturing reported a net profit of 791 million yuan for 2024, an increase of 86.77% year-on-year [1] - Zhangyuan Tungsten reported a net profit of 177 million yuan for 2024, an increase of 23.25% year-on-year [1] - Guangdong Expressway A's net profit for 2024 decreased by 4.39% year-on-year, proposing a cash dividend of 5.23 yuan per share [1] - ST Hanma's heavy-duty truck sales in February reached 810 units, a year-on-year increase of 59.76% [1] - Jiangling Motors sold 21,600 vehicles in February, a year-on-year increase of 8.15% [1] - Dong'an Power's engine sales in February were 28,200 units, a year-on-year decrease of 5.16% [1] - Guangzhou Port's cargo throughput in February is expected to be 40.78 million tons, a year-on-year increase of 13.7% [1] - Far East Co.'s subsidiary won contracts worth over 19.09 billion yuan in February [1] - China Shipbuilding's subsidiary Jiangnan Shipyard signed a batch of dual-fuel container ship construction contracts worth approximately 18 billion to 19 billion yuan [1] - Tsinghua Unigroup signed a supply agreement for lithium battery cathode materials with SK On [1] - Fulongma is expected to win five sanitation service projects in February, with a total contract amount of 339 million yuan [1] - Terui De is expected to win a 194 million yuan new energy project [1] - Samsung Medical's wholly-owned subsidiary won a procurement project from Longyuan Power worth 115 million yuan [1] - Zhongcheng Co. is engaged in procurement business related to inverters and other equipment with related parties [1] Major Investments - Guodian Power is investing in the construction of the Dadu River Eagle Rock Level 1 Hydropower Station project [2] - Batian Co.'s subsidiary plans to invest in the expansion and upgrading of three related projects at the Xiaogaozhai Phosphate Mine [2] Other - Wancheng Group's chairman Wang Jiankun has been detained and is under investigation [2] - Yingjixin plans to acquire control of Huimang Micro, with trading suspended from tomorrow [2] - Hangyang Co. plans to issue convertible bonds not exceeding 1.63 billion yuan [2] - Solar Energy's subsidiary plans to purchase real estate for 367 million yuan [2] - GoerTek's subsidiary's H-share filing materials have been accepted by the China Securities Regulatory Commission [2] - Amway's "water-based solvent-free polyurethane composite material key technology" has been selected as one of the first batch of advanced applicable technologies by the Ministry of Industry and Information Technology [2] - Defang Nano's controlling subsidiary is increasing capital and introducing strategic investors [2] - Yuzhong Three Gorges A has terminated the sale of 10% equity in a small loan company [2] - Tianyu Co. received a warning letter from the FDA in the United States [2] - Haixing Power signed a strategic cooperation agreement with Kerun Zhikong to promote transformer products in overseas markets [2] - Bangjie Co.'s subsidiary Yangzhou Bangjie is temporarily suspending production for no more than three months [2] - Zhi Te New Materials signed a strategic cooperation agreement with Quantum Innovation Center and Microscopic Era [2] - Zhongjin Lingnan plans to raise no more than 1.5 billion yuan through a private placement to its controlling shareholder [2]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-10 | 中成进出口股份有限公司关于 与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 2025 年 3 月 3 日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票 弃权、0 票反对（其中关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇 先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回避表决）的结果 审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议 案。现将具体内容公告如下： 成套设备进出口集团有限公司同为中国通用技术集团（控股） 有限责任公司下属公司，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无 需要经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一 期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东大会审议，公司控股 股东将回避表决。 二、关联方介绍 中机欧洲有限责任公司主要情况如 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二五年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年3月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司 股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 19 日上午 9:15-9:25,9: ...

经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合 法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 28 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第十六次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日在北京市东城 区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届 监事会第十六次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席 会议的监事审议了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》 的议案 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-07 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过， 尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联 方开展采购业务暨关联交易的公告》。 二、关于提议《召开二〇二五年第二次临时股东大会》 的议案； 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事 会第二十次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日以现场会议 和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《 ...

马钧先生在公司担任职工监事期间认真履职、勤勉尽责， 公司监事会谨向马钧先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 二〇二五年二月十九日 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-06 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 18 日收到职工监事马钧先生的书面辞职报告。 马钧先生因工作调动申请辞去公司职工监事职务，其辞职后 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日， 马钧先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，马 钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将 在公司职工代表会议选举产生新任职工监事后生效；在选举 产生新任职工监事之前，马钧先生将继续按照法律法规及 《公司章程》规定履行职工监事职务。 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-05 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于开具项目保函的公告 一、担保情况概述 2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称 "中成股份"或"公司")与 INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD 土耳其公司（以下简称"INTEC 土耳其"）组建的 联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称"SJSL"或 "业主")签署《阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目合同》（以下简 称"合同"）。 根据合同约定，自合同签署之日起，项目进入有限开工 阶段。为推进项目顺利执行，公司于 2025 年 1 月 26 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《开具项目保函》 的议案，公司拟在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美元（以 2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折算， 约合人民币 2,088.41 万元），并授权管理层办理具体事宜； 后续全面开工阶段所涉保函事项将 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-04 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第十五次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日在北京市东城 区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届 监事会第十五次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席 会议的监事审议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果决议如下： 为推进阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目顺利执行，同意公司 在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美 ...