证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-055 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 3 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 4 人， 亲自出席 4 人。会议由过半数监事共同推举监事吴淼娟女士主持，会议的召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于提名黄小庭先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》。 监事会认为：黄小庭先生具备担任公司监事的资格，同意提名黄小庭先生为 公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会 届满之日止。 黄小庭先生简历如下： 黄小庭，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，中央党校 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-057 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 7、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）； 1 8、会议出席对象： （1）截止 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自 出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东； （2）公 ...

企业管理规章制度制订及修订管理条例 （经 2024 年 12 月 10 日公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范本公司及其下属企业管理制度的制订与修订工作，根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司的具体实际情况，特制定本条例。 第二条 本公司所制订的企业管理规章制度，包括条例、办法、规定、细则 等约束企业和个人行为的规范性文件都适用本条例。 第三条 本公司控股的公司，包括绝对控股公司和相对控股公司应按照本 条例规定执行，参股公司可参照执行。 第四条 本公司及其下属企业所拟订的企业管理规章制度必须符合国家的 法律、法规和省、市的地方性法规及规章，并符合本公司的《公司章程》，若有 抵触则以国家的法律、法规和省、市的地方性法规及规章及本公司的《公司章程》 为准。 第二章 规章制度的管理 第六条 公司及其下属企业应当根据本企业的规模设立专门的规章制度归 口管理部门或指定专人负责企业规章制度的编纂、汇总工作。 第七条 办公行政部门是本公司规章制度的归口管理部门，其主要职责是对 本公司制订的规章制度进行组织、协调、平衡与编纂。 第八条 企业的各个职能部门是本单位各项专业制度制订 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-053 1 华数传媒控股股份有限公司 关于 2024 年度第四期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27日、 2023年11月14日召开第十一届董事会第九次会议及2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司新增申请注册发 行金额不超过15亿元的超短期融资券，累计注册发行金额不超过25亿元。2024年 4月25日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP148号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币15亿元，注 册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。 近日，公司已完成2024年度第四期超短期融资券的发行，现将发行结果公告 如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 华数传媒控股股份有 限公司2024年度第四 期超短期融资券 | 债 ...

Company Overview - Huashu Media is a leading integrated digital content operator and service provider in China, covering 30 provinces and cities, serving over 100 cities and more than 100 million internet TV users [2] - The company has been recognized as one of the "Top 30 Cultural Enterprises" in China for five consecutive years [2] - Major shareholders include Zhejiang Broadcasting Television Group and Hangzhou State-owned Capital Investment Operation Co., each holding 7.74% [2] Financial Performance - For the first nine months of 2024, the company achieved a revenue of CNY 6.348 billion and a net profit of CNY 352 million [2] - Total assets at the end of the period were CNY 28.367 billion, with net assets of CNY 14.756 billion [2] - The company distributed dividends totaling CNY 408 million this year, with cumulative dividends since listing reaching CNY 3.257 billion [2] Business Segments - The company operates in three main sectors: Smart Home, Technology, and New Media, with a balanced revenue structure [2][3] - Focus areas include smart recommendations, local content enhancement, and the integration of 5G services [3] - The company is expanding its digital economy applications across nine major fields, including security, emergency response, and education [3] Market Position and Competitive Advantages - Huashu Media has a significant competitive edge due to its comprehensive operational qualifications, balanced business development, and extensive copyright resources [3] - The company has over 2 million users in the Zhejiang province for its broadcasting 5G services [3] New Initiatives - The "Poetic Zhejiang Cultural Tourism Card" was launched at a price of CNY 199, offering access to over 100 quality scenic spots with total benefits exceeding CNY 8,000 [4] - The company is exploring new digital tourism consumption scenarios and integrating more quality scenic resources [4] Future Directions - The company aims to focus on reform and innovation, ensuring high-quality sustainable development while fostering new productive forces in the digital economy [3] - Plans include enhancing the integration of culture and tourism through various innovative applications and cases [4]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他 | | | 广发证券 | 叶敏婷、黄静仪 | | | 金鹰基金 | | | | 华安基金 | | | 活动参与人员 | 泰信基金 | | | | 中信保诚 | | | | 申万菱信 | | | | 诺安基金 | | | 时间 | 2024 年 11 | 16:00-17:30 | | | | | | 地点 | 杭州市滨江区长江路 | 179 号华数产业园 | | | | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | | ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-049 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电 话进行确认，于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同时披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 （二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的 议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-052 华数传媒控股股份有限公司 关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"华数传媒"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于可使用银行承兑汇票 等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及子公司根据实际情况可使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资 金并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，改进募集资金投资项目款项 支付方式以提高募集资金使用效率，合理降低资金使用成本。 1 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总金额 | | | --- | --- | --- | | 智慧广电融合业务建设项目 | | 97,637.69 | | 补充流动资金 | | 388,159.88 | | 合计 | | 485,797.57 | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-051 华数传媒控股股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购 买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、 债券投资等。 2、投资金额：使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行投资理财，在额度内 滚动使用，有效期一年。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保 证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益 不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资 金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金 进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并 授权 ...

安全生产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范华数传媒控股有限公司（以下简称"华数传媒"或" 公司"）安全生产管理工作，促进公司的稳定运行和健康发展，根据《中华人 民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调 查处理条例》等有关劳动保护的法令、法规和有关规定，结合公司的实际情况 制订本制度。 第二条 华数传媒公司所属各部门、分公司及区县各子公司，包括公司发包 的各施工队（以下简称为部门）均要严格遵守本制度。 第三条 公司的安全生产管理和职业健康工作必须贯彻"安全第一，预防为 主、综合治理"的方针，公司和各部门的行政主要负责人是安全生产第一责任 人，履行安全生产的主体责任，做到"谁主管谁负责"。坚持"管生产经营必 须管安全"、"管业务必须管安全"的原则，为劳动者提供符合国家规定的、 必要的劳动防护用品，生产经营活动中应当以人为本，坚持安全发展，将安全 放在第一位，服从安全的需要，实现安全管理、职业健康和文明生产。 第四条 各部门要采取措施，全面加强安全管理、安全生产技术和安全教育 工作，防止事故的发生。以隐患排查治理为抓手，实行重大安全事故"一票否 决"。 第五条 对在安全生产管理 ...