2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-006 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第七届董事会第三次会议（以下简称 "本次会议"）通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董 事发出。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。 4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事 会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财 务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度 CEO 工作报告》 审 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于核心经营管理层持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 七届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于核心经营管理层持股 计划延期的议案》，同意公司核心经营管理层持股计划（以下简称"第一期 员工持股计划"或"本持股计划"）存续期延长36个月，即延长到2027年 4月27日。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于 2019 年 11 月 15 日召开的第六届董事会 2019 年度第七次临 时会议及 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过 了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称 "《第一期员工持股计划（草案）》"）、《中联重科股份有限公司核 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎 性原则，公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的应收款项、存 货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于 其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。 一、计提资产减值准备概述 经测试，公司各项减值准备本年度合计计提88,377.88万元，其 中应收账款计提坏账准备61,701.83万元，其他应收款计提坏账准备 4,655.35万元，长期应收款计提坏账准备11,977.00万元；存货跌价 准备计提3,894.37万元；发放贷款和垫款减值损失计提1,029.63万 元；合同资产减值准备转回11.20万元；长期股权投资减值 ...

关于中联重科股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 : KPMG Huazhen II P 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 Fast Chang An Aven Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 六九四日记忆十 乐长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 郎政编码:100738 目话 +86 (10) 8508 5000 专真 +86(10) 8518 5111 x == knma.com/cr 对中联重科股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 毕马威华振专字第 2400382 号 中联重科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中联重科股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务, 就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（ ...

中联重科股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中联重科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 1 不恰当，或对控制政策和程 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司 开展保兑仓业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司子公司中联重科安徽工业车辆有限公司（以下简称"工 业车辆公司"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险， 结合工业车辆公司 2024 年度经营规划，公司拟批准工业车辆公司开 展保兑仓业务，并对外提供总额不超过 1500 万元、为期不超过 6 个 月的担保，同时授权工业车辆公司管理层签署相关合作协议。 一、保兑仓业务情况介绍 保兑仓，是指银行向生产企业（卖方）及其经销商（买方）提供 的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行向经销 商（买方）收取一定比例（最低不少于30%）的承兑保证金，银行开 出以经销商（买方）为付款人、生产企业（卖方）为收款人的银行承 兑汇票，专项用于向生产企业（卖方 ...

第四条 年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年 审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参 加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 1 险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别 关注公司的业绩预告及其更正情况。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审 议年报前，独立董事应当参加与年审注册会计师见面会，与注册会 计师沟通初审意见。 中联重科股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善中联重科股份有限公司(以下简称"公 司"）内部控制体系，充分发挥独立董事在本公司信息披露方面的 作用，保障全体股东特别是社会公众股东的合法权益不受损害，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关要求，结合本公司年度报告编制和披露 工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等主 管部门关于年度报告要求的文件，在公司年报编制和披露过程 ...

中联重科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，明确 独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他现行 有关法律、法规、规范性文件和《中联重科股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）制定。 第三条 公司独立董事除遵守上述第二条规定的现行有关法律、 法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本制度的规定。 第四条 在本制度中，"董事"指公司董事，"董事会"指公司 董事会。 第五条 董事会中设有独立董事，"独立董事"是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 1 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第六条 独立董事应当 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024－018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与 本公司不存在关联关系的客户。 二、担保的主要内容 基于融资租赁、银行按揭、商业保理等金融业务设备（标的物） 的回购担保。 三、担保的风险管控措施 1 中联重科股份有限公司 关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限 公司为客户金融业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"高机公司"）经营发 展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合高机公司 2024 年 度经营规划，公司拟批准高机公司为客户办理金融业务提供担保，对 外担保总额不超过 50 亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致， 并授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相关合作协 ...

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依 法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护 公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中发挥了监督的作用。 一、监事会工作情况 中联重科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、对股东大会决议的执行情况、董事会的决策、执行层的经营 管理行为依法进行了监督。 2、对完善公司治理结构等方面提出建议，促进公司进一步完善 公司治理结构。 3、对公司董事、执行层及分、子公司负责人执行公司职务是否 违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法 及损害公司、公司股东利益的情况。 4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东 大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，在维护公司利益、 股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中发挥了监督的作用。其具体情况为： 1、公司第六届监事会 2023 年度第一次临时会议于 2023 年 2 ...